Buôn lậu xuyên quốc gia, trục lợi hàng nghìn tỷ, ông chủ Nhật Cường Mobile đối diện mức án nào?

10:18 15/05/2019

MV Cô đơn vì ai - Nhật Thủy

Theo luật sư, phạm 2 tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường có thể phải đối diện mức án 30 năm tù.

Tối 14/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt giam đối với Bùi Quang Huy (SN 1974, trú tại số 151 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội), Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội “Buôn lậu” quy định tại Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nhật Cường Mobile, buôn lậu xuyên quốc gia, Bộ Công an

Bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường.

Bước đầu, C03 xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Trước đó, ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp 9 địa điểm liên quan đến công ty Nhật Cường; thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, Ipad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan.

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, để có thể làm rõ được hành vi buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, cơ quan điều tra phải có những căn cứ vững chắc, xác định hành vi nhập hàng hóa trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam của các đối tượng trong thời gian dài, thông qua các kênh vận chuyển khác nhau.

Cơ quan điều tra khởi tố các bị can về những tội danh này là thuộc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, với khung hình phạt cao nhất của mỗi tội đến 20 năm tù giam.

Như vậy, tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội theo Điều 55 Bộ luật Hình sự, bị can Bùi Quang Huy có thể phải đối mặt cao nhất đến 30 năm tù giam.

Chân dung ông chủ Nhật Cường Mobile

Theo thông tin trên website của công ty, Nhật Cường Mobile thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, có giấy phép ĐKKD số 01011.38364, do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 20/6/2001 với số vốn điều lệ là 5 tỷ đồng.

Hiện tại Nhật Cường đang có vốn điều lệ là 38 tỷ đồng. Trong đó, 2 cá nhân là ông Trần Ngọc Ánh và Bùi Quang Huy đóng góp với số vốn lần lượt là 3,8 tỷ đồng (tương đương 10%) và 34,2 tỷ đồng (tương đương 90%).

Theo thông tin trên báo VietNamNet cho biết, ông Bùi Quang Huy nổi lên như một doanh nhân giàu có, có thú vui với siêu xe và đang sở hữu bộ sưu tập nhiều xe sang.

Ông Huy và Nhật Cường đang sở hữu một chiếc Bentley, 2 chiếc LandRover cùng nhiều xe Lexus, Camry, Sienna các loại. Tuy nhiên, người đàn ông sinh năm 1974 này là người kín tiếng và hầu như không xuất hiện trên truyền thông.

Theo nguồn tin trên báo Người đưa tin, gia đình ông Huy còn sở hữu căn nhà rộng tới 694m2 tại tổ hợp căn hộ cao cấp Tòa nhà Golden Westlake Executive Residences số 162a đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình (Hà Nội).

Căn nhà này đã bị cơ quan công an khám xét cùng với hệ thống các cửa hàng của Nhật Cường trong ngày 9/5.

Ngoài các chức vụ tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, ông Bùi Quang Huy cũng vừa là người chịu trách nhiệm về pháp lý đồng thời là chủ sở hữu của Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhat Cuong Software từ ngày 2/4/2018).

Theo hồ sơ năng lực của Nhật Cường Software, hầu hết cơ quan hành chính của Hà Nội đều đang sử dụng dịch vụ phần mềm của công ty này.

Ngoài việc xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư của hơn 7,9 triệu người dân Hà Nội cho công an thành phố, Nhật Cường Software của ông Bùi Quốc Huy cũng đứng sau phần mềm quản lý tội phạm; hệ thống quản lý quỹ nhà tái định cư các cấp quận/huyện, Sở Xây dựng, UBND TP Hà Nội.

Đức Hoà (TH - Nld.com.vn)
Loading...
Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng cưỡng hiếp nữ sinh giao gà tại phòng khách, những tên còn lại ngồi uống rượu chứng kiến

Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng cưỡng hiếp nữ sinh giao gà tại phòng khách, những tên còn lại ngồi uống rượu...

Dòng sự kiện - 3 giờ, 37 phút trước

Sau khi bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên, lần lượt 7 đối tượng đã thay nhau hãm hiếp nữ sinh ngay tại phòng khách nhà Bùi Văn Công. Trong khi các đối tượng...

Tử vi chỉ rõ 3 con giáp vừa xinh đẹp, dịu dàng lại giàu nứt đố đổ vách sau tuổi 35

Tử vi chỉ rõ 3 con giáp vừa xinh đẹp, dịu dàng lại giàu nứt đố đổ vách sau tuổi 35

Đời sống số - 7 giờ, 12 phút trước

Đã xinh đẹp lại còn giàu có, còn con giáp nào sung sướng hơn 3 con giáp này.

Thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới: Nạn nhân lần đầu nói về tin đồn cặp đại gia

Thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới: Nạn nhân lần đầu nói về tin đồn cặp đại gia

Dòng sự kiện - 7 giờ, 13 phút trước

Chị V. cho biết, không bất ngờ, không sốc và biết ai là người tung ra lời đồn ấy. Cô buồn cười vì sao người ta lại có trí tưởng tượng phong phú như...

Cầm dao xông vào cửa hàng điện thoại cướp 100 triệu đồng

Cầm dao xông vào cửa hàng điện thoại cướp 100 triệu đồng

Tin trong ngày - 9 giờ, 46 phút trước

Đối tượng xông thẳng vào một cửa hàng điện thoại ở Hà Nội, dùng dao uy hiếp nhân viên đòi 100 triệu đồng.

Dự báo thời tiết 19/7, miền Bắc lẫn miền Trung vẫn chưa hạ nhiệt

Dự báo thời tiết 19/7, miền Bắc lẫn miền Trung vẫn chưa hạ nhiệt

Tin trong ngày - 9 giờ, 46 phút trước

Hôm nay, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37...

Mạnh mẽ như Nhật Kim Anh, liên tục đăng status trấn an bản thân sau khi mất 5 tỷ đồng

Mạnh mẽ như Nhật Kim Anh, liên tục đăng status trấn an bản thân sau khi mất 5 tỷ đồng

Chuyện làng sao - 33 phút trước

Nhật Kim Anh nhanh trong vượt qua nỗi buồn và lấy lại tinh thần sau vụ trộm đột nhập nhà riêng, cuỗm sạch 5 tỷ đồng.

Cựu Thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới xinh đẹp vì ghen lãnh án 6 năm tù

Cựu Thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới xinh đẹp vì ghen lãnh án 6 năm tù

Dòng sự kiện - 33 phút trước

Cựu thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới do mâu thuẫn tình cảm, vừa bị TAND quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tuyên phạt 6 năm tù giam về tội cố ý gây...

Gợi ý các loại phấn phủ high-end đẹp vi diệu nàng nghiện makeup không thể bỏ qua

Gợi ý các loại phấn phủ high-end đẹp vi diệu nàng nghiện makeup không thể bỏ qua

Makeup - 1 giờ, 5 phút trước

Vẫn một câu "đắt xắt ra miếng", những sản phẩm với mức giá nhỉnh hơn sẽ mang lại cho bạn đúng cái cảm giác và trải nghiệm tuyệt vời.

Hương Giang cầm vương miện tuyên bố: 'Hoa hậu mà còn hát hay chỉ có mình tôi ở Việt Nam'

Hương Giang cầm vương miện tuyên bố: 'Hoa hậu mà còn hát hay chỉ có mình tôi ở Việt Nam'

Truyền hình - 3 giờ, 34 phút trước

Sau một thời gian chờ đợi, chương trình The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019 sẽ chính thức lên sóng tập đầu tiên vào thứ 7 tuần này.

Người mẫu Quang Đại cùng 'bạn trai tin đồn' đi du lịch ở Nhật Bản

Người mẫu Quang Đại cùng 'bạn trai tin đồn' đi du lịch ở Nhật Bản

Chuyện làng sao - 3 giờ, 35 phút trước

Quang Đại đã chia sẻ hình ảnh cùng Thiên Minh đi công tác kết hợp du lịch ở Nhật Bản.

Song Joong Ki đối diện với 'quả đắng' tiếp theo sau ly hôn, bị 'trục xuất' hình ảnh khỏi giới làm đẹp vì lừa đảo

Song Joong Ki đối diện với 'quả đắng' tiếp theo sau ly hôn, bị 'trục xuất' hình ảnh khỏi giới làm đẹp...

Chuyện làng sao - 3 giờ, 35 phút trước

Một nhãn hàng do Song Joong Ki làm gương mặt đại diện đã bị tố lừa đảo khiến nhiều người sốc.

Ca sĩ Cẩm Ly thay đổi giọng, từng không thể hát vì căn bệnh dễ gặp này?

Ca sĩ Cẩm Ly thay đổi giọng, từng không thể hát vì căn bệnh dễ gặp này?

Chăm sóc sức khỏe - 3 giờ, 35 phút trước

Mới đây trong một bài phỏng vấn, ca sĩ Cẩm Ly đã chia sẻ cô từng phải dừng hai năm ca hát để chữa trị bệnh vì mất đi giọng hát. Căn bệnh mà...

Hoa hậu Jennifer Phạm cùng chồng con du lịch Mỹ, khám phá Disneyland

Hoa hậu Jennifer Phạm cùng chồng con du lịch Mỹ, khám phá Disneyland

Sao giải trí - 3 giờ, 35 phút trước

Tranh thủ lúc các con đang trong kỳ nghỉ hè, trước khi bước vào năm học mới - gia đình Hoa hậu Jennifer Phạm tiếp tục thực hiện chuyến hành trình khám phá nước...

Ngày này năm trước, 'Diên Hi công lược' gây bão nhưng ngoại truyện và phần 2 vẫn bặt vô âm tín khiến fan sốt ruột

Ngày này năm trước, 'Diên Hi công lược' gây bão nhưng ngoại truyện và phần 2 vẫn bặt vô âm tín khiến...

Toàn cảnh - 3 giờ, 36 phút trước

Diên Hi công lược được phát sóng tập 1 19/07/2018 và nhận được rất nhiều lượt quan tâm. Có thể nói đi đến đâu cũng được nhiều người bàn luận, lấy nó làm chủ...

Nghi vợ ngoại tình, gã đàn ông U50 dùng mác đâm chết hàng xóm

Nghi vợ ngoại tình, gã đàn ông U50 dùng mác đâm chết hàng xóm

Tin trong ngày - 3 giờ, 36 phút trước

Nghi vợ ngoại tình, ông Nhỏ cầm mác đánh nhau với hàng xóm và đâm chết vợ nạn nhân khi vào can.

Độc chiêu trị bệnh 'nghiện' smartphone cho 2 em bé khiến dân mạng không nhịn nổi cười

Độc chiêu trị bệnh 'nghiện' smartphone cho 2 em bé khiến dân mạng không nhịn nổi cười

VIDEO - 3 giờ, 36 phút trước

Tình trạng con trẻ 'nghiện' smartphone đang trở thành vấn nạn nhức nhối khiến nhiều ông bố, bà mẹ đau đầu tìm cách giải quyết. Clip dưới đây có thể là một gợi ý...

Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng cưỡng hiếp nữ sinh giao gà tại phòng khách, những tên còn lại ngồi uống rượu chứng kiến

Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng cưỡng hiếp nữ sinh giao gà tại phòng khách, những tên còn lại ngồi uống rượu...

Dòng sự kiện - 3 giờ, 37 phút trước

Sau khi bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên, lần lượt 7 đối tượng đã thay nhau hãm hiếp nữ sinh ngay tại phòng khách nhà Bùi Văn Công. Trong khi các đối tượng...

Lạ đời: Meghan ngông cuồng khiến Nữ hoàng Anh tức giận nhưng lại 'cứng họng' trước một nhân vật Hoàng gia chưa từng gặp mặt

Lạ đời: Meghan ngông cuồng khiến Nữ hoàng Anh tức giận nhưng lại 'cứng họng' trước một nhân vật Hoàng gia chưa...

Chuyện làng sao - 4 giờ, 41 phút trước

Theo nhiều nguồn tin, Công nương xứ Sussex không ít lần khiến Nữ hoàng Anh giận giữ. Thế nhưng cô lại răm rắp tuân theo quy tắc nghiêm ngặt của một nhân vật chưa...

Á hậu Huyền My than tăng cân, chị em thân thiết Kỳ Duyên vội an ủi 'vẫn xinh'

Á hậu Huyền My than tăng cân, chị em thân thiết Kỳ Duyên vội an ủi 'vẫn xinh'

Chuyện làng sao - 4 giờ, 42 phút trước

Mối quan hệ của hai người đẹp vẫn vô cùng tốt đẹp sau loạt tin đồn bất hoà.

Bắt gặp vợ đi ăn với bạn, chồng nổi máu ghen hất cả nồi lẩu đang sôi vào mặt nam thanh niên

Bắt gặp vợ đi ăn với bạn, chồng nổi máu ghen hất cả nồi lẩu đang sôi vào mặt nam thanh niên...

VIDEO - 4 giờ, 58 phút trước

Thấy vợ đưa con đi ăn lẩu cùng 2 người bạn tại nhà hàng ở thành phố Lạc Dương (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), Zhao nghi ngờ nam thanh niên này là nhân tình...

Hải Băng - Thành Đạt tổ chức tiệc linh đình cho hai cậu quý tử

Hải Băng - Thành Đạt tổ chức tiệc linh đình cho hai cậu quý tử

Chuyện làng sao - 4 giờ, 59 phút trước

Dù trời mưa khá to nhưng dàn sao "khủng" vẫn đến mừng thôi nôi và đầy tháng hai con trai Kio và Koi của cặp đôi Hải Băng - Thành Đạt.

Hậu chia tay Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy vướng nghi án hẹn hò Sam?

Hậu chia tay Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy vướng nghi án hẹn hò Sam?

Chuyện làng sao - 4 giờ, 18 phút trước

Cư dân mạng đã phát hiện bằng chứng được cho là hẹn hò của cả hai.

Hành động đáng chú ý của Huỳnh Hiểu Minh đối với Angelababy giữa nghi vấn hôn nhân rạn nứt

Hành động đáng chú ý của Huỳnh Hiểu Minh đối với Angelababy giữa nghi vấn hôn nhân rạn nứt

Chuyện làng sao - 4 giờ, 19 phút trước

Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh thể hiện rõ thái độ dành cho vợ bằng hành động tuy nhỏ nhưng lại rất đặc biệt.

Tự dìm hàng đã đành, Trấn Thành còn 'hô biến' thành viên 'Chạy đi chờ chi' già đi cùng mình

Tự dìm hàng đã đành, Trấn Thành còn 'hô biến' thành viên 'Chạy đi chờ chi' già đi cùng mình

Chuyện làng sao - 4 giờ, 19 phút trước

Trong tất cả các sao Việt, người bị Trấn Thành 'dìm hàng' thê thảm nhất chính là BB Trần.

Nam sinh ngân hàng đếm tiền bằng tay còn nhanh hơn cả máy

Nam sinh ngân hàng đếm tiền bằng tay còn nhanh hơn cả máy

VIDEO - 4 giờ, 19 phút trước

Mới đây, cư dân mạng được phen mãn nhãn trước màn đếm tiền nhanh như chớp của một cậu sinh viên ngân hàng ở Trung Quốc.