Phá đường dây mua bán 500 triệu USD giả

15:03 27/11/2013

Ngày 26/11, Viện KSND Tối cao cho biết, Cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang vừa phê chuẩn bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi lưu hành giấy tờ có giá giả, lưu hành đô la giả số lượng lớn.

Từ vụ mang thẻ tiết kiệm giả đi rút 3 tỷ đồng...

Tháng 8/2013, Triệu Văn Khinh (SN 1954, ở Lạng Sơn) cùng Nguyễn Hoàng Giai (SN 1966, Tây Ninh), Nguyễn Anh Đức (SN 1968, Đồng Nai) đem thẻ tiết kiệm giả mang tên Khinh, có số dư 72 tỷ đồng, đến Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Bắc Giang (ACB Bắc Giang) để rút 3 tỷ đồng. Sau khi kiểm tra, phát hiện thẻ tiết kiệm giả, nhân viên ACB Bắc Giang đã báo công an bắt giữ 3 đối tượng.

Tại CQĐT, 3 đối tượng khai được Lê Thanh Phong (SN 1958, ở Cà Mau) và Trần Văn Tám (SN 1967, ở Tiền Giang) giao cho thẻ tiết kiệm trên. Biết là thẻ tiết kiệm giả, song Khinh và đồng bọn vẫn tới ngân hàng để... thử vận may. Ngoài hành vi trên, Khinh và Giai đã sang Trung Quốc mua 10.000 USD giả mệnh giá 100 USD với giá 140 triệu đồng, mang vào TPHCM giao cho Tám tiêu thụ. Từ lời khai của các đối tượng, CQĐT bắt giam Lê Thanh Phong, Trần Văn Tám và Dương Hoàng Anh (SN 1973, ở TPHCM).

Quá trình điều tra đến nay, cơ quan chức năng xác định, cuối năm 2010 Tám quen với T. “việt kiều” và Tám được đối tượng này cho biết đang tìm mua thùng USD có ký hiệu K22 với các mệnh giá từ 1 USD - 100 USD, loại mệnh giá 1.000.000 USD và 1 tỷ USD giả. T. bảo Tám rủ thêm người tham gia, nếu kiếm được sẽ trả hoa hồng.

Đến đầu năm 2013, T. gọi Tám đến gặp một người ở TPHCM, rồi cho Tám xem một giấy ủy quyền bằng tiếng Anh và một bản dịch với nội dung: Chính phủ Mỹ ủy quyền cho Tám thu mua đô la mệnh giá 100 USD giả; kèm theo giấy ủy quyền là một bản hợp đồng mua lại 100 USD giả với giá 67 USD thật (thực chất đây là “bài” của T. để tổ chức lưu hành tiền giả).

Đô la giả,USD giả,Đường dây buôn bán đô la giả,500 triệu đô la giả,Tiền giả
Cơ quan điều tra đặt nghi vấn các đối tượng đưa tiền giả vào các sới bạc
thanh toán tiền cá độ Ảnh: Ngọc Châu.

Ra hợp đồng mua bán 506 triệu USD giả

Vớ được phi vụ hời, Tám đã rủ đồng bọn tham gia gom USD giả. Đến đầu tháng 8/2013, Đức và Giai được giới thiệu gặp Khinh. Khinh cho biết có nguồn đô la giả từ Trung Quốc với số lượng không hạn chế. Sau đó, Đức, Giai đã bố trí cho Tám gặp Khinh và đi đến thỏa thuận 180 triệu đồng đổi lấy 10.000 USD giả.

Ngày 9/8/2013, Giai cùng Khinh sang Trung Quốc mua được 10.000 USD giả, đem vào TPHCM giao cho Tám, để Tám giao cho T. Sau lần giao dịch này, T. bảo Tám đưa Khinh vào TPHCM ký hợp đồng mua 506 triệu USD giả và tiền thanh toán sẽ được trả bằng thẻ tiết kiệm. Thực chất đây là chiêu “mỡ nó rán nó” của T. vì thẻ tiết kiệm mà T. đưa cho Khinh là thẻ giả.

Ngày 13/8, đồng bọn của T. đưa cho Tám 2 thẻ tiết kiệm mang tên Triệu Văn Khinh có số dư tài khoản 72 tỷ đồng và một thẻ mang tên Tám có số dư 600.000 USD. Hai ngày sau, Khinh đi cùng Đức, Giai lên Lạng Sơn tìm chi nhánh ACB để rút tiền nhưng không có nên quay lại Bắc Giang để rút thì bị lập biên bản tạm giữ thẻ.

Ngay sau đó, Đức, Giai điện thoại báo cho Tám biết sự việc. Tám lập tức cùng đồng bọn đặt vé máy bay từ Hà Nội vào TPHCM tìm T. để giải quyết, song T. đã lặn không sủi tăm. Khi bị bắt, Tám cũng đã khai ra 8 đối tượng khác liên quan, CQĐT đang khẩn trương điều tra mở rộng.

Mua tiền giả để thanh toán cá độ?

Ngày 5/8, tại TP Lạng Sơn, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Mạnh Tuấn (32 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) vận chuyển 11.000 USD giả và gần 70 triệu đồng tiền giả. Qua công tác nắm bắt hoạt động vận chuyển tiền giả trên tuyến Lạng Sơn – Hà Nội đi các tỉnh phía Nam, đặc biệt là khu vực các tỉnh miền Tây, CQĐT phát hiện đường dây vận chuyển tiền giả với số lượng lớn, có dấu hiệu rửa tiền bằng hình thức đưa tiền giả vào các sới bạc, thanh toán tiền cá độ.

Theo Tienphong.vn
Vị trí công việc này trong doanh nghiệp nhà nước được đề xuất hưởng mức lương 320.000.000 đồng/tháng

Vị trí công việc này trong doanh nghiệp nhà nước được đề xuất hưởng mức lương 320.000.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp - 6 giờ, 32 phút trước

Nội dung này được đề cập trong một Dự thảo Nghị định liên quan đến tiền lương, thù lao, tiền thưởng do Bộ Nội vụ xây dựng.

Ở Việt Nam có loại cá tốt nhất thế giới, nhiều người hay cho mèo ăn, vừa rẻ vừa giàu DHA,  là 'cá hồi cho nhà bình dân'

Ở Việt Nam có loại cá tốt nhất thế giới, nhiều người hay cho mèo ăn, vừa rẻ vừa giàu DHA, là...

Kiến thức - 6 giờ, 36 phút trước

Theo chuyên gia dinh dưỡng, loại cá tưởng chừng quen thuộc lại có giá trị dinh dưỡng ngang ngửa "ông hoàng" cá hồi, đặc biệt tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Đó...

5 trường hợp dù có sổ đỏ cũng không thể sang tên, người dân mua đất cần lưu ý kẻo mất tiền oan

5 trường hợp dù có sổ đỏ cũng không thể sang tên, người dân mua đất cần lưu ý kẻo mất tiền...

Tin trong ngày - 6 giờ, 43 phút trước

Luật Đất đai 2024, cụ thể là Khoản 1 và Khoản 8 Điều 45, đã đưa ra những quy định chi tiết về các điều kiện cần đáp ứng để được sang tên sổ...

4 dòng sông 'chết', ô nhiễm bậc nhất giữa thủ đô Hà Nội sắp được 'hồi sinh'

4 dòng sông 'chết', ô nhiễm bậc nhất giữa thủ đô Hà Nội sắp được 'hồi sinh'

Kiến thức - 6 giờ, 52 phút trước

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống 4 sông nội đô Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ,...

Không phải mê tín! Sau 60 tuổi, không cần phải gặp lại 4 người này nữa. Tránh xa họ quả là một điều may mắn!

Không phải mê tín! Sau 60 tuổi, không cần phải gặp lại 4 người này nữa. Tránh xa họ quả là một...

Kiến thức - 6 giờ, 58 phút trước

Như câu tục ngữ đã nói: "Ba mươi tuổi độc lập, bốn mươi tuổi không còn nghi ngờ, năm mươi tuổi biết ý trời, sáu mươi tuổi nghe lời"!

Bên trong 'Nhà hát dưới lòng đất' hiện đại nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

Bên trong 'Nhà hát dưới lòng đất' hiện đại nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

Tin trong ngày - 1 giờ, 7 phút trước

Đây là tòa nhà đầu tiên tại Việt Nam có kết nối trực tiếp từ tầng hầm đến ga ngầm metro, theo chuẩn quốc tế tương tự như các đô thị phát triển như...

Đừng để mất tiền vì những 'ngõ cụt' trong đầu tư: 8 cái bẫy cần tránh khi quản lý tài chính cá nhân

Đừng để mất tiền vì những 'ngõ cụt' trong đầu tư: 8 cái bẫy cần tránh khi quản lý tài chính cá...

Kiến thức - 1 giờ, 9 phút trước

Dù người ta thường nói: “Bạn không quản lý tiền, tiền sẽ quay lưng với bạn”, nhưng nếu bạn mù quáng bước vào đầu tư mà thiếu kiến thức và kế hoạch cụ thể,...

Theo quy định mới nhất: Diện tích đất tối thiểu là bao nhiêu mới được cấp Sổ đỏ?

Theo quy định mới nhất: Diện tích đất tối thiểu là bao nhiêu mới được cấp Sổ đỏ?

Kiến thức - 1 giờ, 9 phút trước

Để được cấp sổ đỏ, ngoài các yêu cầu về diện tích, người sử dụng đất cần đáp ứng thêm các điều kiện khác.

Trong tháng nhuận tháng 6 năm nay, vận may của ba con giáp này sẽ tăng vọt, họ sẽ có nhiều tiền và tràn đầy hạnh phúc

Trong tháng nhuận tháng 6 năm nay, vận may của ba con giáp này sẽ tăng vọt, họ sẽ có nhiều tiền...

Đời sống số - 1 giờ, 23 phút trước

Xin chúc mừng những con giáp sẽ bắt đầu kiếm tiền trong tháng 6 nhuận và được bao quanh bởi sự giàu có.

Từ 1/7/2025: Người từ 60 tuổi trở lên, không có lương hưu sẽ được mua bảo hiểm y tế miễn phí?

Từ 1/7/2025: Người từ 60 tuổi trở lên, không có lương hưu sẽ được mua bảo hiểm y tế miễn phí?

Kiến thức - 1 giờ, 24 phút trước

Đại biểu Quốc hội kiến nghị mở rộng đối tượng được nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế, tập trung vào nhóm người cao tuổi từ 60 đến dưới 75 tuổi không có...

Hoài Lâm lộ diện sau đám cưới của vợ cũ Cindy Lư và Đạt G, cười tươi...

5 quốc gia cho phép tiêu tiền Việt Nam, người dân thoải mái du lịch không lo đổi tiền

5 quốc gia cho phép tiêu tiền Việt Nam, người dân thoải mái du lịch không lo đổi tiền

Tin trong ngày - 2 giờ, 32 phút trước

Người dân Việt Nam đi du lịch ở những quốc gia này chẳng cần phải đổi tiền, mà vẫn thoải mái sử dụng.

Xe không chính chủ: Vợ chồng đi xe của nhau cũng bị CSGT xử phạt và tịch thu phương tiện, đúng không?

Xe không chính chủ: Vợ chồng đi xe của nhau cũng bị CSGT xử phạt và tịch thu phương tiện, đúng không?...

Kiến thức - 2 giờ, 37 phút trước

Theo quy định, có những trường hợp đi xe không chính chủ sẽ không bị CSGT xử phạt.

Em bé được Trấn Thành mời đóng phim trăm tỷ khi mới 10 tuổi giờ gây ngỡ ngàng với diện mạo trưởng thành

Em bé được Trấn Thành mời đóng phim trăm tỷ khi mới 10 tuổi giờ gây ngỡ ngàng với diện mạo trưởng...

Chuyện làng sao - 2 giờ, 37 phút trước

Sao nhí này hoạt động nghệ thuật khi mới 4 tuổi, càng lớn càng tạo được ấn tượng đậm nét với khán giả.

Chính thức từ tháng 7/2025: Có 3 nhóm đối tượng được nhận lương hưu 75% khi nghỉ hưu trước tuổi

Chính thức từ tháng 7/2025: Có 3 nhóm đối tượng được nhận lương hưu 75% khi nghỉ hưu trước tuổi

Kiến thức - 2 giờ, 38 phút trước

Người lao động nghỉ hưu trước tuổi vẫn có cơ hội hưởng trọn mức lương hưu 75% nếu thuộc nhóm đối tượng được quy định cụ thể theo các chính sách mới có hiệu...

Tốn đúng 100 nghìn đồng khi làm sổ đỏ, áp dụng với những đối tượng nào?

Tốn đúng 100 nghìn đồng khi làm sổ đỏ, áp dụng với những đối tượng nào?

Kiến thức - 2 giờ, 59 phút trước

Hiện nay, vẫn có nhiều trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mà chỉ phải nộp 100.000 đồng tiền lệ phí cấp.

Chỉ có một nguyên tắc xác định xem hai người có phù hợp để kết hôn hay không: 2 từ

Chỉ có một nguyên tắc xác định xem hai người có phù hợp để kết hôn hay không: 2 từ

Yêu - 2 giờ, 12 phút trước

Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, không thể quyết định một cách vội vàng. Dù là đàn ông hay phụ nữ, khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, ai cũng phải tự...

Ngành học mới toanh, lương vượt 100 triệu/tháng: Cơ hội vàng cho sĩ tử 2K7, mạnh dạn đăng ký nhé!

Ngành học mới toanh, lương vượt 100 triệu/tháng: Cơ hội vàng cho sĩ tử 2K7, mạnh dạn đăng ký nhé!

Kiến thức - 2 giờ, 14 phút trước

Hệ thống nhúng và Internet vạn vật (IoT) hiện là một lĩnh vực then chốt, vừa mang tính ứng dụng cao, vừa tạo ra cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn.

Đừng chỉ bật chế độ 'làm lạnh' khi bật điều hòa, làm điều này sẽ giúp bạn mát mẻ và hóa đơn tiền điện sẽ giảm đáng kể

Đừng chỉ bật chế độ 'làm lạnh' khi bật điều hòa, làm điều này sẽ giúp bạn mát mẻ và hóa đơn...

Xài gì - 2 giờ, 18 phút trước

Việc sử dụng điều hòa không đúng cách không chỉ khiến hóa đơn tiền điện tăng chóng mặt, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Các triệu chứng như khô họng, chóng...

Đằng sau vẻ ngoài trẻ mãi không già, Jang Nara tiết lộ bí mật cuộc đời: 'không biết sống tiếp thế nào'

Đằng sau vẻ ngoài trẻ mãi không già, Jang Nara tiết lộ bí mật cuộc đời: 'không biết sống tiếp thế nào'...

Chuyện làng sao - 2 giờ, 21 phút trước

Sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ như thiếu nữ đôi mươi dù đã bước sang tuổi 43, Jang Nara tiết lộ về những nỗi khổ sâu kín phải chịu đựng suốt nhiều...

Xây nhà có đường luồng bên hông gia chủ cần đặc biệt lưu ý điều này

Xây nhà có đường luồng bên hông gia chủ cần đặc biệt lưu ý điều này

Phong thủy - 2 giờ, 23 phút trước

Khi thiết kế đường luồng bên hông nhà nếu biết kết hợp đúng phong thủy không gian trong nhà sẽ đón được nhiều sinh khí hơn, góp phần tăng vượng khí, mang lại sự...

Nhất định phải kết bạn với 3 kiểu người này sau khi nghỉ hưu! Đặc biệt là kiểu thứ hai, có thể giúp bạn sống lâu hơn 10 năm

Nhất định phải kết bạn với 3 kiểu người này sau khi nghỉ hưu! Đặc biệt là kiểu thứ hai, có thể...

Đời sống số - 2 giờ, 29 phút trước

Ba kiểu bạn sau đây như "ba dòng nước ấm" sưởi ấm tuổi già, khiến cuộc sống bớt cô đơn, thêm hy vọng và an tâm.

Từ nay, người từ 75 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp 500.000 đồng/tháng nếu đáp ứng được điều kiện này

Từ nay, người từ 75 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp 500.000 đồng/tháng nếu đáp ứng được điều kiện...

Kiến thức - 2 giờ, 30 phút trước

Người từ 75 tuổi không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp trợ hưu trí xã hội khi người đó đáp ứng các điều kiện.

Năm 2025, không chỉ mức phạt ô tô hay xe máy vi phạm tăng cao, xe đạp nếu mắc lỗi này cũng bị phạt tới 600.000 đồng

Năm 2025, không chỉ mức phạt ô tô hay xe máy vi phạm tăng cao, xe đạp nếu mắc lỗi này cũng...

Tin trong ngày - 3 giờ, 37 phút trước

Nghị định 168 có nhiều điều chỉnh đáng chú ý về mức phạt. Một số hành vi, nhóm hành vi vi phạm tăng mức phạt gấp nhiều lần so với hiện hành.

Chi tiết mẫu hợp đồng mua bán nhà gắn liền với đất mới nhất năm 2025

Chi tiết mẫu hợp đồng mua bán nhà gắn liền với đất mới nhất năm 2025

Kiến thức - 3 giờ, 39 phút trước

Hợp đồng mua bán nhà bao gồm thông tin về nhà ở và thửa đất, quyền và nghĩa vụ của các bên, cách giải quyết tranh chấp và cam kết của các bên. Các...

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa trong trường hợp nào khi tăng hơn gấp đôi tiền lương của người lao động trong khu vực nhà nước từ ngày 1/1/2026?

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa trong trường hợp nào khi tăng hơn gấp đôi tiền lương của người lao...

Tin trong ngày - 3 giờ, 7 phút trước

Từ ngày 01/01/2026, mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa cho người lao động, đặc biệt là trong khu vực nhà nước, sẽ có sự thay đổi đáng kể,...