Từ chối chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt là hành vi vi phạm pháp luật, bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

16:30 13/07/2025

Thời gian gần đây, tình trạng nhiều hàng quán từ chối thanh toán bằng chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt để "né" thuế đang diễn ra phổ biến. Theo thông tin từ Cổng thông tin Công an TP Hà Nội, hành vi này là vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo ghi nhận tại một số địa bàn ở Hà Nội, không ít cửa hàng đã cố tình từ chối thanh toán qua tài khoản cá nhân, chỉ nhận tiền mặt với mục đích "né" thuế. Nguyên nhân được cho là do nhiều cá nhân, hộ kinh doanh còn hiểu nhầm về các quy định mới, đặc biệt là liên quan đến việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân và các nội dung trong Nghị định 70.

Công an TP Hà Nội khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật, thể hiện sự thiếu ý thức trách nhiệm đối với nghĩa vụ tài chính công. Theo quy định tại khoản 4, Điều 6 Luật Quản lý thuế 2019, trốn thuế là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, mỗi hộ kinh doanh cần chú ý chấp hành để tránh "vô tình" vi phạm pháp luật và vướng vào vòng lao lý.

chuyển khoản, tiền mặt, vi phạm pháp luật, thuế

Nhiều hàng quán từ chối hình thức thanh toán bằng chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt nhằm “né” thuế (Ảnh minh họa)

Để tránh rủi ro bị truy thu, xử phạt hay đối mặt với án hình sự, các cá nhân, hộ kinh doanh được khuyến nghị cần chủ động tìm hiểu, nắm rõ và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế. Một số điểm cần đặc biệt lưu ý bao gồm:

Doanh thu kê khai thuế không phụ thuộc vào việc người bán đã thu được tiền hay chưa, mà dựa trên thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho người mua.

Dù đã đăng ký hay chưa đăng ký kinh doanh, miễn là có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì cá nhân, hộ kinh doanh đều phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

Hình thức thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế. Nghĩa vụ này phát sinh trên toàn bộ doanh thu chứ không chỉ riêng phần được chuyển khoản vào tài khoản cá nhân.

Ads

Người nộp thuế không được ngụy trang các khoản thu bằng cách thay đổi nội dung chuyển khoản. Mọi dòng tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh, dù ghi nội dung thế nào, nếu không chứng minh được nguồn gốc rõ ràng, đều có thể bị coi là hành vi trốn thuế.

chuyển khoản, tiền mặt, vi phạm pháp luật, thuế

Ngành thuế hiện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng công an, để tăng cường giám sát, xác minh thông tin doanh thu, giao dịch và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Các chuyên gia cảnh báo, trong bối cảnh công nghệ và dữ liệu ngày càng hiện đại, hành vi "né" thuế không chỉ dễ bị phát hiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ pháp lý nghiêm trọng cho chính người kinh doanh.

Đặc biệt, từ ngày 1/6/2025, theo quy định tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp tới người tiêu dùng như cửa hàng tạp hóa, quán ăn, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại… buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Đây là một trong những bước đi quan trọng trong cải cách hệ thống thuế, phù hợp với xu thế chuyển đổi số và quản lý thuế điện tử, đồng thời góp phần chống thất thu, gian lận thuế, xóa bỏ cơ chế thuế khoán lạc hậu, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

T.Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Gửi tiền tiết kiệm: Nên gửi 6 tháng hay 1 năm? Nhân viên ngân hàng lâu năm chỉ cách để được hưởng lãi suất cao nhất

Gửi tiền tiết kiệm: Nên gửi 6 tháng hay 1...

Nhiều người băn khoăn không biết nên gửi tiết kiệm 6 tháng hay 1 năm...

Vào cuối tháng 10, vận may của bốn con giáp này sẽ 'tăng vọt': sự giàu có bất ngờ sẽ đến như mưa, và ngập của ngôi nhà!

Vào cuối tháng 10, vận may của bốn con giáp này sẽ 'tăng vọt': sự giàu có bất ngờ sẽ đến như...

Đời sống số - 24 phút trước

Tháng Mười đã lặng lẽ đi qua giữa tháng, và những cơn gió may mắn, tràn ngập phép màu và của cải, tiếp tục thổi tự do khắp trời đất. Một số người dường...

Choáng với khối tài sản khủng của ông trùm điều hành 'tập đoàn lừa đảo' tại Campuchia

Choáng với khối tài sản khủng của ông trùm điều hành 'tập đoàn lừa đảo' tại Campuchia

Tin trong ngày - 1 giờ, 18 phút trước

Ngày 14/10, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã chính thức truy tố ông Trần Chí, Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group tại Campuchia, với cáo buộc điều hành một đường dây lừa đảo...

Ai đứng tên 80 sổ đỏ của Ngân 98 được tìm thấy trong két sắt?

Ai đứng tên 80 sổ đỏ của Ngân 98 được tìm thấy trong két sắt?

Tin trong ngày - 1 giờ, 19 phút trước

Công an TP.HCM đã thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng cùng nhiều tài sản khác của Ngân 98, nhưng điều khiến nhiều người tò mò là...

Áp dụng bảng giá đất mới từ năm 2026, giá đền bù đất trồng lúa sẽ tăng?

Áp dụng bảng giá đất mới từ năm 2026, giá đền bù đất trồng lúa sẽ tăng?

Tin trong ngày - 1 giờ, 19 phút trước

Từ năm 2026, giá đền bù đất trồng lúa sẽ được định giá theo giá thị trường thay vì khung giá đất như trước, giúp người dân có đất bị thu hồi được bồi...

Doanh nghiệp nợ đóng BHXH, người lao động có được chốt sổ tới thời điểm đã đóng?

Doanh nghiệp nợ đóng BHXH, người lao động có được chốt sổ tới thời điểm đã đóng?

Tin trong ngày - 2 giờ, 18 phút trước

Một vấn đề pháp lý được nhiều người lao động quan tâm là làm thế nào để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) khi công ty cũ nợ tiền đóng và...

Mối quan hệ của Ngân 98 và mẹ ruột có thật sự tốt?

Mối quan hệ của Ngân 98 và mẹ ruột có thật sự tốt?

Chuyện làng sao - 1 giờ, 18 phút trước

Bố mẹ Ngân 98 buôn bán hoa quả, không phải đại gia giàu có.

Hồ Ngọc Hà diện váy gợi cảm, lộ một 'điểm vàng' cực đắt giá, tình tứ sánh đôi bên Kim Lý

Hồ Ngọc Hà diện váy gợi cảm, lộ một 'điểm vàng' cực đắt giá, tình tứ sánh đôi bên Kim Lý

Thời trang sao - 1 giờ, 18 phút trước

Trang phục cắt xẻ táo bạo giúp Hồ Ngọc Hà khoe trọn vẻ quyến rũ.

Choáng với khối tài sản khủng của ông trùm điều hành 'tập đoàn lừa đảo' tại Campuchia

Choáng với khối tài sản khủng của ông trùm điều hành 'tập đoàn lừa đảo' tại Campuchia

Tin trong ngày - 1 giờ, 18 phút trước

Ngày 14/10, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã chính thức truy tố ông Trần Chí, Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group tại Campuchia, với cáo buộc điều hành một đường dây lừa đảo...

Ai đứng tên 80 sổ đỏ của Ngân 98 được tìm thấy trong két sắt?

Ai đứng tên 80 sổ đỏ của Ngân 98 được tìm thấy trong két sắt?

Tin trong ngày - 1 giờ, 19 phút trước

Công an TP.HCM đã thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng cùng nhiều tài sản khác của Ngân 98, nhưng điều khiến nhiều người tò mò là...

Áp dụng bảng giá đất mới từ năm 2026, giá đền bù đất trồng lúa sẽ tăng?

Áp dụng bảng giá đất mới từ năm 2026, giá đền bù đất trồng lúa sẽ tăng?

Tin trong ngày - 1 giờ, 19 phút trước

Từ năm 2026, giá đền bù đất trồng lúa sẽ được định giá theo giá thị trường thay vì khung giá đất như trước, giúp người dân có đất bị thu hồi được bồi...

Cận nhan sắc của Thiều Bảo Trâm qua camera thường, vòng 1 'nét căng' khiến dân mạng...

Lương Bằng Quang khóc nấc khi đọc 'tâm thư' của Ngân 98

Lương Bằng Quang khóc nấc khi đọc 'tâm thư' của Ngân 98

Chuyện làng sao - 2 giờ, 1 phút trước

Nhạc sĩ Lương Bằng Quang khóc nấc khi đọc 'tâm thư' Ngân 98 gửi tới khán giả trong buổi livestream tối 16/10.

Doanh nghiệp nợ đóng BHXH, người lao động có được chốt sổ tới thời điểm đã đóng?

Doanh nghiệp nợ đóng BHXH, người lao động có được chốt sổ tới thời điểm đã đóng?

Tin trong ngày - 2 giờ, 18 phút trước

Một vấn đề pháp lý được nhiều người lao động quan tâm là làm thế nào để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) khi công ty cũ nợ tiền đóng và...

7 dấu hiệu cảnh báo thận yếu vào ban đêm, nhất định đừng bỏ qua

7 dấu hiệu cảnh báo thận yếu vào ban đêm, nhất định đừng bỏ qua

Kiến thức - 2 giờ, 18 phút trước

Ban đêm là thời điểm cơ thể có thể bộc lộ những dấu hiệu bất thường mà chúng ta thường bỏ qua vào ban ngày. Nếu bạn thường xuyên gặp phải những triệu chứng...

UBND cấp xã sẽ tuyển chọn và gọi công dân nữ nhập ngũ theo quy định mới

UBND cấp xã sẽ tuyển chọn và gọi công dân nữ nhập ngũ theo quy định mới

Tin trong ngày - 2 giờ, 19 phút trước

Bộ Quốc phòng đã ban hành Văn bản hợp nhất số 75/VBHN-BQP, trong đó quy định rõ về trình tự, thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự. Theo văn bản này, UBND cấp...

Chú ý: Những trường hợp này không được đăng ký xe mà sẽ bị thu hồi vĩnh viễn

Chú ý: Những trường hợp này không được đăng ký xe mà sẽ bị thu hồi vĩnh viễn

Kiến thức - 2 giờ, 19 phút trước

Theo quy định, sẽ có nhiều trường hợp không được đăng ký xe.

Tại sao lại nói địa vị của người phụ nữ trong gia đình chồng là do chồng quyết định?

Tại sao lại nói địa vị của người phụ nữ trong gia đình chồng là do chồng quyết định?

Tâm sự - 2 giờ, 19 phút trước

Phụ nữ khi bước vào hôn nhân đều mong có mái ấm hạnh phúc, chồng yêu thương, gia đình hòa thuận. Nhưng thực tế, nhiều người lại chịu ấm ức, mâu thuẫn với mẹ...

Sắp có thêm một thành phố trực thuộc Trung ương, là tỉnh rộng nhất miền Nam

Sắp có thêm một thành phố trực thuộc Trung ương, là tỉnh rộng nhất miền Nam

Dòng sự kiện - 2 giờ, 20 phút trước

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Loại “gia vị thơm” âm thầm mang về hơn 1.000 tỷ đồng cho Việt Nam, đó là?

Loại “gia vị thơm” âm thầm mang về hơn 1.000 tỷ đồng cho Việt Nam, đó là?

Kiến thức - 2 giờ, 20 phút trước

Ẩn mình trên những sườn núi phía Bắc, loài cây không hoa rực rỡ, không trái ngọt nhưng lại âm thầm góp mặt trong từng bữa ăn của người Việt. Ít ai ngờ, từ...

Sao Việt 17/10: Lương Bằng Quang khóc nấc đọc lời cuối của Ngân 98; Chia sẻ đầu tiên của Hoa hậu Đỗ Thị Hà sau lễ nạp tài

Sao Việt 17/10: Lương Bằng Quang khóc nấc đọc lời cuối của Ngân 98; Chia sẻ đầu tiên của Hoa hậu Đỗ...

Chuyện làng sao - 3 giờ, 48 phút trước

Tin sao Việt 17/10/2025: Lương Bằng Quang bất ngờ đăng tải video giữa đêm, anh lộ nhiều dấu hiệu bất ổn. Bài đăng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà sau lễ nạp tài sáng...

Có được chuyển thành đất ở khi xây nhà trên đất trồng lúa đã bị xử phạt?

Có được chuyển thành đất ở khi xây nhà trên đất trồng lúa đã bị xử phạt?

Tin trong ngày - 3 giờ, 6 phút trước

Một công dân tại Đồng Tháp đã xây dựng nhà trên đất trồng lúa đã có giấy chứng nhận và bị xử phạt. Vậy, trường hợp này có được hợp thức hóa thành đất...

‘Vua cà phê’ Đặng Lê Nguyên Vũ chỉ dành 5 phút/ngày để điều hành Trung Nguyên, nói thẳng về trạng thái cần có để làm giàu

‘Vua cà phê’ Đặng Lê Nguyên Vũ chỉ dành 5 phút/ngày để điều hành Trung Nguyên, nói thẳng về trạng thái cần...

Doanh nghiệp - 3 giờ, 6 phút trước

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng, hạnh phúc luôn gắn liền với cân bằng, muốn hạnh phúc phải đạt được cân bằng.

Tài khoản Zalo bị khóa vĩnh viễn nếu có hình ảnh này

Tài khoản Zalo bị khóa vĩnh viễn nếu có hình ảnh này

Đời sống số - 3 giờ, 6 phút trước

Zalo và ENV đã thiết lập cơ chế phối hợp nhanh, nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các bài đăng, nhóm cộng đồng có dấu hiệu vi phạm.

'Cửa tò vò' trong các khu biệt thự cổ Hà Nội có công năng gì?

'Cửa tò vò' trong các khu biệt thự cổ Hà Nội có công năng gì?

Kiến thức - 3 giờ, 6 phút trước

Hà Nội sở hữu một di sản kiến trúc đô thị độc đáo, mang đậm dấu ấn các phong cách kiến trúc Pháp. Ẩn sau vẻ đẹp cổ kính này là những giải pháp...

Từ 1/10, có thêm 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân: Người dân chú ý tránh mất quyền lợi

Từ 1/10, có thêm 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân: Người dân chú ý tránh mất quyền...

Kiến thức - 3 giờ, 7 phút trước

Theo quy định mới, kể từ 1/10 sẽ có thêm 3 khoản thu nhập được miến thuế thu nhập cá nhân.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dự kiến của gần 50 đại học trên cả nước: Sinh viên trường nào được nghỉ nhiều nhất?

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dự kiến của gần 50 đại học trên cả nước: Sinh viên trường nào được nghỉ...

Tin trong ngày - 3 giờ, 7 phút trước

Đến nay nhiều trường đại học đã có lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dựa trên kế hoạch đào tạo chung của năm học 2025-2026. Hầu hết sinh viên ở Hà Nội...