Quyền lực của bầu Kiên "khủng" cỡ nào?

22:17 20/12/2013

Tuy không giữ chức danh do Ngân hàng Nhà nước chuẩn y nhưng Nguyễn Đức Kiên có vai trò chỉ đạo, chi phối toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành Ngân hàng ACB.

Nguyễn Đức Kiên (SN 1964) ở Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội bị bắt ngày 20/8/2012, bị Viện KSND Tối cáo truy tố về 4 tội “Kinh doanh trái phép”, “Trốn thuế”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước cề quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vai trò “khủng” của bầu Kiên

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Kiên là cổ đông của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) từ năm 1993. Nguyễn Đức Kiên và người thân gia đình sở hữu hơn 937 triệu cổ phần Ngân hàng ACB, chiếm 9,03% vốn điều lệ, trong đó Kiên sở hữu hơn 31 triệu cổ phần, chiếm 3,37%.

Nguyễn Đức Kiên là Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB từ 2003 đến tháng 8/2012 và đảm nhận chức danh Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB nhiệm kỳ từ 1994 đến 2008. Đến cuối năm 2007, Nguyễn Đức Kiên không tham gia HĐQT Ngân hàng ACB nhưng đề nghị HĐQT Ngân hàng ACB ra quyết định thành lập Hội đồng cổ đông sáng lập Ngân hàng ACB, do Kiên làm Phó chủ tịch.


Nguyễn Đức Kiên (Ảnh: internet)

Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB có chức năng tư vấn cho HĐQT Ngân hàng ACB; thành viên sáng lập được tham gia và cho ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT và thường trực HĐQT Ngân hàng ACB, được cung cấp đầy đủ các tài liệu về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ACB.

Như vậy, tuy không giữ chức danh do Ngân hàng Nhà nước chuẩn y nhưng với vị trí là Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB và đại diện nhóm cổ đông chiếm 9,03% vốn điều lệ, Nguyễn Đức Kiên có vai trò chỉ đạo, chi phối toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành Ngân hàng ACB.

Nguyễn Đức Kiên thành lập, đồng thời là Chủ tịch HĐQT/Hội đồng thành viên của 06 công ty, gồm Công ty cổ phần phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Nam; Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B; Công ty cổ phần tập đoàn tài chính Á Châu; Công ty TNHH Đầu tư ACB Hà Nội; Công ty cổ phần đầu tư Á Châu và Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội.

Thông qua việc chỉ đạo, điều hành hoạt động đối với các  công ty trên và lợi dụng vai trò chỉ đạo, chi phối toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành Ngân hàng ACB, Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm đã thực hiện các hành vi phạm tội “Kinh doanh trái phép”.

Kinh doanh trái phép tài chính và vàng

Hành vi kinh doanh tài chính trái phép thông qua Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B (Cty B&B) có trụ sở tại 63 Lương Sử C, Đống Đa, Hà Nội, thành lập 2008, do Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, do 3 cổ đông là Kiên, Đặng Ngọc Lan (vợ Kiên) và Nguyễn Thúy Hương (em gái Kiên) đăng ký góp vốn.

Mặc dù, Cty B&B không được cấp phép ngành nghề kinh doanh tài chính nhưng từ ngày 4/9/2009 đến ngày 31/3/2011, Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Cty B7B sử dụng số tiền hơn 2.348 tỷ đồng để mua cổ phần và góp vốn vào các công ty khác.

Đối với Cty cổ phần tập đoàn tài chính Á Châu (Cty AFG) thàng lập năm 2007, 184 – 186 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội do Kiên làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc, vốn điều lệ là 3.200 tỷ đồng. Mặc dù Cty AFG không được cấp phép ngành nghề kinh doanh tài chính nhưng từ ngày 15/3/2007 đến ngày 16/6/2009, Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Cty AFG sử dụng số tiền 4.068 tỷ đồng để mua trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng ACB và góp vốn vào các công ty khác là Cty ACI, Cty ACI – HN và Cty ACBI.

Đối với Cty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội (CTy ACBI) có trụ sở tại 57B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội được thành lập 2006 do Nguyễn Đức Kiêm làm chủ tịch HĐQT vốn điều lệ là 300 tỷ đồng, mặc dù Cty ACBI không được cấp phép ngành nghề kinh doanh tài chính nhưng Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Cty ACBI sử dụng số tiền 1.433 tỷ đồng để góp vốn vào các công ty khác và mua cổ phiếu Techconbank, Eximbank.

Còn Công ty Cổ phần đầu tư Á Châu (Cty ACI) có trụ sở 71 Điện Biên Phủ, phường 15, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh thành lập 2008 do Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ 300 tỷ đồng, dù không được cấp phép kinh doanh ngành nghề kinh doanh tài chính nhưng Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Cty ACI sử dụng số tiền 451 tỷ đồng để mua cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư & thương mại Nhà rồng, Cty cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn và Cty Sabeco.

Với Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội (Cty ACI – HN) có trụ sở 57B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội được thành lập 2008, do Nguyễn Đức Kiêm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, vốn điều lệ là 500 tỷ đồng, dù không được cấp phép ngành nghề kinh doanh tài chính nhưng Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Cty sử dụng số tiền 1.411 để góp vốn vào các công ty khác và mua cổ phiếu Ngân hàng ACB, DaiAbank, Vietbank, KiênLongbank và Eximbank.

Hành vi kinh doanh vàng trái phép thông qua Công ty Cổ phần phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu Thiên Nam (CTy Thiên Nam) ở 184 – 186 Bà Triệu, Hà Nội, thành lập năm 1995 do Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT.

Dù không được cấp phép kinh doanh vàng vật chất và vàng trạng thái nhưng Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Cty Thiên Nam ký hợp đồng với ngân hàng ACB để kinh doanh vàng trạng thái trên tài khoản ở nước ngoài và trong nước với tổng khối lượng giao dịch mua bán là 462.500 Ounce, 75 nghìn lượng vàng SJC tổng số lượng là 11.777 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh trạng thái vàng ở nước ngoài và trong nước, Cty Thiên Nam bị lỗ 433 tỷ đồng, số tiền này Ngân hàng ACB cho Cty Thiên Nam nhận nợ đến 2015.

Như vậy, từ ngày 155/5 đến ngày 3/8/2012, Nguyễn Đức Kiên đã thông qua 6 Cty do Kiên làm Chủ tịch HĐQT/ HĐTV để kinh doanh tài chính và kinh doanh vàng trạng thái trái phép với số tiền 21.490 tỷ đồng. Hành vi trên của Nguyễn Đức Kiên đã phạm vào tội “kinh doanh trái phép” quy định tại khoản 2 Điều 159 của BLHS, có khung hình phạt cao nhất đến 2 năm tù.

Theo Infonet.vn
Lần đầu mới thấy món quà từ thiện “có một không hai” của vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh

Lần đầu mới thấy món quà từ thiện “có một không hai” của vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai và Hoàng...

Doanh nghiệp - 06.09.2023

Với mong muốn lan tỏa ý thức phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng, vợ chồng doanh nhân chủ TMV Mailisa đã tự tay chuẩn bị 969 bình chữa cháy, cùng 969 phần quà...

Nguyễn Minh Hồng: Từ ước mơ mức lương 1 triệu đến nữ doanh nhân có doanh thu 300 triệu đồng/tháng

Nguyễn Minh Hồng: Từ ước mơ mức lương 1 triệu đến nữ doanh nhân có doanh thu 300 triệu đồng/tháng

Doanh nghiệp - 18.08.2018

Với cô gái Nguyễn Minh Hồng, mọi điều đều có thể. Chỉ cần có ước mơ và khát vọng - người phụ nữ không ít lần tuyệt vọng ấy đã làm nên những thành...

Có nốt ruồi ở 4 vị trí này, bạn sẽ có cuộc sống như ông hoàng, bà chúa

Có nốt ruồi ở 4 vị trí này, bạn sẽ có cuộc sống như ông hoàng, bà chúa

Kiến thức - 21.10.2016

Sau đây là vị trí những nốt ruồi phú quý mang lại may mắn, giàu có.

Nguy hiểm chết người tiềm ẩn từ biên lai rút tiền tại cây ATM

Nguy hiểm chết người tiềm ẩn từ biên lai rút tiền tại cây ATM

Kiến thức - 18.09.2016

Nếu bạn có thói quen lưu giữ biên lai rút tiền tại cây ATM thì hãy thay đổi nếu không muốn rước họa vào thân.

Khi tiền trong thẻ 'không cánh mà bay', bạn phải làm gì?

Khi tiền trong thẻ 'không cánh mà bay', bạn phải làm gì?

Làm sao - 15.08.2016

Nếu không may mắn gặp trường hợp tiền trong thẻ biến mất, bạn nên bình tĩnh làm theo những bước sau.

3 sai lầm khi dùng điều hòa khiến tiền điện tăng phi mã, nhiều người vẫn không hề hay biết

3 sai lầm khi dùng điều hòa khiến tiền điện tăng phi mã, nhiều người vẫn không hề hay biết

Đời sống số - 7 giờ, 24 phút trước

Trong mùa nắng nóng, điều hòa trở thành thiết bị không thể thiếu trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, việc sử dụng điều hòa sai cách có thể khiến hóa đơn tiền điện tăng...

Chính thức không hỗ trợ 5.000.000 đồng/tháng cho toàn bộ cán bộ công chức viên chức theo Nghị định 179 trong 4 khoảng thời gian này

Chính thức không hỗ trợ 5.000.000 đồng/tháng cho toàn bộ cán bộ công chức viên chức theo Nghị định 179 trong 4...

Tin trong ngày - 7 giờ, 24 phút trước

Chính phủ đã ban hành Nghị định 179/2025/NĐ-CP quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng....

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Gần 9.000 thí sinh trượt tốt nghiệp, có 936 bài thi bị điểm liệt

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Gần 9.000 thí sinh trượt tốt nghiệp, có 936 bài thi bị điểm liệt

Dòng sự kiện - 7 giờ, 26 phút trước

Cả nước năm nay có hơn 1,16 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, riêng học sinh lớp 12 là hơn 1,12 triệu.

Lệ Quyên tuyên bố kiện tụng khi tình trẻ bị xúc phạm điều này

Lệ Quyên tuyên bố kiện tụng khi tình trẻ bị xúc phạm điều này

Chuyện làng sao - 7 giờ, 28 phút trước

Loạt tin đồn bịa đặt về Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu khiến nữ ca sĩ vô cùng bức xúc.

 Tóc Tiên với mẹ ra sao sau nhiều năm căng thẳng?

Tóc Tiên với mẹ ra sao sau nhiều năm căng thẳng?

Chuyện làng sao - 8 giờ, 31 phút trước

Tóc Tiên hiếm hoi nhắc đến mẹ sau nhiều năm mối quan hệ cả hai rơi vào trạng thái căng thẳng.

Clip 19 giây bóc trần nhan sắc thật trong quá khứ của Quỳnh Kool

Anhnghethuatdulich.com - Giá trị nghệ thuật qua những bức ảnh đẹp

Anhnghethuatdulich.com - Giá trị nghệ thuật qua những bức ảnh đẹp

Doanh nghiệp - 9 giờ, 54 phút trước

Trong thế giới số đầy hình ảnh trôi nổi, việc tìm thấy những bức ảnh đậm chất nghệ thuật, mang giá trị văn hóa rõ rệt là điều không hề đơn giản. Thế nhưng,...

Những con giáp nào cần thận trọng Thứ Năm, ngày 7 tháng 8, là ngày 14 tháng 6 âm lịch, tức là ngày đầu thu

Những con giáp nào cần thận trọng Thứ Năm, ngày 7 tháng 8, là ngày 14 tháng 6 âm lịch, tức là...

Đời sống số - 11 giờ, 34 phút trước

Hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của mùa thu. Thứ Năm, ngày 7 tháng 8, tức ngày 14 tháng 6 âm lịch, là năm Tỵ, tháng Giáp Thân và ngày Ngũ Thần. Trong...

 Khi bước vào tuổi trung niên, có ba điều bạn không nên làm với tiền bạc, ba điều bạn không nên mắc nợ, và ba điều bạn không nên kết bạn

Khi bước vào tuổi trung niên, có ba điều bạn không nên làm với tiền bạc, ba điều bạn không nên mắc...

Đời sống số - 11 giờ, 45 phút trước

Người trung niên phải rất chín chắn và kiên định trong cách ứng xử với người khác. Nếu vẫn còn những hành động ngây thơ, trẻ con, không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng...

Nhà giàu kiêng kỵ đặt lọ hoa bên trái bàn thờ, nếu đặt bên phải thì sao? Thắp hương ngày Rằm chú ý

Nhà giàu kiêng kỵ đặt lọ hoa bên trái bàn thờ, nếu đặt bên phải thì sao? Thắp hương ngày Rằm chú...

Đời sống số - 11 giờ, 46 phút trước

Một nguyên tắc thú vị mà nhiều người không biết là không đặt bình hoa bên trái bàn thờ. Ý nghĩa của điều này là gì? Vì lý do gì mà nhiều người giàu...

Nga chuẩn bị thử nghiệm vắc-xin ung thư, hứa hẹn tạo ra đột phá

Nga chuẩn bị thử nghiệm vắc-xin ung thư, hứa hẹn tạo ra đột phá

Tin trong ngày - 11 giờ, 46 phút trước

Trong khoảng vài tháng tới, Nga có thể bắt đầu thử nghiệm một loại vắc-xin ung thư mới, được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong điều trị. Vắc-xin này sử dụng...

Trong quý II/2025, người Việt chi hơn 9.000 tỷ đồng để đi taxi

Trong quý II/2025, người Việt chi hơn 9.000 tỷ đồng để đi taxi

Tin trong ngày - 11 giờ, 46 phút trước

Thị trường taxi Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục về giá trị giao dịch trong quý II năm 2025, với người tiêu dùng chi hơn 9.000 tỷ đồng cho dịch...

Ngành học điểm chuẩn từ 18, đang thiếu nhân lực trầm trọng, ra trường mức lương lên tới 90.000.000 đồng/tháng

Ngành học điểm chuẩn từ 18, đang thiếu nhân lực trầm trọng, ra trường mức lương lên tới 90.000.000 đồng/tháng

Kiến thức - 11 giờ, 48 phút trước

Ngay cả khi Al và khoa học công nghệ có sự phát triển vượt bậc thì ngành này vẫn có chỗ đứng với mức thu nhập hấp dẫn.

Bắt đầu từ 1/7/2025: Đối tượng này không được tăng lương hưu theo luật mới, lý do là gì?

Bắt đầu từ 1/7/2025: Đối tượng này không được tăng lương hưu theo luật mới, lý do là gì?

Kiến thức - 11 giờ, 49 phút trước

Từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 sẽ chính thức có hiệu lực, không chỉ điều chỉnh các quy định về tuổi nghỉ hưu mà còn có những thay đổi...

Ngọc Trinh diện bikini bé xíu khoe vóc dáng gợi cảm

Ngọc Trinh diện bikini bé xíu khoe vóc dáng gợi cảm

VIDEO - 11 giờ, 49 phút trước

Trong clip, Ngọc Trinh tự tin tạo dáng, vừa "flex" vóc dáng hậu giảm cân vừa show thần thái sắc lạnh và quyến rũ. Dù mặc bikini bé nhưng hình ảnh của Ngọc Trinh...

Trắc nghiệm tâm lý: Hãy chọn một chiếc cốc nước mà bạn thích nhé! Xem bạn có phải là người sống khéo léo không?

Trắc nghiệm tâm lý: Hãy chọn một chiếc cốc nước mà bạn thích nhé! Xem bạn có phải là người sống khéo...

Đời sống số - 11 giờ, 55 phút trước

Đây là một trắc nghiệm tâm lý thú vị giúp bạn khám phá xem bạn có phải là người khéo léo trong giao tiếp và ứng xử không, chỉ qua việc chọn chiếc cốc...

Khi lắp đặt máy điều hòa, dàn nóng nên cao hơn hay thấp hơn dàn lạnh? Nhân viên kỹ thuật: Lắp đặt sai sẽ chỉ rước họa vào nhà

Khi lắp đặt máy điều hòa, dàn nóng nên cao hơn hay thấp hơn dàn lạnh? Nhân viên kỹ thuật: Lắp đặt...

Xài gì - 12 giờ, 58 phút trước

Máy điều hòa đã trở thành thiết bị thiết yếu trong hầu hết các gia đình hiện nay. Tuy nhiên, ít ai biết rằng chỉ một chi tiết nhỏ trong quá trình lắp đặt,...

Lễ Quốc Khánh 2/9, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương mấy ngày? Người lao động làm việc tại cơ quan ngoài nhà nước có được nghỉ 2/9 không?

Lễ Quốc Khánh 2/9, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương mấy ngày? Người lao động làm việc tại cơ...

Tin trong ngày - 12 giờ, 58 phút trước

Bộ Nội vụ có thông báo lịch nghỉ Quốc khánh 2/9 năm 2025 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, kỳ nghỉ kéo dài từ thứ Bảy...

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng cao nhất gần 10%, ai đủ điều kiện được hưởng?

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng cao nhất gần 10%, ai đủ điều kiện được hưởng?

Kiến thức - 12 giờ, 58 phút trước

Hàng loạt ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất trong tháng 8. Trong đó xuất hiện mức lãi suất lên tới gần 10%.

Trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tin quan trọng liên quan đến xét tuyển

Trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tin quan trọng liên quan đến xét tuyển

Tin trong ngày - 12 giờ, 58 phút trước

Gần đây, trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa phát đi thông báo gửi đến các thí sinh đang đợi kết quả tuyển sinh.

Lịch đi nghĩa vụ quân sự 2026 của 34 tỉnh thành mới nhất

Lịch đi nghĩa vụ quân sự 2026 của 34 tỉnh thành mới nhất

Tin trong ngày - 12 giờ, 58 phút trước

Việc tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2026 được thực hiện theo quy định tại Thông tư 148/2018/TT-BQP, Thông tư 68/2025/TT-BQP và Thông tư 105/2023/TT-BQP.