Chủ nhật, 27/07/2025
Từ vụ mang thẻ tiết kiệm giả đi rút 3 tỷ đồng...
Tháng 8/2013, Triệu Văn Khinh (SN 1954, ở Lạng Sơn) cùng Nguyễn Hoàng Giai (SN 1966, Tây Ninh), Nguyễn Anh Đức (SN 1968, Đồng Nai) đem thẻ tiết kiệm giả mang tên Khinh, có số dư 72 tỷ đồng, đến Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Bắc Giang (ACB Bắc Giang) để rút 3 tỷ đồng. Sau khi kiểm tra, phát hiện thẻ tiết kiệm giả, nhân viên ACB Bắc Giang đã báo công an bắt giữ 3 đối tượng.
Tại CQĐT, 3 đối tượng khai được Lê Thanh Phong (SN 1958, ở Cà Mau) và Trần Văn Tám (SN 1967, ở Tiền Giang) giao cho thẻ tiết kiệm trên. Biết là thẻ tiết kiệm giả, song Khinh và đồng bọn vẫn tới ngân hàng để... thử vận may. Ngoài hành vi trên, Khinh và Giai đã sang Trung Quốc mua 10.000 USD giả mệnh giá 100 USD với giá 140 triệu đồng, mang vào TPHCM giao cho Tám tiêu thụ. Từ lời khai của các đối tượng, CQĐT bắt giam Lê Thanh Phong, Trần Văn Tám và Dương Hoàng Anh (SN 1973, ở TPHCM).
Quá trình điều tra đến nay, cơ quan chức năng xác định, cuối năm 2010 Tám quen với T. “việt kiều” và Tám được đối tượng này cho biết đang tìm mua thùng USD có ký hiệu K22 với các mệnh giá từ 1 USD - 100 USD, loại mệnh giá 1.000.000 USD và 1 tỷ USD giả. T. bảo Tám rủ thêm người tham gia, nếu kiếm được sẽ trả hoa hồng.
Đến đầu năm 2013, T. gọi Tám đến gặp một người ở TPHCM, rồi cho Tám xem một giấy ủy quyền bằng tiếng Anh và một bản dịch với nội dung: Chính phủ Mỹ ủy quyền cho Tám thu mua đô la mệnh giá 100 USD giả; kèm theo giấy ủy quyền là một bản hợp đồng mua lại 100 USD giả với giá 67 USD thật (thực chất đây là “bài” của T. để tổ chức lưu hành tiền giả).
Cơ quan điều tra đặt nghi vấn các đối tượng đưa tiền giả vào các sới bạc
thanh toán tiền cá độ Ảnh: Ngọc Châu.
Ra hợp đồng mua bán 506 triệu USD giả
Vớ được phi vụ hời, Tám đã rủ đồng bọn tham gia gom USD giả. Đến đầu tháng 8/2013, Đức và Giai được giới thiệu gặp Khinh. Khinh cho biết có nguồn đô la giả từ Trung Quốc với số lượng không hạn chế. Sau đó, Đức, Giai đã bố trí cho Tám gặp Khinh và đi đến thỏa thuận 180 triệu đồng đổi lấy 10.000 USD giả.
Ngày 9/8/2013, Giai cùng Khinh sang Trung Quốc mua được 10.000 USD giả, đem vào TPHCM giao cho Tám, để Tám giao cho T. Sau lần giao dịch này, T. bảo Tám đưa Khinh vào TPHCM ký hợp đồng mua 506 triệu USD giả và tiền thanh toán sẽ được trả bằng thẻ tiết kiệm. Thực chất đây là chiêu “mỡ nó rán nó” của T. vì thẻ tiết kiệm mà T. đưa cho Khinh là thẻ giả.
Ngày 13/8, đồng bọn của T. đưa cho Tám 2 thẻ tiết kiệm mang tên Triệu Văn Khinh có số dư tài khoản 72 tỷ đồng và một thẻ mang tên Tám có số dư 600.000 USD. Hai ngày sau, Khinh đi cùng Đức, Giai lên Lạng Sơn tìm chi nhánh ACB để rút tiền nhưng không có nên quay lại Bắc Giang để rút thì bị lập biên bản tạm giữ thẻ.
Ngay sau đó, Đức, Giai điện thoại báo cho Tám biết sự việc. Tám lập tức cùng đồng bọn đặt vé máy bay từ Hà Nội vào TPHCM tìm T. để giải quyết, song T. đã lặn không sủi tăm. Khi bị bắt, Tám cũng đã khai ra 8 đối tượng khác liên quan, CQĐT đang khẩn trương điều tra mở rộng.
Mua tiền giả để thanh toán cá độ? Ngày 5/8, tại TP Lạng Sơn, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Mạnh Tuấn (32 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) vận chuyển 11.000 USD giả và gần 70 triệu đồng tiền giả. Qua công tác nắm bắt hoạt động vận chuyển tiền giả trên tuyến Lạng Sơn – Hà Nội đi các tỉnh phía Nam, đặc biệt là khu vực các tỉnh miền Tây, CQĐT phát hiện đường dây vận chuyển tiền giả với số lượng lớn, có dấu hiệu rửa tiền bằng hình thức đưa tiền giả vào các sới bạc, thanh toán tiền cá độ. |
Khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực nhiều trường hợp hộ gia đình,...
Tin trong ngày - 3 phút trước
Cả nước có hơn 1 triệu giáo viên sẽ tiếp tục đón nhận tin vui trong năm 2025 khi chính sách phụ cấp thâm niên cho nhà giáo vẫn được duy trì. Khoản này...
Tin trong ngày - 15 phút trước
Mới đây, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra một đề xuất mới thu hút nhiều sự quan tâm. Nếu được thông qua, hơn 2,85 triệu người dân từ đủ...
Làm sao - 27 phút trước
Nhà không chỉ là nơi để ở, mà là chốn bình yên để trở về sau những bộn bề cuộc sống. Muốn giữ được mái ấm đong đầy yêu thương, mỗi người trong gia...
Làm sao - 33 phút trước
Mọi người đều tìm kiếm hạnh phúc, nhưng từ xưa đã có câu "phụ nữ quá đẹp thường gặp nhiều gian truân". Đó là lý do vì sao những cô gái xinh đẹp đôi...
Làm sao - 35 phút trước
Chỉ với một vài mẹo nhỏ từ chiếc khẩu trang đã giúp bạn giải quyết vấn đề tủ lạnh bị lẫn mùi các loại đồ ăn với nhau rất khó chịu.
Làm sao - 35 phút trước
Chỉ với một vài mẹo nhỏ từ chiếc khẩu trang đã giúp bạn giải quyết vấn đề tủ lạnh bị lẫn mùi các loại đồ ăn với nhau rất khó chịu.
Tin trong ngày - 55 phút trước
Gần đây, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo tăng chỉ chỉ tiêu đào tạo ngành giáo viên so với công bố...
Tin trong ngày - 59 phút trước
Việc mở cửa xe hoặc để cửa xe mở mà thiếu quan sát, xâm phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, làm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn là vi...
Kiến thức - 1 giờ, 6 phút trước
Theo Luật Đất đai 2024, tiền đền bù sẽ được xác định theo giá đất cụ thể, tiệm cận với giá thị trường thay vì áp dụng bảng giá đất cứng như trước.
Tin trong ngày - 1 giờ, 8 phút trước
TP.HCM sẽ thí điểm giao thông xanh tại hai khu vực này, chỉ cho đăng ký xe mới dùng điện hoặc nhiên liệu sạch, còn xe xăng dầu hiện có vẫn được lưu hành....
Chuyện làng sao - 2 giờ, 54 phút trước
Tin sao Việt 27/7/2025: Trải qua nhiều lần sinh nở nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được vòng eo nhỏ đến khó tin. Cường Đô La hết mực cưng chiều các con.
Kiến thức - 2 giờ, 19 phút trước
Đây là ưu đãi chưa từng có đối với các Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố.
Kiến thức - 2 giờ, 25 phút trước
Người dân có thể bị phạt tới 3 triệu đồng theo quy định nếu có những hành vi này khi đi xe khách.
Kiến thức - 3 giờ, 5 phút trước
Với sự phát triển của Al, dự đoán của Jack Ma có thể thực sự trở thành hiện thực.
Tin trong ngày - 3 giờ, 6 phút trước
Từ ngày 01/7/2025, người dân sẽ có thể hưởng những quyền lợi ưu việt hơn khi tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT) liên tục trong vòng 5 năm. Để đảm bảo quyền lợi...
Kiến thức - 3 giờ, 21 phút trước
Có nhiều trường hợp làm sổ đỏ mẫu mới sẽ được miễn tiền sử dụng đất, người dân cần biết để tránh thiệt thòi.
Kiến thức - 3 giờ, 28 phút trước
Để được nhận lương hưu tối đa 75%, người lao động nam phải có 35 năm đóng bảo hiểm xã hội và người lao động nữ phải có 30 năm.
Kiến thức - 4 giờ, 39 phút trước
Từ đầu năm 2025, nhiều lỗi vi phạm giao thông được tăng mức xử phạt. Người dân cần nắm để tránh vi phạm sẽ phải nộp phạt hành chính và trừ điểm trên giấy...
Tin trong ngày - 4 giờ, 59 phút trước
Luật Căn cước 2023 đã quy định 9 hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến thẻ căn cước.
Kiến thức - 4 giờ, 59 phút trước
Nhiều thông tin lan truyền rằng từ 1/7/2025 sẽ tăng gấp đôi lương cơ bản, vậy điều này có đúng hay không?
Kiến thức - 4 giờ, 3 phút trước
Thông tin việc tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục sẽ được nhận tiền trợ cấp 3 - 6 triệu đồng/tháng, thực hư ra sao?
Kiến thức - 4 giờ, 10 phút trước
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, thầy và trò Trường THCS Nguyễn Văn Huyên đã cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Đồng long trọng tổ chức...
Kiến thức - 4 giờ, 14 phút trước
Khi chuyển đổi đất vườn lên đất thổ cư, người dân sẽ phải đóng một số khoản tiền theo quy định. Mức đóng cụ thể còn căn cứ vào từng địa phương.
Địa chỉ ăn ngon - 4 giờ, 16 phút trước
Trứng là món ăn giàu dinh dưỡng trong gian bếp của mọi nhà. Từ luộc, chiên, kho đến hấp, mỗi cách chế biến lại mang đến một hương vị khác nhau. Tuy nhiên, nếu...
Chăm sóc sức khỏe - 4 giờ, 23 phút trước
Trong nhân tướng học, lông mày dài, tai to hay mũi cao không chỉ là nét phúc tướng mà còn là dấu hiệu của sức khỏe trường thọ.