Tin lời 'bạn trai' quen qua mạng, người phụ nữ đơn thân ở Hà Nội bị lừa 27 tỉ đồng

Ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã thông tin chi tiết về chuyên án triệt phá ổ nhóm tội phạm người Việt Nam cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia. Nhóm này núp bóng dưới tên gọi Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng.

Chiêu trò "thả thính" phụ nữ trung niên

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của nhóm đối tượng này là sử dụng các tài khoản Facebook do công ty mua sẵn, giả danh là trưởng phòng của các tập đoàn lớn như Vingroup, Doji. Mục tiêu chúng nhắm đến là nữ giới người Việt Nam trong độ tuổi từ 40-50 tuổi.

(Ảnh minh hoạ)

Sau khi tiếp cận, làm quen và tạo dựng lòng tin, các nhân viên sale sẽ gửi các đường link giả mạo trang chủ, hướng dẫn nạn nhân tải ứng dụng (app) giả mạo "DOJI", "Vingroup" để đăng ký gói đầu tư. Khi "con mồi" đã sập bẫy, chúng dùng nhiều chiêu trò thúc ép, dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền đầu tư đến khi hết khả năng tài chính. Sau khi chiếm đoạt thành công, các đối tượng chụp ảnh giao dịch chuyển khoản và báo cáo lên nhóm Telegram của công ty.

Điển hình cho thủ đoạn này là trường hợp của chị T.T.H. (SN 1972, trú tại Hà Nội). Chị H. là phụ nữ đơn thân, sau khi quen một đối tượng trên mạng đã được rủ rê tham gia đầu tư. Do tin tưởng "bạn trai", chị H. đã nhiều lần chuyển khoản cho các đối tượng với tổng số tiền lên tới 27 tỉ đồng.

Thống kê bước đầu từ dữ liệu khai thác, Cục Cảnh sát hình sự xác định ổ nhóm này đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại trên cả nước với tổng số tiền gần 140 tỉ đồng.

Quy mô tổ chức chặt chẽ tại Campuchia

Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện ổ nhóm này hoạt động tại tòa 11B và tòa 13, khu Kim Sa 2, thuộc TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia), giáp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).

Cầm đầu đường dây là đối tượng người Trung Quốc tên "A Xỉ" (khoảng hơn 30 tuổi). Dưới trướng A Xỉ là Mai Danh Minh - đối tượng người Việt Nam có vai trò quản lý, chỉ đạo, thúc ép và thưởng phạt nhân viên.

Bị can Mai Danh Minh có vai trò quản lý và tổ chức cho toàn bộ số đối tượng người Việt Nam hoạt động lừa đảo ở Campuchia.

Bộ máy giúp việc còn có bộ phận "Hậu đài" do Tô Thị Năm phụ trách. Đối tượng này có nhiệm vụ đôn đốc nhân viên trả lời khách, kiểm tra hóa đơn, xác minh tài khoản ngân hàng và đôi khi kiêm luôn vai trò phiên dịch. Mai Danh Minh chịu trách nhiệm quản lý 4 nhóm lừa đảo. Mỗi nhóm có từ 7-20 người, bao gồm tổ trưởng, nhân viên chính (có kinh nghiệm) và nhân viên thường.

Hầu hết các nhân viên làm việc tại đây đều tự ý xuất cảnh sang Campuchia tìm việc nhẹ lương cao qua lời giới thiệu trên mạng. Họ làm việc tại tầng 3, tòa nhà 11 ở khu Kim Sa 2 và đều nhận thức rõ đây là công ty do người Trung Quốc làm chủ, tổ chức lừa đảo người Việt Nam.

Đồng loạt phá án

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 17-11, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng chức năng Campuchia và Công an các tỉnh Tây Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng đồng loạt ra quân.

Tại hiện trường ở TP Bavet, lực lượng chức năng bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ 9 máy tính và 25 điện thoại di động. Cùng lúc đó, tại cửa khẩu Mộc Bài, tổ công tác đã đón lõng, bắt giữ 12 đối tượng khi chúng đang làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam.

Mở rộng điều tra đối với các đối tượng đã về nước, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với công an nhiều địa phương triệu tập thêm 7 đối tượng liên quan, trong đó có quản lý Mai Danh Minh.

Căn cứ kết quả điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Các đối tượng cộm cán như Mai Danh Minh, Sí Văn Nghị, Tô Thị Năm đều đã bị khởi tố.