Công an Hà Nội xác định nhóm bán "hợp đồng kỳ nghỉ" đã lừa đảo 2.700 tỷ đồng thông qua 17.000 hợp đồng

Sáng ngày 19/6, tại hội nghị thông tin báo chí về các vụ án điển hình trên địa bàn, Công an TP. Hà Nội đã chính thức công bố những số liệu chấn động liên quan đến đường dây gian lận thông qua hình thức mua bán, chuyển nhượng "thẻ kỳ nghỉ du lịch".

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, thông tin tại hội nghị

Kịch bản săn mồi tinh vi từ 27 pháp nhân và chiêu trò đánh vào lòng tin người già

Theo tài liệu từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, chuỗi hành vi phạm tội mang tính hệ thống này đã được các đối tượng thiết lập và vận hành tinh vi trong suốt giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. Để giăng bẫy khách hàng, các đối tượng cầm đầu đã thành lập tổng cộng 27 công ty khác nhau. Trong các tổ chức này, bộ máy nhân sự được phân công vai trò cực kỳ chặt chẽ và chuyên nghiệp, từ những kẻ tổng đạo diễn chỉ đạo, bộ phận gọi điện lôi kéo (telesale), cho đến những nhân viên trực tiếp tiếp xúc để chốt hợp đồng với nạn nhân theo các kịch bản đã thống nhất từ trước.

Để có nguồn dữ liệu hoạt động, những kẻ chủ mưu đã thu thập thông tin khách hàng từ các công ty cũ hoặc tiến hành thu mua dữ liệu từ các nguồn bên ngoài. Chúng xây dựng sẵn các kịch bản tư vấn mượt mà và áp mức chi trả hoa hồng rất cao, dao động từ 2% đến 20% cho nhân viên kinh doanh nhằm kích thích đội ngũ này ra sức dụ dỗ, lôi kéo người dân.

Mục tiêu săn mồi chính của mạng lưới này là những người cao tuổi – nhóm đối tượng thường có nhiều thời gian, dễ tin người và mang tâm lý thích được tặng quà. Lợi dụng điều đó, các đối tượng liên tục gọi điện mời chào họ đến tham dự các buổi hội nghị, hội thảo do công ty tổ chức để nhận voucher du lịch hoàn toàn miễn phí. Để xóa bỏ sự đề phòng, chúng cam kết người dân không cần mua bất kỳ sản phẩm nào, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần mang theo Căn cước công dân để xác nhận nhân thân.

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp.

Từ cam kết lợi nhuận bằng miệng đến những điều khoản "bẫy" trong hợp đồng

Khi các nạn nhân đến trụ sở công ty theo lịch hẹn, họ sẽ bị bủa vây bởi các nhân viên chăm sóc khách hàng. Tại đây, nhóm tư vấn bắt đầu rót mật vào tai người dân về sản phẩm "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói dịch vụ có giá trị đắt đỏ, dao động từ 200 triệu đến 900 triệu đồng. Giá trị này thay đổi tùy thuộc vào thời gian của mỗi kỳ nghỉ và thời hạn hiệu lực của hợp đồng (kéo dài từ 5 năm đến 40 năm).

Nhằm thúc ép khách hàng xuống tiền ngay tại sự kiện, các nhân viên liên tục tung ra các chính sách giảm giá, ưu đãi khủng. Đặc biệt, chúng đưa ra lời hứa hẹn chắc nịch bằng miệng về khả năng sinh lời cao, cam kết công ty sẽ đứng ra làm trung gian môi giới để chuyển nhượng lại kỳ nghỉ này cho người khác kiếm lời sau khoảng hơn một tháng nếu khách hàng không còn nhu cầu sử dụng.

Tin vào những lời đường mật và bầu không khí hối hả tại sự kiện, nhiều khách hàng đã vội vàng đặt cọc và ký vào văn bản mà không hề đọc kỹ các điều khoản bên trong. Thực tế, khi ký xong, nội dung hiển thị trên giấy tờ về thời hạn môi giới lại lên tới... 10 năm chứ không phải một tháng như lời hứa bằng miệng. Đến khi các nạn nhân nhận ra bất thường và đến trụ sở yêu cầu thực hiện quyền lợi, các công ty này lập tức tìm mọi cách né tránh, trì hoãn trách nhiệm bằng hàng loạt lý do khác nhau.

Nghiêm trọng hơn, để trốn tránh làn sóng khiếu nại và đòi quyền lợi từ những khách hàng cũ, các đối tượng cầm đầu liên tục thay đổi tên gọi công ty, thay đổi người đại diện pháp luật, hoặc tiếp tục thành lập nên các pháp nhân mới. Toàn bộ dòng tiền chiếm đoạt được từ các nạn nhân, những kẻ thủ mưu hoàn toàn không đầu tư vào dịch vụ mà dùng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân.

Chiến dịch bủa vây quy mô lớn: Khởi tố 187 bị can, phong tỏa tài sản khổng lồ

Sự việc chỉ thực sự phát lộ khi từ tháng 5/2025 đến nay, Công an TP. Hà Nội liên tục nhận được đơn tố giác của nhiều công dân phản ánh về hành vi lừa đảo của các công ty du lịch này. Tính riêng số tiền của 493 bị hại có đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an đã lên tới trên 181 tỷ đồng.

Sau quá trình củng cố hồ sơ và lập phương án đấu tranh, từ ngày 12/6/2026 đến ngày 17/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã đồng loạt ra các quyết định khởi tố 21 vụ án hình sự, khởi tố 187 bị can về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị sa lưới, có 2 bị can bị khởi tố đồng thời 2 tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Tính đến ngày 18/6/2026, lực lượng công an đã triển khai các mũi tấn công, tiến hành khám xét đồng loạt tại 193 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng trên địa bàn. Quá trình khám xét đã thu giữ một khối lượng tài sản và tài liệu khổng lồ phục vụ cho vụ án, bao gồm: hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, 11 chiếc xe ô tô, hệ thống con dấu của các công ty ma, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, cùng vô số hợp đồng mua bán kỳ nghỉ. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã lệnh phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Công an ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các nghi phạm là 2.700 tỷ đồng. Trong đó, các công ty đã ký khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với các bị hại. 

Về nhân thân các bị can, Công an thành phố Hà Nội cho hay có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc với độ tuổi trung bình từ 20 đến 40 tuổi. Đa số các giám đốc doanh nghiệp có trình độ cử nhân và người trẻ nhất là 26 tuổi. Nhiều giám đốc còn liên tiếp mở các công ty khác nhau để lừa đảo.

Cũng trong sáng nay, đại diện VKSND thành phố Hà Nội cho biết các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ là dân sự giữa hai bên. Song đây lại là ranh giới giữa dân sự và hình sự khiến nhà chức trách phải "dày công chứng minh". Sau đó xác định các nghi phạm lừa các bị hại mua hợp đồng nghỉ dưỡng không có thật để "đánh tráo khái niệm dân sự và hình sự".

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, bóc gỡ toàn bộ mạng lưới và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật, đồng thời tập trung tối đa các biện pháp thu hồi tài sản để xem xét hoàn trả cho các nạn nhân trong vụ án.