Vụ lừa đảo hơn 1.600 tỷ: Choáng với khối tài sản khác được tìm thấy bên trong 2 căn nhà chứa số vàng hơn 600 tỷ?

Khối tài sản lớn tại nơi ở bạn gái Mr Pips

Theo kết luận điều tra mới được ban hành, quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm đã hé lộ một phần cách dòng tiền trong đường dây lừa đảo hơn 1.600 tỷ đồng được cất giữ và chuyển hóa thành nhiều loại tài sản có giá trị cao.

Mr Pips và bạn gái.

Nguyễn Thanh Tâm được xác định là bạn gái của Phó Đức Nam, người được biết đến với biệt danh Mr Pips. Cơ quan điều tra cho rằng Tâm đã tham gia quản lý, sử dụng và hợp thức hóa lượng tiền lớn có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Không chỉ có tiền mặt và ngoại tệ, lực lượng chức năng còn thu giữ vàng, đồng hồ xa xỉ, túi xách hàng hiệu cùng danh mục bất động sản trải dài tại nhiều địa phương.

Két sắt chứa gần 45 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD

Khi khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan chức năng thu giữ 44,8 tỷ đồng tiền mặt. Ngoài ra, trong két sắt và nhiều vị trí khác tại căn hộ còn có 1,720 triệu USD.

Bên cạnh số USD này, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều loại ngoại tệ khác, gồm đô la Singapore, nhân dân tệ, dirham của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ringgit Malaysia, baht Thái Lan, rupee Ấn Độ, lira Thổ Nhĩ Kỳ và tiền của một số quốc gia khác. Theo kết luận điều tra, toàn bộ số tiền mặt và ngoại tệ nói trên là tài sản của Phó Đức Nam.

Quá trình điều tra cũng làm rõ việc Nam gửi tiền cho người quen cất giữ nhằm tránh bị phát hiện. Một người bạn học của Nam đã tự nguyện giao nộp 3 tỷ đồng. Ngoài ra, một người bạn của Nguyễn Thanh Tâm giao nộp thêm 124 triệu đồng, là tiền thu được từ việc cho thuê căn hộ tại dự án Empire City, thành phố Thủ Đức.

Hàng trăm lượng vàng và vàng thỏi gần 1 kg

Ngoài tiền mặt và ngoại tệ, số vàng bị thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm cũng có giá trị rất lớn. Cơ quan điều tra thu giữ 78 thỏi vàng nguyên khối 99,99%, mỗi thỏi nặng gần 1 kg; 214 lượng vàng SJC; hàng trăm miếng vàng Thần Tài, vàng 12 con giáp cùng nhiều dây chuyền, lắc tay, mặt dây chuyền và linh vật bằng vàng.

Để xác định giá trị tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu Hội đồng định giá tài sản. Kết quả cho thấy riêng số vàng thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm có tổng giá trị hơn 222,1 tỷ đồng.

Trong đó, 78 thỏi vàng nguyên khối gần 1 kg mỗi thỏi được định giá gần 184 tỷ đồng. Số 214 lượng vàng SJC có giá trị gần 19 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 280 miếng vàng Thần Tài, vàng 12 con giáp và nhiều miếng vàng SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều sản phẩm được chế tác hoàn toàn bằng vàng. Một tượng mèo bằng vàng nặng hơn 5,8 kg được định giá khoảng 13,7 tỷ đồng. Một dây chuyền vàng gắn mặt mèo nặng hơn 1 kg có giá trị khoảng 2,46 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, toàn bộ số vàng này thuộc sở hữu của Phó Đức Nam và được cất giữ tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm.

Bất động sản từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh

Bên cạnh việc tích trữ vàng, Nguyễn Thanh Tâm còn bị cáo buộc giúp Phó Đức Nam quản lý, sử dụng tiền phạm tội để đầu tư bất động sản. Hồ sơ vụ án thể hiện Nam, Tâm và những người liên quan đã sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để mua bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng.

Danh mục tài sản này nằm tại nhiều địa phương, từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến Tây Ninh. Trong đó có nhiều căn hộ cao cấp tại các dự án Masteri Thảo Điền, Palm Heights, Nassim, Empire City, Belleza; nhà đất tại quận Bình Thạnh, quận Bình Tân và nhiều thửa đất tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Riêng tại dự án The Grand Hà Nội, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Tâm đã giúp sức sử dụng 71,5 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để thanh toán tiền mua một căn hộ cao cấp.

Ngoài ra, hồ sơ còn xác định Tâm đã dùng hơn 25 tỷ đồng để mua 1 triệu USD. Tâm cũng nhiều lần đưa tiền mặt cho Nam mua vàng, với tổng giá trị hơn 141 tỷ đồng.

Tính chung, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Tâm đã tham gia quản lý, sử dụng và hợp thức hóa khoảng 384 tỷ đồng có nguồn gốc từ tội phạm. Đây là căn cứ để cáo buộc Tâm có vai trò giúp sức cho Phó Đức Nam thực hiện hành vi rửa tiền.

Đồng hồ Richard Mille, túi Hermès, Chanel và nhiều thương hiệu xa xỉ

Không chỉ có tiền, vàng và bất động sản, quá trình khám xét còn phát hiện bộ sưu tập hàng hiệu có giá trị lớn.

Cơ quan điều tra thu giữ 60 chiếc đồng hồ. Trong số này, 43 chiếc được xác định do Phó Đức Nam mua để sử dụng, 5 chiếc Nam khai được tặng và 11 chiếc là quà Nam cùng bạn bè tặng Nguyễn Thanh Tâm.

Bộ sưu tập đồng hồ liên quan đến Phó Đức Nam có nhiều thương hiệu xa xỉ như Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, Hublot, Jacob & Co., Vacheron Constantin, Franck Muller, Louis Vuitton và Omega.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ 33 túi xách và 3 ví. Theo kết luận điều tra, 28 túi xách được xác định do Nam và bạn bè mua tặng Tâm. Những chiếc túi này thuộc nhiều thương hiệu nổi tiếng như Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Burberry, Bvlgari, Prada, Balenciaga, Fendi và Jimmy Choo.

Năm chiếc túi còn lại cùng một số ví được Nguyễn Thanh Tâm khai là mua bằng tiền của mình.

Số vàng thu giữ của vợ Mr Hunter hơn 356 tỷ đồng

Ngoài tài sản tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra cũng định giá số vàng thu giữ của Ngô Thị Thêu, vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ. Theo kết quả định giá, lượng vàng thu giữ của Thêu có tổng giá trị hơn 356,1 tỷ đồng, gần như toàn bộ là vàng nguyên khối.

Ngô Thị Thêu, vợ của Mr Hunter.

Trong đó có 141 thỏi vàng SJC 99,99%, mỗi thỏi nặng xấp xỉ 1 kg, được định giá hơn 353,8 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 2 thỏi vàng nguyên khối khác, tổng giá trị khoảng 2,36 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ tính riêng số vàng thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm và Ngô Thị Thêu, tổng giá trị đã gần 600 tỷ đồng. Con số này chưa bao gồm tiền mặt, ngoại tệ, đồng hồ, túi xách, bất động sản và nhiều tài sản khác.

Theo cơ quan điều tra, đây là một trong những khối tài sản lớn nhất từng bị thu giữ trong một vụ án lừa đảo đầu tư tài chính tại Việt Nam.

Khối tài sản này được xem là chứng cứ quan trọng để làm rõ quá trình chuyển hóa tiền phạm tội thành vàng, bất động sản và tài sản xa xỉ. Đồng thời, đây cũng là cơ sở phục vụ việc kê biên, phong tỏa và bảo đảm khắc phục hậu quả cho các bị hại trong vụ án.