Một Shark nổi tiếng bị khởi tố: Vợ cũng bị truy tố 8 tội danh, cấm xuất cảnh
Đây từng là một trong những bê bối chấn động nhất trong lịch sử giới startup ở đất nước tỷ dân.
Ashneer Grover (sinh năm 1982, New Delhi) là cựu sinh viên Học viện Công nghệ Ấn Độ (IIT Delhi) là đồng sáng lập BharatPe, nền tảng thanh toán điện tử trở thành “kỳ lân” chỉ sau vài năm ra mắt. Ông từng gây chú ý khi làm “shark” trong mùa đầu tiên của Shark Tank India, nổi bật với phong cách thẳng thắn, quyết liệt.
Tuy nhiên, chưa đầy bốn năm sau, Grover vướng vào một trong những bê bối tài chính lớn nhất Ấn Độ. Cảnh sát Delhi (EOW) đã khởi tố vụ án hình sự đối với ông, vợ ông bà Madhuri Jain Grover cùng ba cộng sự là Deepak Gupta, Suresh Jain và Shwetank Jain.
Vụ việc xuất phát từ đơn khiếu nại của BharatPe, cáo buộc họ “gian lận có tổ chức” gây thiệt hại cho công ty số tiền lên tới 81,28 crore rupee (tương đương gần 10 triệu USD, khoảng 263 tỷ đồng). FIR (biên bản điều tra ban đầu) truy tố các bị cáo theo tám tội danh nghiêm trọng, bao gồm lạm dụng tín nhiệm (Điều 406), lừa đảo và chiếm đoạt tài sản (Điều 420), làm giả chứng từ tài chính (Điều 467, 468, 471) và âm mưu hình sự. Nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù giam.
Cựu "Shark" Ashneer Grover lừng danh cùng vợ bất ngờ vướng vào bê bối tài chính chấn động.
Tài liệu điều tra chỉ ra nhiều hành vi gian lận phức tạp, bao gồm:
Thanh toán hơn 76.000.000 rupee (khoảng 22,5 tỷ đồng) cho các “nhà tư vấn nhân sự ma” thông qua 86 hóa đơn giả. Lập các công ty trung gian “ảo” để nâng khống chi phí, rút ruột hơn 71.000.000 rupee (khoảng 21 tỷ đồng) từ quỹ doanh nghiệp. Thực hiện giao dịch giả với các công ty du lịch nhằm hợp thức hóa chi tiêu cá nhân. Sử dụng hóa đơn tự tạo để yêu cầu hoàn tiền cho các khoản chi cá nhân của bà Madhuri Jain. Có dấu hiệu xóa hoặc hủy chứng cứ kế toán nhằm che giấu sai phạm.
BharatPe còn yêu cầu ông và vợ hoàn trả 886.000.000 Rupee (262 tỷ đồng) cùng lãi suất 18%/năm thông qua một vụ kiện dân sự khác.
Bà Madhuri Jain Grover bị sa thải khỏi vị trí Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ vào năm 2022 sau khi kiểm toán pháp lý nội bộ phát hiện nhiều sai phạm tài chính. Ashneer Grover cũng nộp đơn từ chức khỏi vị trí Giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị vào tháng 3 cùng năm. Trong thư từ chức, Grover tuyên bố mình là nạn nhân của “chiến dịch bôi nhọ có tổ chức” nhằm hạ bệ danh dự của gia đình.
Sau khi vụ án hình sự được khởi tố, theo đề nghị của EOW, Cục Di trú (Bureau of Immigration) đã ban hành lệnh cấm xuất cảnh (LOC) đối với vợ chồng Grover, được kích hoạt từ ngày 6/11/2023.
Vào ngày 16/11/2023, vợ chồng Grover đã bị tạm giữ tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở New Delhi khi đang chuẩn bị lên đường sang Mỹ, và khi đó họ mới biết lệnh cấm đã được áp dụng.
Trước những cáo buộc dồn dập, ngoài vụ án hình sự, Grover còn đối mặt với ít nhất 5 vụ kiện khác trong vòng nửa năm, bao gồm kiện từ hai đồng sáng lập BharatPe là Shashvat Nakrani và Bhavik Koladiya về việc hoàn trả cổ phần.
Vợ chồng Grover đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Delhi, yêu cầu hủy bỏ lệnh cấm xuất cảnh và toàn bộ vụ án, viện dẫn rằng họ đã đạt được thỏa thuận hòa giải với BharatPe, qua đó chấm dứt toàn bộ tranh chấp pháp lý giữa đôi bên.
Ngày 14/10/2024, Tòa án Tối cao Delhi đã ra phán quyết hủy bỏ lệnh cấm xuất cảnh (LOC) đối với ông Ashneer Grover và bà Madhuri Jain Grover.
Phán quyết này được đưa ra sau khi Tòa xác nhận vụ án hình sự gian lận và làm giả tài liệu mà họ bị cáo buộc đã được một tòa án khác tuyên hủy cùng ngày theo thỏa thuận hòa giải.
Thẩm phán Sanjeev Narula cho biết: “Dù bản sao quyết định hủy FIR chưa được cung cấp, nhưng cả hai bên đều không tranh cãi về việc này. Do hồ sơ vụ án đã bị hủy bỏ, lệnh cấm xuất cảnh của Cục Di trú đương nhiên không còn hiệu lực”. Tòa yêu cầu cơ quan chức năng xóa bỏ lệnh cấm xuất cảnh khỏi hồ sơ của hai vợ chồng Grover.
Phán quyết mới nhất này đồng nghĩa với việc toàn bộ các cáo buộc hình sự đối với vợ chồng Ashneer Grover đã được hủy bỏ. Điều này mở đường cho họ trở lại đời sống bình thường sau gần hai năm vướng vòng lao lý, và đặt dấu chấm hết cho một trong những bê bối chấn động nhất trong lịch sử giới startup Ấn Độ.
Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/mot-shark-noi-tieng-bi-khoi-to-vo-cung-bi-truy-to-8-toi-danh-cam-xua..
Món ăn sáng gần 10 triệu của bà chủ chuỗi thẩm mỹ Mailisa
Hà Nội: Phát hiện 2 người đàn ông tử vong...
Sáng 1/12, người dân xã Bình Minh (Hà Nội) hoảng hốt khi phát hiện hai...
Từ hôm nay (1/12), tài khoản ngân hàng dưới 500.000 đồng sẽ bị thu phí quản lý
Tin trong ngày - 8 phút trước
Từ 1/12, ngân hàng Eximbank sẽ thu phí quản lý tài khoản 11.000 đồng/tháng đối với tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng/tháng.
Sự cố hy hữu ngày cưới gây bão mạng: Tài xế ngơ ngác, đăng tin tìm 'nhà trai thất lạc' trong đám...
Tin trong ngày - 8 phút trước
Một sự cố đón nhầm hy hữu trong lễ cưới diễn ra vào ngày 30/11 bất ngờ trở thành chủ đề "hot" trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng được phen "cười nghiêng...
1/1/2026 rơi vào thứ mấy? Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm nay khiến ai cũng phải bất ngờ
Kiến thức - 32 phút trước
Theo quy định, người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày trong dịp Tết Dương lịch và 5 ngày trong dịp Tết Âm lịch. Vậy năm 2026, lịch nghỉ Tết cụ thể thế nào?...
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 chi tiết cho sinh viên: Sinh viên trường nào được nghỉ tới 30 ngày?
Dòng sự kiện - 32 phút trước
Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo về lịch nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức...
Việt Nam chính thức có 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh đặc biệt từ bây giờ
Tin trong ngày - 1 giờ, 3 phút trước
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 307/2025/NĐ-CP, quy định khung phân loại mới đối với đơn vị hành chính các cấp chính thức có hiệu lực từ ngày 27/11/2025.
- 32 phút trước Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 chi tiết cho sinh viên: Sinh viên trường nào được nghỉ tới 30 ngày?
- 32 phút trước Sau 2 tháng thông báo kết hôn lần 3, Phi Thanh Vân có thái độ lạ
- 32 phút trước Thuý Ngân chính thức xác nhận đã chia tay diễn viên Võ Cảnh được một thời gian
- 1 giờ, 3 phút trước Việt Nam chính thức có 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh đặc biệt từ bây giờ
- 1 giờ, 3 phút trước Bị réo tên trong vụ clip nhạy cảm ở khu đất trống, vợ chồng nữ sale BĐS lên tiếng
- 1 giờ, 4 phút trước Hoa hậu Phạm Hương hé lộ không gian lộng lẫy của buổi tiệc Lễ Tạ ơn tại biệt thự xa hoa ở Mỹ
- 1 giờ, 4 phút trước Mẹ ruột và vợ Đức Tiến nộp đơn kháng cáo, tranh chấp tài sản của cố diễn viên có thêm diễn biến phức tạp
- 1 giờ, 4 phút trước Những con giáp nào may mắn vào thứ Ba, ngày 2 tháng 12, tức 13 tháng 10 âm lịch?
- 1 giờ, 10 phút trước Hội nghị 2025 quy tụ 12 quốc gia tham dự - Ceo Dung Trần và kỳ vọng mới cho ngành tóc Việt Nam
- 2 giờ, 55 phút trước Muốn nhà cửa êm ấm thì ĐỪNG trồng 4 cây này kẻo tiền bạc 'đội nón ra đi'
- 2 giờ, 55 phút trước Từ 'đế chế ảo' Mailisa, Ngân 98: Hé lộ sự thật phía sau ngành làm đẹp siêu lợi nhuận
- 2 giờ, 55 phút trước 132 vòm cầu đá dẫn lên cầu Long Biên, Hà Nội sắp có 'diện mạo mới'
- 2 giờ, 56 phút trước Tỉnh sẽ là TP tương lai của Việt Nam chuẩn bị mở bán hơn 1.100 căn nhà ở xã hội, giá thấp nhất chỉ từ 700 triệu đồng
- 2 giờ, 56 phút trước Chuyện lạ ở Lạng Sơn: Hàng trăm ngôi nhà cùng quay về một hướng, cảnh tượng xưa nay hiếm
- 2 giờ, 56 phút trước Cận cảnh con trâu màu đen khổng lồ có giá lên đến gần 62 tỷ đồng
- 2 giờ, 56 phút trước Vừa tái xuất, Thủy Tiên đã chốt 1 câu 'căng đét' việc bị cư dân mạng nói xấu về ồn ào từ thiện năm xưa
- 2 giờ, 15 phút trước Vận mệnh của 12 con giáp trong tháng 12 sẽ như thế nào?
- 3 giờ, 31 phút trước Doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội, người lao động có được chốt sổ tới thời điểm đã đóng?
- 3 giờ, 32 phút trước Bảng giá đất mới ở TP.HCM từ 2026, ba tuyến đường đắt giá nhất lên tới gần 700 triệu đồng/m2
- 3 giờ, 32 phút trước Danh sách các trường công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026
- 3 giờ, 32 phút trước 2 khách Tây ôm nhau khóc trên máy bay rời Việt Nam gây xôn xao: Lý do phía sau đầy xúc động
- 3 giờ, 32 phút trước Cận cảnh nhan sắc tuổi 55 của phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn
- 5 giờ, 46 phút trước Việt Nam sẽ chứng kiến 'kỷ lục' gần 1 triệu tỷ đồng chỉ trong một ngày: Còn đúng 20 ngày nữa
- 5 giờ, 46 phút trước Đây là ngôn ngữ được ChatGPT gợi ý nên học nhất: 5 năm nữa sẽ siêu HOT, không phải tiếng Anh
- 5 giờ, 46 phút trước Sinh viên Việt đầu tiên theo học đại học tại Harvard từ thập niên 1960 là ai?
Hoa hậu Phạm Hương hé lộ không gian lộng lẫy của buổi tiệc Lễ Tạ ơn tại biệt thự xa hoa ở...
Nhà Sao - 1 giờ, 4 phút trước
Mới đây, Phạm Hương đã chia sẻ hình ảnh bàn tiệc được trang trí công phu trong căn biệt thự 1000m², cho thấy cuộc sống viên mãn sau khi rời showbiz.
Mẹ ruột và vợ Đức Tiến nộp đơn kháng cáo, tranh chấp tài sản của cố diễn viên có thêm diễn biến...
Chuyện làng sao - 1 giờ, 4 phút trước
Vụ tranh chấp thừa kế tài sản của cố diễn viên Đức Tiến vừa có diễn biến mới khi cả vợ và mẹ ruột của anh đều nộp đơn kháng cáo.
Những con giáp nào may mắn vào thứ Ba, ngày 2 tháng 12, tức 13 tháng 10 âm lịch?
Đời sống số - 1 giờ, 4 phút trước
Ngày 2 tháng 12 (thứ Ba), tương ứng với ngày 13 tháng 10 âm lịch, là ngày Ất Tỵ, tháng Đinh Hợi và năm Ất Tỵ. Dưới sự ảnh hưởng thuận lợi của Thiên...
Muốn nhà cửa êm ấm thì ĐỪNG trồng 4 cây này kẻo tiền bạc 'đội nón ra đi'
Phong thủy - 2 giờ, 55 phút trước
4 cây hoa này đẹp nhưng độc, không lý tưởng để trồng trong không gian sống.
Từ 'đế chế ảo' Mailisa, Ngân 98: Hé lộ sự thật phía sau ngành làm đẹp siêu lợi nhuận
Dòng sự kiện - 2 giờ, 55 phút trước
Các vụ án liên quan Ngân 98 và Mailisa đều cho thấy một bức tranh chung: trục lợi bất chính từ hàng giả, hàng kém chất lượng, gây nguy hiểm trực tiếp cho sức...
132 vòm cầu đá dẫn lên cầu Long Biên, Hà Nội sắp có 'diện mạo mới'
Tin trong ngày - 2 giờ, 55 phút trước
Mới đây, UBND TP. Hà Nội có văn bản gửi HĐND thành phố trả lời kiến nghị cử tri về tiến độ dự án cải tạo 132 vòm cầu đá dẫn lên cầu Long...
Tỉnh sẽ là TP tương lai của Việt Nam chuẩn bị mở bán hơn 1.100 căn nhà ở xã hội, giá thấp...
Tin trong ngày - 2 giờ, 56 phút trước
Dự án nhà ở xã hội này có diện tích hơn 1,7ha, quy hoạch 5 tòa nhà cao 15 tầng, với tổng nguồn cung 1.121 căn hộ.
Chuyện lạ ở Lạng Sơn: Hàng trăm ngôi nhà cùng quay về một hướng, cảnh tượng xưa nay hiếm
Du lịch Việt - 2 giờ, 56 phút trước
Những câu chuyện đặc biệt, ly kỳ về các vùng đất luôn là đề tài được nhiều người quan tâm, tò mò muốn tìm hiểu. Một trong số đó phải kể đến câu chuyện...
Cận cảnh con trâu màu đen khổng lồ có giá lên đến gần 62 tỷ đồng
Kiến thức - 2 giờ, 56 phút trước
Mặc dù được trả giá gần 62 tỷ đồng nhưng chủ nhân con trâu vẫn từ chối bán.
Vừa tái xuất, Thủy Tiên đã chốt 1 câu 'căng đét' việc bị cư dân mạng nói xấu về ồn ào từ...
Chuyện làng sao - 2 giờ, 56 phút trước
Cách phản ứng của Thủy Tiên khi có người đề cập thẳng đến việc bị cư dân mạng nói xấu nhận được sự quan tâm từ dư luận.
Vận mệnh của 12 con giáp trong tháng 12 sẽ như thế nào?
Đời sống số - 2 giờ, 15 phút trước
Lượng tài sản ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, khiến việc dự đoán vận mệnh trở thành một chủ đề được quan tâm hàng đầu. Bước sang tháng 12, tháng cuối...
Doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội, người lao động có được chốt sổ tới thời điểm đã đóng?
Tin trong ngày - 3 giờ, 31 phút trước
Một vấn đề pháp lý được nhiều người lao động quan tâm là làm thế nào để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) khi công ty cũ nợ tiền đóng và...
Bảng giá đất mới ở TP.HCM từ 2026, ba tuyến đường đắt giá nhất lên tới gần 700 triệu đồng/m2
Tin trong ngày - 3 giờ, 32 phút trước
Ba tuyến đường trọng điểm, gắn liền với các địa danh lâu đời của trung tâm Quận 1 cũ, tiếp tục nắm giữ ngôi vị có mức giá cao nhất. Đó là Nguyễn Huệ,...
Danh sách các trường công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026
Tin trong ngày - 3 giờ, 32 phút trước
Sang năm 2026, nhiều trường bỏ phương thức xét tuyển học bạ. Thí sinh cần nắm sớm để tránh mất cơ hội vào trường đại học mình yêu thích.
2 khách Tây ôm nhau khóc trên máy bay rời Việt Nam gây xôn xao: Lý do phía sau đầy xúc động...
Tin trong ngày - 3 giờ, 32 phút trước
Nhiều người xem không khỏi bất ngờ, thậm chí lo lắng vì chưa rõ chuyện gì đã khiến họ bật khóc ngay trên máy bay như vậy.
Cận cảnh nhan sắc tuổi 55 của phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn
VIDEO - 3 giờ, 32 phút trước
Phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý vì vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch. Ở tuổi 55, doanh nhân Thủy Tiên vẫn sở hữu làn da căng bóng, thần thái nhẹ...
Việt Nam sẽ chứng kiến 'kỷ lục' gần 1 triệu tỷ đồng chỉ trong một ngày: Còn đúng 20 ngày nữa
Dòng sự kiện - 5 giờ, 46 phút trước
Đúng 20 ngày nữa (vào ngày 19/12), sẽ diễn ra Lễ khánh thành, khởi công 198 dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần...
Đây là ngôn ngữ được ChatGPT gợi ý nên học nhất: 5 năm nữa sẽ siêu HOT, không phải tiếng Anh
Kiến thức - 5 giờ, 46 phút trước
Khi nhắc tới ngoại ngữ, hầu hết mọi người sẽ nghĩ ngay tới tiếng Anh. Nhưng nếu nhìn vào xu hướng toàn cầu và nhu cầu thực tế của thị trường lao động, ngôn...
Sinh viên Việt đầu tiên theo học đại học tại Harvard từ thập niên 1960 là ai?
Tin trong ngày - 5 giờ, 46 phút trước
61 năm trước, một thanh niên từ xóm nghèo Bàn Cờ đã làm được điều mà đến nay vẫn là ước mơ của vô số du học sinh, đó là nhận học bổng cử...