Công an TP HCM: Khởi tố gần 200 người trong đường dây hợp đồng kỳ nghỉ lừa hơn 600 tỷ, phanh phui toàn bộ mánh khoé tinh vi

Ngày 19/6, Công an TP HCM thông tin về kết quả mở rộng điều tra một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, hoạt động dưới vỏ bọc các công ty du lịch. Vụ việc liên quan đến nhiều đối tượng trong hệ thống doanh nghiệp, bị cáo buộc thực hiện hành vi lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ với tổng giá trị chiếm đoạt tài sản lên đến khoảng 600 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án có tổ chức, hoạt động tinh vi trên địa bàn TP HCM và nhiều tỉnh thành. Lực lượng chức năng đã khởi tố 11 vụ án hình sự, đồng thời tạm giam gần 200 bị can liên quan hành vi lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ. Nhóm đối tượng này bao gồm cả ban giám đốc, quản lý và nhân viên thuộc các công ty du lịch nằm trong hệ thống.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã ký và thu giữ hơn 5.500 hợp đồng. Trong số các nạn nhân, có người bị lôi kéo ký tới hàng chục hợp đồng, thiệt hại đặc biệt lớn lên tới hàng tỷ đồng. Đại diện cơ quan điều tra cho biết, phương thức lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ được tổ chức theo hướng đánh vào tâm lý đầu tư sinh lời nhanh.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM cho biết, nhiều người tham gia trong đường dây chỉ mới tốt nghiệp đại học hoặc còn rất trẻ. Do sức ép thu nhập và lợi ích trước mắt, họ đã bị lôi kéo tham gia vào hoạt động chiếm đoạt tài sản thông qua các công ty du lịch trá hình.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt. Ảnh: Quốc Thắng

Cơ quan chức năng nhận định, các đối tượng đã xây dựng mô hình hoạt động bài bản như một doanh nghiệp hợp pháp. Các công ty du lịch trong hệ thống thuê văn phòng lớn, tổ chức bộ máy đầy đủ từ quản lý, pháp lý đến đội ngũ bán hàng và chăm sóc khách hàng nhằm tạo niềm tin với người dân.

Nguồn dữ liệu khách hàng được thu thập và mua bán trái phép, sau đó được sử dụng để thực hiện các cuộc gọi tiếp cận quy mô lớn. Nhân viên giới thiệu các chương trình “hợp đồng kỳ nghỉ” kèm quà tặng như voucher nghỉ dưỡng miễn phí hoặc vật phẩm khuyến mãi nhằm dụ dỗ người dân tham gia.

Tại các buổi hội thảo, nhóm đối tượng thuộc công ty du lịch liên tục đưa ra nhiều gói sản phẩm với mức giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Họ cam kết lợi nhuận cao, có thể sang nhượng hoặc thu mua lại, khiến nhiều người tin tưởng ký kết.

Sau khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng nhanh chóng thúc ép ký hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn với nhiều điều khoản bất lợi. Một số trường hợp không đủ tiền, nhân viên hướng dẫn khách vay qua thẻ tín dụng để thanh toán, làm gia tăng rủi ro tài chính.

Công an TP HCM xác định hành vi của nhóm bị can bao gồm 4 bước. Ảnh: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra xác định, thủ đoạn lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ được chia thành nhiều bước, từ tiếp cận, tạo niềm tin, đến ký kết và chiếm đoạt tài sản. Nhóm này tập trung vào người trung niên và người có tiền nhàn rỗi, khiến nhiều người rơi vào bẫy tài chính.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an TP HCM

Cảnh sát đột kích một công ty trong vụ án. Ảnh: Công an TP HCM

Hiện Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, làm rõ vai trò từng cá nhân trong hệ thống công ty du lịch. Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các hình thức đầu tư cam kết lợi nhuận cao để tránh rơi vào tình trạng chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn.