Xuất hiện kiểu lừa đảo mới, mở tài khoản ngân hàng và mạng xã hội trùng tên để 'giăng bẫy' chuyển tiền

06:38 03/03/2024

Kẻ xấu lợi dụng lỗ hổng khi mở tài khoản trực tuyến để lừa đảo chuyển tiền, đã ghi nhận rất nhiều trường hợp 'sập bẫy' hình thức lừa đảo này.

Cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo các hình thức lừa đảo trên không gian mạng bằng các hình thức dưới đây:

Các đối tượng lừa đảo sẽ làm CCCD giống với tên của người bị hại sau đó lợi dụng lỗ hổng khi mở tài khoản trực tuyến để mở tài khoản ngân hàng giống tên của họ và đi vay mượn tiền của người khác.

 lừa đảo,  lừa đảo mới, kiến thức

Hình thức lừa đảo mới rất tinh vi. Kẻ xấu sử dụng tài khoản Zalo, Facebook để ảnh của người khác, rồi kết bạn với người nhà, anh em để hỏi mượn tiền.

Không chỉ lừa những khách hàng cá nhân, bằng những cách này các đối tượng lừa đảo còn "qua mặt" ngân hàng để mở thẻ tín dụng và vay tiêu dùng online lên đến cả trăm triệu đồng.

Chuyên gia bảo mật Phạm Đình Thắng cho biết để hạn chế tình trạng các đối tượng lừa đảo sử dụng CCCD giả để mở tài khoản ngân hàng, các tổ chức tín dụng phải siết chặt lại các quy trình mở tài khoản online hoặc áp dụng hạn mức giao dịch hằng ngày ở mức rất thấp.

Ads

"Để ngăn chặn tối đa chỉ có thể yêu cầu khách hàng mở tài khoản tại quầy, sau đó xác thực định danh đầy đủ và chính xác nhất. Nếu nhìn chứng từ qua bằng màn hình điện thoại rất khó phân biệt bằng mắt thường do mức độ tinh vi ngày càng cao, nhiều khi công nghệ cũng khó phát hiện. Ngoài ra, người dân còn phải bảo vệ thông tin cá nhân của mình, tránh công khai trên mạng xã hội để kẻ xấu lợi dụng" - ông Thắng chia sẻ.

 lừa đảo,  lừa đảo mới, kiến thức

Để hạn chế tình trạng giả mạo, lừa đảo, các ngân hàng cũng bắt đầu áp dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn. Điển hình như TPBank áp dụng hạn mức giao dịch 1 triệu đồng/ngày; VPBank áp dụng hạn mức 50 triệu đồng/lần hoặc 50 triệu đồng/ngày (tùy điều kiện nào đến trước)... Nếu khách hàng có nhu cầu giao dịch hạn mức cao hơn, cần phải tới quầy giao dịch để xác thực định danh.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)

Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/xuat-hien-kieu-lua-dao-moi-mo-tai-khoan-ngan-hang-va-mang-xa-hoi-tru.. Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/xuat-hien-kieu-lua-dao-moi-mo-tai-khoan-ngan-hang-va-mang-xa-hoi-trung-ten-de-giang-bay-chuyen-tien-vz87994.html

Lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ, người dân cần nắm rõ

Lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ,...

Dòng sự kiện - 7 giờ, 43 phút trước

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg ngày 28/11 quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô-tô tham gia giao...

Tuyển sinh Đại học 2026: Loạt trường thông báo tiếp tục tuyển thí sinh có chứng chỉ SAT

Tuyển sinh Đại học 2026: Loạt trường thông báo tiếp tục tuyển thí sinh có chứng chỉ SAT

Dòng sự kiện - 7 giờ, 58 phút trước

Hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 và xác nhận tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT trong chiến lược...

Hé lộ 'bùa phép' giúp vợ chồng Mailisa giàu nhanh

Hé lộ 'bùa phép' giúp vợ chồng Mailisa giàu nhanh

Dòng sự kiện - 7 giờ, 5 phút trước

Ngoài chi 20 tỷ/tháng chạy quảng cáo thì chiêu thức sau được xem như 1 loại "bùa phép" hút khách hàng, làm giàu cho đôi vợ chồng này.

20 người thoát khỏi đám cháy tại thẩm mỹ viện cao 6 tầng ở TP.HCM

20 người thoát khỏi đám cháy tại thẩm mỹ viện cao 6 tầng ở TP.HCM

Tin trong ngày - 7 giờ, 21 phút trước

Khoảng 15h30’ ngày 29/11, đám cháy bùng phát tại khu vực hầm giữ xe của một thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh.

Hơn 1.300 học sinh nghiêng mình tiễn biệt thầy Phó Hiệu trưởng khiến nhiều người xúc động

Hơn 1.300 học sinh nghiêng mình tiễn biệt thầy Phó Hiệu trưởng khiến nhiều người xúc động

Tin trong ngày - 7 giờ, 23 phút trước

Sáng 28/11, tại cổng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tam Long, TPHCM), hơn 1.300 học sinh và thầy cô giáo đã xếp hàng dài, nghiêng mình cúi đầu tiễn biệt linh cữu thầy...

Cảnh sắc như 'dải lụa xanh' dưới chân hẻm Tu Sản khiến du khách thập phương mê mẩn

Cảnh sắc như 'dải lụa xanh' dưới chân hẻm Tu Sản khiến du khách thập phương mê mẩn

Du lịch Việt - 2 giờ, 34 phút trước

Dòng Nho Quế như dải lụa xanh uốn lượn giữa hẻm Tu Sản, mang đến trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa độc đáo trên cao nguyên đá Mèo Vạc.

'Táo bà' Minh Vượng nổi danh một thời, cuộc sống hiện tại khi đã về hưu ra sao?

'Táo bà' Minh Vượng nổi danh một thời, cuộc sống hiện tại khi đã về hưu ra sao?

Chuyện làng sao - 2 giờ, 41 phút trước

NSƯT Minh Vượng là cây hài nổi tiếng miền Bắc. Nữ nghệ sĩ có sự nghiệp nghệ thuật thành công nhưng đời sống riêng nhiều trắc trở, hiện sống độc thân trong căn nhà...

'Thành phố dưới lòng đất' lớn nhất Việt Nam tổ chức bắn pháo hoa

'Thành phố dưới lòng đất' lớn nhất Việt Nam tổ chức bắn pháo hoa

Du lịch Việt - 2 giờ, 56 phút trước

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (19/12/1995-19/12/2025).

Dự báo 7 công việc dễ bị AI thay thế nhất trong năm 2026

Dự báo 7 công việc dễ bị AI thay thế nhất trong năm 2026

Doanh nghiệp - 2 giờ, 25 phút trước

Trí tuệ nhân tạo (AI) thời gian qua gây nhiều xáo trộn trong thị trường lao động. Năm 2026 tới, những công việc sau đây dự kiến bị ảnh hưởng bởi AI.

Cách tính mức lương hưu hằng tháng năm 2026 theo Luật Bảo hiểm xã hội

Cách tính mức lương hưu hằng tháng năm 2026 theo Luật Bảo hiểm xã hội

Kiến thức - 3 giờ, 40 phút trước

Năm 2026, cách tính mức hưởng lương hưu hằng tháng được áp dụng theo quy định tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 với nguyên tắc tính mới.

Xôn xao clip 'tình đầu quốc dân' Suzy chạy bộ ở Hồ Tây

Muốn được đăng ký thường trú, người dân cần đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này

Muốn được đăng ký thường trú, người dân cần đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này

Làm sao - 3 giờ, 56 phút trước

Khi đăng ký thường trú, người dân cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì theo quy định của Luật Cư trú 2020?

Nóng: Chốt danh sách 23 cầu thủ dự SEA Games 33, tiền vệ Việt kiều giá 10 tỷ đồng bị loại

Nóng: Chốt danh sách 23 cầu thủ dự SEA Games 33, tiền vệ Việt kiều giá 10 tỷ đồng bị loại

Dòng sự kiện - 3 giờ, 19 phút trước

Sáng 30/11, HLV trưởng Kim Sang Sik đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan.

Đại học tư ở Nhật Bản 'bỏ túi' hơn 227 triệu USD mỗi năm từ thí sinh không nhập học

Đại học tư ở Nhật Bản 'bỏ túi' hơn 227 triệu USD mỗi năm từ thí sinh không nhập học

Kiến thức - 3 giờ, 26 phút trước

Các trường đại học tư thục ở Nhật Bản thu tới 35,5 tỉ yen (hơn 227 triệu USD) mỗi năm từ phí nhập học của thí sinh cuối cùng không theo học, làm dấy...

Thủ môn hot boy cao 1m83 của U23 Việt Nam cưới nữ tiếp viên hàng không

Thủ môn hot boy cao 1m83 của U23 Việt Nam cưới nữ tiếp viên hàng không

Đời sống trẻ - 3 giờ, 26 phút trước

Ngày 29/11, làng bóng đá Việt Nam đón nhận thêm một tin vui khi thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, gương mặt trẻ từng được triệu tập lên U23 Việt Nam chính thức cưới nàng...

Hai dấu hiệu cho thấy con bạn có thể không 'trông cậy vào' khi già. Nếu bạn nhận thấy những dấu hiệu này, bạn nên chuẩn bị trước

Hai dấu hiệu cho thấy con bạn có thể không 'trông cậy vào' khi già. Nếu bạn nhận thấy những dấu hiệu...

Đời sống số - 4 giờ, 35 phút trước

Hầu hết các bậc cha mẹ đều hy vọng "nuôi dạy con cái để chăm sóc chúng lúc về già", tin rằng khi con cái trưởng thành, chúng sẽ có người để nương tựa...

Được xem là 'thủ phủ khu công nghiệp miền Bắc', sau sáp nhập Bắc Ninh đang có bao nhiêu khu công nghiệp?

Được xem là 'thủ phủ khu công nghiệp miền Bắc', sau sáp nhập Bắc Ninh đang có bao nhiêu khu công nghiệp?...

Kiến thức - 4 giờ, 56 phút trước

Hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang cũ trước sáp nhập đều là các địa phương có nhiều khu công nghiệp tại miền Bắc với quỹ đất công nghiệp rất lớn. Vậy, sau sáp...

Ngành học duy nhất chỉ một nơi đào tạo tại Việt Nam: Điểm chuẩn liên tục tăng, lương sau khi ra trường mới 'choáng'

Ngành học duy nhất chỉ một nơi đào tạo tại Việt Nam: Điểm chuẩn liên tục tăng, lương sau khi ra trường...

Kiến thức - 4 giờ, 26 phút trước

Có một ngành ở Việt Nam mà chỉ duy nhất một trường đại học đào tạo chính quy, tưởng chừng kén người học nhưng lại có điểm chuẩn tăng liên tục qua các năm....

Thu nhập không cao, vẫn có thể tiết kiệm được một khoản dư dả, chỉ với 6 bí quyết chi tiêu thông minh kiểu Nhật này

Thu nhập không cao, vẫn có thể tiết kiệm được một khoản dư dả, chỉ với 6 bí quyết chi tiêu thông...

Làm sao - 5 giờ, 41 phút trước

Nổi tiếng với tính kỷ luật và sự tỉ mỉ, người Nhật sở hữu phong cách quản lý tiền bạc độc đáo mang lại hiệu quả cao. Dù mức thu nhập không quá vượt...

Không chỉ để trang trí, phải đến 90% người mặc quần jeans không biết công dụng thực sự của miếng da sau cạp quần

Không chỉ để trang trí, phải đến 90% người mặc quần jeans không biết công dụng thực sự của miếng da sau...

Kiến thức - 5 giờ, 56 phút trước

90% người mặc quần jeans không biết công dụng thực sự của miếng da nhỏ sau cạp quần. Ít ai ngờ rằng, chi tiết tưởng chừng như chỉ để trang trí này lại là...

Khi chọn nơi chôn cất, đừng chỉ nhìn hướng! Thầy phong thủy nói: chỉ cần nhìn vào 4 thứ này là biết ngay mộ vượng hay bại

Khi chọn nơi chôn cất, đừng chỉ nhìn hướng! Thầy phong thủy nói: chỉ cần nhìn vào 4 thứ này là biết...

Kiến thức - 5 giờ, 7 phút trước

Trong văn hóa phong thủy truyền thống, long mạch và địa thế mộ phần luôn được xem là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến vận trình của cả gia tộc.

Mức phạt nặng liên quan đến Căn cước công dân từ 15/12, người dân cần biết

Mức phạt nặng liên quan đến Căn cước công dân từ 15/12, người dân cần biết

Kiến thức - 5 giờ, 10 phút trước

Từ 15/12, Nghị định 282/2025 có hiệu lực, quy định mức phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến thẻ căn cước công dân (CCCD) được điều chỉnh tăng mạnh so...

Người xưa có câu: 'Người đàn ông tốt là 258, người đàn bà tốt là 369', cách quan sát đơn giản của người xưa nhưng lại giàu triết lý

Người xưa có câu: 'Người đàn ông tốt là 258, người đàn bà tốt là 369', cách quan sát đơn giản của...

Kiến thức - 5 giờ, 16 phút trước

Trong hôn nhân, đàn ông hay phụ nữ nào cũng mong muốn chồng/ vợ mình là người đàn ông tốt - biết kiếm tiền và biết quan tâm đến vợ. Tuy nhiên, để nhận...

Thêm nhiều trường Y dược đã được sắp xếp, sáp nhập

Thêm nhiều trường Y dược đã được sắp xếp, sáp nhập

Dòng sự kiện - 5 giờ, 17 phút trước

Việc sáp nhập các trường cao đẳng, đại học là chủ trương lớn nhằm thực hiện các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công nghiệp.

Chỉ cần thêm một gia vị vào thịt bò, đảm bảo nấu ăn ngon, không tanh lại còn mềm thơm, đậm đà

Chỉ cần thêm một gia vị vào thịt bò, đảm bảo nấu ăn ngon, không tanh lại còn mềm thơm, đậm đà...

Làm sao - 5 giờ, 26 phút trước

Với cách xử lý đơn giản dưới đây, thịt bò không chỉ được loại bỏ sạch mùi gây mà còn trở nên mềm thơm, hấp dẫn hơn khi chế biến.

Bẻ đôi cục đá, người đàn ông phát hiện số vàng trị giá hơn 10 tỷ đồng

Bẻ đôi cục đá, người đàn ông phát hiện số vàng trị giá hơn 10 tỷ đồng

Dòng sự kiện - 6 giờ, 40 phút trước

Các chuyên gia xác định khối đá chứa 2,6kg vàng nguyên chất, tương đương 69 cây vàng, trị giá hơn 10 tỷ đồng.