Nóng: Khởi tố gần 190 bị can liên quan lừa đảo mua bán 'hợp đồng kỳ nghỉ', chiếm đoạt hơn 181 tỷ

Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố 187 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.

Công an làm việc với các nghi phạm trong vụ án

Tại TP.HCM, hôm nay, lực lượng chức năng cũng đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

Các đối tượng chủ yếu thực hiện 2 hình thức lừa đảo: Mua bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Thực tế, các công ty này không bán, không chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào.

Thủ đoạn phổ biến là đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như "kỳ nghỉ 5 sao", "nghỉ dưỡng sang trọng", "ưu đãi đặc biệt", "chỉ còn vài suất" hoặc "chỉ áp dụng trong hôm nay". Người dân khi tham gia hội thảo thường được giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng giá rẻ, có thể sử dụng trong nhiều năm, thậm chí được hứa hẹn chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời.

Nhiều nạn nhân là người cao tuổi, bị dẫn dụ bởi lời hứa có thể bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao hơn giá mua ban đầu. Một số nhóm đối tượng còn lập cả "hệ sinh thái" gồm nhiều công ty, tạo thành vòng tròn khép kín để tiếp tục lừa đảo người dân.

Các đối tượng khai nhận được đào tạo bài bản theo kịch bản có sẵn. Mục tiêu là mời càng nhiều khách hàng đóng càng nhiều tiền thì hoa hồng càng cao.

Hoàng Nhất Long, Giám đốc Công ty Sunland Travel tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATP Hà Nội

Thông tin từ Bộ Công an, thời gian gần đây, nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình kinh doanh "hợp đồng kỳ nghỉ" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Bộ tiêu chí nhận diện doanh nghiệp kinh doanh "hợp đồng kỳ nghỉ" có dấu hiệu rủi ro nêu rõ, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch, lữ hành, khách sạn, tư vấn đầu tư, tài chính, marketing, tổ chức sự kiện, thương mại điện tử… nhưng thường xuyên tổ chức hội thảo tại khách sạn 4-5 sao để tặng quà, mời gọi tham gia các chương trình “kỳ nghỉ miễn phí”.

Một dấu hiệu khác là doanh nghiệp quảng cáo lợi ích quá hấp dẫn, cam kết kỳ nghỉ 5 sao, sinh lời cao, giá trị tăng theo thời gian hoặc chuyển nhượng dễ dàng. Khi tiếp cận khách hàng, nhân viên tư vấn thường thúc ép ký hợp đồng, yêu cầu đặt cọc hoặc thanh toán ngay với số tiền lớn.

Người dân cũng cần lưu ý các doanh nghiệp chi hoa hồng, môi giới cao bất thường, có thể từ 20% đến 40% hoặc hơn, nhằm lôi kéo người tham gia và mở rộng hệ thống. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp bị nhiều khách hàng phản ánh về việc khó đặt phòng, phát sinh thêm nhiều khoản phí, khó hủy hợp đồng, không thể chuyển nhượng hoặc có nhiều khiếu nại, đây là dấu hiệu cần cảnh giác.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, dự án và nội dung hợp đồng trước khi giao dịch; không tin vào các lời quảng cáo cam kết lợi nhuận, nghỉ dưỡng trọn đời hoặc ưu đãi "chỉ có hôm nay". Người dân tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc doanh nghiệp có biểu hiện huy động vốn, quảng cáo sai sự thật, người dân cần thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.