Chi tiết thủ đoạn lừa đảo của Shark Bình trong vụ dự án tiền số Antex
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nexttech, cùng 9 đồng phạm liên quan đến dự án tiền số Antex về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm kế toán.
Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoà Bình (tức Shark Bình, SN 1981, trú tại Hà Nội) cùng 9 đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số AntEx.
9 bị can gồm: Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương.
Theo điều tra, từ tháng 5/2021, Nguyễn Hoà Bình cùng một số đối tượng bàn bạc, góp vốn để phát triển dự án "đồng tiền số Antex", được giới thiệu là nền tảng tiền mã hoá Việt Nam lưu trữ trên ví điện tử Binance. Mục tiêu công bố ra ngoài là kêu gọi nhà đầu tư mua đồng Antex để huy động vốn xây dựng hai dự án khác gồm "đồng tiền số VNDT" và phần mềm "ví điện tử VNDT".
Tuy nhiên, trên thực tế các dự án này chưa hoàn thiện và không có sản phẩm thật. Dưới danh nghĩa phát triển công nghệ blockchain, nhóm này thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam, với tổng vốn góp 5 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng, giữ vai trò chỉ đạo và điều hành dự án.
Shark Bình tại cơ quan điều tra.
Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ token Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng). Cùng thời gian, Nguyễn Hoà Bình đăng tải thông tin trên mạng xã hội, tuyên bố ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain" cam kết đầu tư 50 triệu USD vào lĩnh vực blockchain trong 10 năm, nhằm đánh bóng tên tuổi và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Khi dự án không được triển khai đúng lộ trình, Bình và các cổ đông Nexttech rút tiền từ ví tổng của Antex, chuyển vào ví cá nhân hoặc các công ty trong "hệ sinh thái" Nexttech rồi quy đổi ra tiền Việt để chia nhau. Số tiền huy động từ 30.000 ví đầu tư đã bị chiếm đoạt với giá trị đặc biệt lớn.
Đến nay, Cơ quan điều tra đã tạm giữ và phong toả tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 ô tô cùng nhiều thiết bị, tài liệu, chứng từ điện tử liên quan.
Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực tiền số, điều tra còn phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó ra lệnh cho nhân viên hạ giá trị bán trên hợp đồng để che giấu doanh thu, làm giảm lợi nhuận, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Ngày 10/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Hòa Bình và 9 đồng phạm về các tội danh nêu trên theo Điều 174 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/chi-tiet-thu-doan-lua-dao-cua-shark-binh-trong-vu-du-an-tien-so-ante..
Vụ anh trai lái xe đâm em gái tử vong ở Tây Ninh: Đối tượng Thành khai gì khi bị bắt ở biên giới?
Quiz: Những gì bạn nhìn thấy đầu tiên tiết lộ...
Bạn đã bao giờ nghĩ về cách người khác nhìn nhận tính cách của bạn...
Người nông dân bất ngờ đào được con rắn đen mắt đỏ, chuyên gia cứ khăng khăng là rồng: Sự thật là...
Kiến thức - 2 giờ, 27 phút trước
Bắt đầu từ một cú cuốc vô tình giữa rừng trúc, thứ người nông dân ngỡ là "điềm gở" lại mở ra câu chuyện lịch sử ly kỳ kéo dài suốt gần nửa thế...
Rất cần một dự án 'ra tấm ra món' cho sông Tô Lịch
Kiến thức - 2 giờ, 28 phút trước
Phó Chủ tịch Quốc hội nêu băn khoăn: Tại sao Hà Nội lại không có một dự án "ra tấm ra món" cho sông Tô Lịch?
Nam Trung Bộ sắp đón mưa lớn, nguy cơ thảm họa có tiếp tục tái diễn?
Tin trong ngày - 3 giờ, 21 phút trước
Dù lượng mưa dự báo không lớn bằng đợt lịch sử giữa tháng 11, nhưng do đất đá đã bão hòa nước và xuất hiện các vết nứt, khu vực Nam Trung Bộ vẫn...
Hà Nội: Phát hiện 2 người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ trên đệm, hiện trường khiến nhân chứng rùng...
Tin trong ngày - 3 giờ, 21 phút trước
Sáng 1/12, người dân xã Bình Minh (Hà Nội) hoảng hốt khi phát hiện hai người đàn ông đã tử vong bên trong một ngôi nhà ở thôn Cao Viên. Cảnh tượng tại hiện...
Từ hôm nay (1/12), tài khoản ngân hàng dưới 500.000 đồng sẽ bị thu phí quản lý
Tin trong ngày - 3 giờ, 21 phút trước
Từ 1/12, ngân hàng Eximbank sẽ thu phí quản lý tài khoản 11.000 đồng/tháng đối với tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng/tháng.
- 2 giờ, 1 phút trước Những con giáp nào cần thận trọng vào thứ Ba ngày 2 tháng 12 (tức 13 tháng 10 âm lịch)?
- 2 giờ, 22 phút trước Quiz: Những gì bạn nhìn thấy đầu tiên tiết lộ cách người khác nhìn nhận về tính cách của bạn!
- 2 giờ, 27 phút trước Người nông dân bất ngờ đào được con rắn đen mắt đỏ, chuyên gia cứ khăng khăng là rồng: Sự thật là gì?
- 2 giờ, 28 phút trước Rất cần một dự án 'ra tấm ra món' cho sông Tô Lịch
- 3 giờ, 20 phút trước Tuyến đường sắt dài 1.700km của Việt Nam được tạp chí Mỹ công nhận 'đẹp nhất hành tinh'
- 3 giờ, 21 phút trước Nam Trung Bộ sắp đón mưa lớn, nguy cơ thảm họa có tiếp tục tái diễn?
- 3 giờ, 21 phút trước Hà Nội: Phát hiện 2 người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ trên đệm, hiện trường khiến nhân chứng rùng mình
- 3 giờ, 21 phút trước Từ hôm nay (1/12), tài khoản ngân hàng dưới 500.000 đồng sẽ bị thu phí quản lý
- 3 giờ, 21 phút trước Sự cố hy hữu ngày cưới gây bão mạng: Tài xế ngơ ngác, đăng tin tìm 'nhà trai thất lạc' trong đám cưới
- 4 giờ, 45 phút trước 1/1/2026 rơi vào thứ mấy? Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm nay khiến ai cũng phải bất ngờ
- 4 giờ, 46 phút trước Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 chi tiết cho sinh viên: Sinh viên trường nào được nghỉ tới 30 ngày?
- 4 giờ, 46 phút trước Sau 2 tháng thông báo kết hôn lần 3, Phi Thanh Vân có thái độ lạ
- 4 giờ, 46 phút trước Thuý Ngân chính thức xác nhận đã chia tay diễn viên Võ Cảnh được một thời gian
- 4 giờ, 17 phút trước Việt Nam chính thức có 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh đặc biệt từ bây giờ
- 4 giờ, 17 phút trước Bị réo tên trong vụ clip nhạy cảm ở khu đất trống, vợ chồng nữ sale BĐS lên tiếng
- 4 giờ, 17 phút trước Hoa hậu Phạm Hương hé lộ không gian lộng lẫy của buổi tiệc Lễ Tạ ơn tại biệt thự xa hoa ở Mỹ
- 4 giờ, 17 phút trước Mẹ ruột và vợ Đức Tiến nộp đơn kháng cáo, tranh chấp tài sản của cố diễn viên có thêm diễn biến phức tạp
- 4 giờ, 17 phút trước Những con giáp nào may mắn vào thứ Ba, ngày 2 tháng 12, tức 13 tháng 10 âm lịch?
- 4 giờ, 23 phút trước Hội nghị 2025 quy tụ 12 quốc gia tham dự - Ceo Dung Trần và kỳ vọng mới cho ngành tóc Việt Nam
- 5 giờ, 9 phút trước Muốn nhà cửa êm ấm thì ĐỪNG trồng 4 cây này kẻo tiền bạc 'đội nón ra đi'
- 5 giờ, 9 phút trước Từ 'đế chế ảo' Mailisa, Ngân 98: Hé lộ sự thật phía sau ngành làm đẹp siêu lợi nhuận
- 5 giờ, 9 phút trước 132 vòm cầu đá dẫn lên cầu Long Biên, Hà Nội sắp có 'diện mạo mới'
- 5 giờ, 9 phút trước Tỉnh sẽ là TP tương lai của Việt Nam chuẩn bị mở bán hơn 1.100 căn nhà ở xã hội, giá thấp nhất chỉ từ 700 triệu đồng
- 5 giờ, 10 phút trước Chuyện lạ ở Lạng Sơn: Hàng trăm ngôi nhà cùng quay về một hướng, cảnh tượng xưa nay hiếm
- 5 giờ, 10 phút trước Cận cảnh con trâu màu đen khổng lồ có giá lên đến gần 62 tỷ đồng
Nam Trung Bộ sắp đón mưa lớn, nguy cơ thảm họa có tiếp tục tái diễn?
Tin trong ngày - 3 giờ, 21 phút trước
Dù lượng mưa dự báo không lớn bằng đợt lịch sử giữa tháng 11, nhưng do đất đá đã bão hòa nước và xuất hiện các vết nứt, khu vực Nam Trung Bộ vẫn...
Hà Nội: Phát hiện 2 người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ trên đệm, hiện trường khiến nhân chứng rùng...
Tin trong ngày - 3 giờ, 21 phút trước
Sáng 1/12, người dân xã Bình Minh (Hà Nội) hoảng hốt khi phát hiện hai người đàn ông đã tử vong bên trong một ngôi nhà ở thôn Cao Viên. Cảnh tượng tại hiện...
Từ hôm nay (1/12), tài khoản ngân hàng dưới 500.000 đồng sẽ bị thu phí quản lý
Tin trong ngày - 3 giờ, 21 phút trước
Từ 1/12, ngân hàng Eximbank sẽ thu phí quản lý tài khoản 11.000 đồng/tháng đối với tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng/tháng.
Sự cố hy hữu ngày cưới gây bão mạng: Tài xế ngơ ngác, đăng tin tìm 'nhà trai thất lạc' trong đám...
Tin trong ngày - 3 giờ, 21 phút trước
Một sự cố đón nhầm hy hữu trong lễ cưới diễn ra vào ngày 30/11 bất ngờ trở thành chủ đề "hot" trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng được phen "cười nghiêng...
1/1/2026 rơi vào thứ mấy? Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm nay khiến ai cũng phải bất ngờ
Kiến thức - 4 giờ, 45 phút trước
Theo quy định, người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày trong dịp Tết Dương lịch và 5 ngày trong dịp Tết Âm lịch. Vậy năm 2026, lịch nghỉ Tết cụ thể thế nào?...
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 chi tiết cho sinh viên: Sinh viên trường nào được nghỉ tới 30 ngày?
Dòng sự kiện - 4 giờ, 46 phút trước
Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo về lịch nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức...
Sau 2 tháng thông báo kết hôn lần 3, Phi Thanh Vân có thái độ lạ
Chuyện làng sao - 4 giờ, 46 phút trước
Phi Thanh Vân không đăng tải bất kì dòng trạng thái nào liên quan tới chồng sắp cưới.
Thuý Ngân chính thức xác nhận đã chia tay diễn viên Võ Cảnh được một thời gian
Chuyện làng sao - 4 giờ, 46 phút trước
Nữ diễn viên Thuý Ngân đã chính thức làm rõ mối quan hệ hiện tại với diễn viên Võ Cảnh trong một buổi phát trực tiếp gần đây. Cô xác nhận cả hai hiện...
Việt Nam chính thức có 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh đặc biệt từ bây giờ
Tin trong ngày - 4 giờ, 17 phút trước
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 307/2025/NĐ-CP, quy định khung phân loại mới đối với đơn vị hành chính các cấp chính thức có hiệu lực từ ngày 27/11/2025.
Bị réo tên trong vụ clip nhạy cảm ở khu đất trống, vợ chồng nữ sale BĐS lên tiếng
Tin trong ngày - 4 giờ, 17 phút trước
Trước những đồn đoán liên quan đến danh tính nhân vật trong clip nhạy cảm tại một khu bãi đất trống, vợ chồng nữ sale bất động sản (BĐS) bị cư dân mạng cho...
Hoa hậu Phạm Hương hé lộ không gian lộng lẫy của buổi tiệc Lễ Tạ ơn tại biệt thự xa hoa ở...
Nhà Sao - 4 giờ, 17 phút trước
Mới đây, Phạm Hương đã chia sẻ hình ảnh bàn tiệc được trang trí công phu trong căn biệt thự 1000m², cho thấy cuộc sống viên mãn sau khi rời showbiz.
Mẹ ruột và vợ Đức Tiến nộp đơn kháng cáo, tranh chấp tài sản của cố diễn viên có thêm diễn biến...
Chuyện làng sao - 4 giờ, 17 phút trước
Vụ tranh chấp thừa kế tài sản của cố diễn viên Đức Tiến vừa có diễn biến mới khi cả vợ và mẹ ruột của anh đều nộp đơn kháng cáo.
Những con giáp nào may mắn vào thứ Ba, ngày 2 tháng 12, tức 13 tháng 10 âm lịch?
Đời sống số - 4 giờ, 17 phút trước
Ngày 2 tháng 12 (thứ Ba), tương ứng với ngày 13 tháng 10 âm lịch, là ngày Ất Tỵ, tháng Đinh Hợi và năm Ất Tỵ. Dưới sự ảnh hưởng thuận lợi của Thiên...
Muốn nhà cửa êm ấm thì ĐỪNG trồng 4 cây này kẻo tiền bạc 'đội nón ra đi'
Phong thủy - 5 giờ, 9 phút trước
4 cây hoa này đẹp nhưng độc, không lý tưởng để trồng trong không gian sống.
Từ 'đế chế ảo' Mailisa, Ngân 98: Hé lộ sự thật phía sau ngành làm đẹp siêu lợi nhuận
Dòng sự kiện - 5 giờ, 9 phút trước
Các vụ án liên quan Ngân 98 và Mailisa đều cho thấy một bức tranh chung: trục lợi bất chính từ hàng giả, hàng kém chất lượng, gây nguy hiểm trực tiếp cho sức...
132 vòm cầu đá dẫn lên cầu Long Biên, Hà Nội sắp có 'diện mạo mới'
Tin trong ngày - 5 giờ, 9 phút trước
Mới đây, UBND TP. Hà Nội có văn bản gửi HĐND thành phố trả lời kiến nghị cử tri về tiến độ dự án cải tạo 132 vòm cầu đá dẫn lên cầu Long...
Tỉnh sẽ là TP tương lai của Việt Nam chuẩn bị mở bán hơn 1.100 căn nhà ở xã hội, giá thấp...
Tin trong ngày - 5 giờ, 9 phút trước
Dự án nhà ở xã hội này có diện tích hơn 1,7ha, quy hoạch 5 tòa nhà cao 15 tầng, với tổng nguồn cung 1.121 căn hộ.
Chuyện lạ ở Lạng Sơn: Hàng trăm ngôi nhà cùng quay về một hướng, cảnh tượng xưa nay hiếm
Du lịch Việt - 5 giờ, 10 phút trước
Những câu chuyện đặc biệt, ly kỳ về các vùng đất luôn là đề tài được nhiều người quan tâm, tò mò muốn tìm hiểu. Một trong số đó phải kể đến câu chuyện...
Cận cảnh con trâu màu đen khổng lồ có giá lên đến gần 62 tỷ đồng
Kiến thức - 5 giờ, 10 phút trước
Mặc dù được trả giá gần 62 tỷ đồng nhưng chủ nhân con trâu vẫn từ chối bán.