Xuất hiện kiểu lừa đảo mới, mở tài khoản ngân hàng và mạng xã hội trùng tên để 'giăng bẫy' chuyển tiền

06:38 03/03/2024

Kẻ xấu lợi dụng lỗ hổng khi mở tài khoản trực tuyến để lừa đảo chuyển tiền, đã ghi nhận rất nhiều trường hợp 'sập bẫy' hình thức lừa đảo này.

Cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo các hình thức lừa đảo trên không gian mạng bằng các hình thức dưới đây:

Các đối tượng lừa đảo sẽ làm CCCD giống với tên của người bị hại sau đó lợi dụng lỗ hổng khi mở tài khoản trực tuyến để mở tài khoản ngân hàng giống tên của họ và đi vay mượn tiền của người khác.

 lừa đảo,  lừa đảo mới, kiến thức

Hình thức lừa đảo mới rất tinh vi. Kẻ xấu sử dụng tài khoản Zalo, Facebook để ảnh của người khác, rồi kết bạn với người nhà, anh em để hỏi mượn tiền.

Không chỉ lừa những khách hàng cá nhân, bằng những cách này các đối tượng lừa đảo còn "qua mặt" ngân hàng để mở thẻ tín dụng và vay tiêu dùng online lên đến cả trăm triệu đồng.

Chuyên gia bảo mật Phạm Đình Thắng cho biết để hạn chế tình trạng các đối tượng lừa đảo sử dụng CCCD giả để mở tài khoản ngân hàng, các tổ chức tín dụng phải siết chặt lại các quy trình mở tài khoản online hoặc áp dụng hạn mức giao dịch hằng ngày ở mức rất thấp.

"Để ngăn chặn tối đa chỉ có thể yêu cầu khách hàng mở tài khoản tại quầy, sau đó xác thực định danh đầy đủ và chính xác nhất. Nếu nhìn chứng từ qua bằng màn hình điện thoại rất khó phân biệt bằng mắt thường do mức độ tinh vi ngày càng cao, nhiều khi công nghệ cũng khó phát hiện. Ngoài ra, người dân còn phải bảo vệ thông tin cá nhân của mình, tránh công khai trên mạng xã hội để kẻ xấu lợi dụng" - ông Thắng chia sẻ.

 lừa đảo,  lừa đảo mới, kiến thức

Để hạn chế tình trạng giả mạo, lừa đảo, các ngân hàng cũng bắt đầu áp dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn. Điển hình như TPBank áp dụng hạn mức giao dịch 1 triệu đồng/ngày; VPBank áp dụng hạn mức 50 triệu đồng/lần hoặc 50 triệu đồng/ngày (tùy điều kiện nào đến trước)... Nếu khách hàng có nhu cầu giao dịch hạn mức cao hơn, cần phải tới quầy giao dịch để xác thực định danh.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)

Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/xuat-hien-kieu-lua-dao-moi-mo-tai-khoan-ngan-hang-va-mang-xa-hoi-tru.. Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/xuat-hien-kieu-lua-dao-moi-mo-tai-khoan-ngan-hang-va-mang-xa-hoi-trung-ten-de-giang-bay-chuyen-tien-vz87994.html

Tháng cô hồn nhiều người kiêng mua vàng, vì sao?

Tháng cô hồn nhiều người kiêng mua vàng, vì sao?

Kiến thức - 13 phút trước

Với nhiều người, mua vàng là điều kiêng kỵ hàng đầu trong tháng cô hồn. Vì sao lại như vậy?

Tại sao điểm chuẩn một ngành học cao hơn cả điểm của thủ khoa?

Tại sao điểm chuẩn một ngành học cao hơn cả điểm của thủ khoa?

Tin trong ngày - 13 phút trước

Theo thống kê đây là mức điểm chuẩn cao chưa từng có và đặc biệt cao hơn cả mức điểm của thủ khoa đạt được trong kỳ thi này.

Quy định mới nhất về tiền thưởng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Không nắm được là thiệt

Quy định mới nhất về tiền thưởng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Không nắm được là thiệt

Tin trong ngày - 13 phút trước

Để đảm bảo nhận đủ quyền lợi về lương và thưởng trong dịp lễ 2/9, hàng triệu người lao động cần lưu ý.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo trúng tuyển đại học: Hàng trăm nghìn tân sinh viên trên cả nước cần đặc biệt chú ý

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo trúng tuyển đại học: Hàng trăm nghìn tân sinh viên trên cả nước cần đặc biệt...

Tin trong ngày - 45 phút trước

Trúng tuyển Đại học là bước ngoặt lớn, niềm vui của cả gia đình. Tuy nhiên, niềm vui chỉ trọn vẹn khi thí sinh và phụ huynh tỉnh táo, thận trọng và biết cách...

Thị trường đất nền, nhà phố ở TP.HCM sau sáp nhập: Chững lại ngắn hạn, chờ đợt tăng trưởng mới

Thị trường đất nền, nhà phố ở TP.HCM sau sáp nhập: Chững lại ngắn hạn, chờ đợt tăng trưởng mới

Tin trong ngày - 46 phút trước

Sau giai đoạn sôi động đầu năm, thị trường đất nền và nhà phố tại TP.HCM đang có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây chỉ là diễn biến...

Đàn ông có phẩm chất tốt hay không, 'hãy nhìn 3 điểm này và bạn sẽ biết chắc'

Đàn ông có phẩm chất tốt hay không, 'hãy nhìn 3 điểm này và bạn sẽ biết chắc'

Yêu - 39 phút trước

Trong thế giới phức tạp của các mối quan hệ giữa người với người, chúng ta liên tục gặp phải đủ loại đàn ông. Làm thế nào để đánh giá phẩm chất của một...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo trúng tuyển đại học: Hàng trăm nghìn tân sinh viên trên cả nước cần đặc biệt chú ý

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo trúng tuyển đại học: Hàng trăm nghìn tân sinh viên trên cả nước cần đặc biệt...

Tin trong ngày - 45 phút trước

Trúng tuyển Đại học là bước ngoặt lớn, niềm vui của cả gia đình. Tuy nhiên, niềm vui chỉ trọn vẹn khi thí sinh và phụ huynh tỉnh táo, thận trọng và biết cách...

Thị trường đất nền, nhà phố ở TP.HCM sau sáp nhập: Chững lại ngắn hạn, chờ đợt tăng trưởng mới

Thị trường đất nền, nhà phố ở TP.HCM sau sáp nhập: Chững lại ngắn hạn, chờ đợt tăng trưởng mới

Tin trong ngày - 46 phút trước

Sau giai đoạn sôi động đầu năm, thị trường đất nền và nhà phố tại TP.HCM đang có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây chỉ là diễn biến...

Tưởng tuyệt chủng, ai ngờ 4 loài thực vật quý hiếm này lại bất ngờ 'tái xuất' ở Việt Nam, có loài biến mất 100 năm mới thấy bóng dáng

Tưởng tuyệt chủng, ai ngờ 4 loài thực vật quý hiếm này lại bất ngờ 'tái xuất' ở Việt Nam, có loài...

Tin trong ngày - 46 phút trước

Nhiều loài cây quý từng được cho là đã biến mất vĩnh viễn, có loài ẩn mình hơn một thế kỷ, nay lại bất ngờ xuất hiện trở lại.

'Màu sắc thanh lịch' này vào đầu mùa thu đang là xu hướng hàng đầu, khiến bạn trông trắng trẻo, thời trang và sành điệu

'Màu sắc thanh lịch' này vào đầu mùa thu đang là xu hướng hàng đầu, khiến bạn trông trắng trẻo, thời trang...

Thời trang + - 46 phút trước

Nếu yêu những sắc thái tinh tế, bạn sẽ không thể bỏ qua màu be. Đây là thứ màu dịu dàng như ly yến mạch nóng hổi trên tay, chẳng chói chang nhưng đủ...

Hot nhất MXH: Khối diễu binh vừa đi vừa hát bản hit 10 năm tuổi của Sơn...

Sao Việt 26/8: Phan Đinh Tùng đính chính về tin đồn 'mắc bệnh lạ'; Xúc động hình ảnh của danh hài Hoài Linh và mẹ ruột

Sao Việt 26/8: Phan Đinh Tùng đính chính về tin đồn 'mắc bệnh lạ'; Xúc động hình ảnh của danh hài Hoài...

Chuyện làng sao - 1 giờ, 14 phút trước

Tin sao Việt 26/8/2025: Ca sĩ Phan Đinh Tùng đã có đính chính về tin đồn mắc bệnh lạ trong quá khứ. Khoảnh khắc nam danh hài Hoài Linh được mẹ ruột hôn má...

Theo Quy định mới nhất năm 2025: Đi xe máy cầm ô dù có thể bị CSGT phạt tới 14.000.000 đồng, đúng không?

Theo Quy định mới nhất năm 2025: Đi xe máy cầm ô dù có thể bị CSGT phạt tới 14.000.000 đồng, đúng...

Kiến thức - 1 giờ, 16 phút trước

Cầm theo ô dù khi ngồi sau xe máy hoặc lái xe máy có thể gây ra tình huống tai nạn nguy hiểm nên người dân cần tránh các trường hợp này.

Một trường đại học tư nhân có học phí chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: Ban lãnh đạo toàn các bác sĩ, người đứng đầu là 'cha đẻ' của 2 chuỗi viện tư nhân nghìn tỷ, sinh viên thực hành từ năm nhất

Một trường đại học tư nhân có học phí chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: Ban lãnh đạo toàn các bác sĩ,...

Tin trong ngày - 1 giờ, 19 phút trước

Nổi bật trong khối các trường ngoài công lập, Đại học Phan Châu Trinh (PCTU) đang thu hút sự chú ý của nhiều thí sinh có giấc mơ Y khoa nhờ mô hình đào...

Quỳnh Kool có động thái đáp trả trước tin đồn dao kéo, khẳng định mắc sai lầm này

Quỳnh Kool có động thái đáp trả trước tin đồn dao kéo, khẳng định mắc sai lầm này

Chuyện làng sao - 1 giờ, 19 phút trước

Chia sẻ của Quỳnh Kool về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ đã gây chú ý.

Thành phố nhỏ nhất Việt Nam sắp có sân vận động 30.000 chỗ ngồi, ngay sát TTTM Aeon nghìn tỷ

Thành phố nhỏ nhất Việt Nam sắp có sân vận động 30.000 chỗ ngồi, ngay sát TTTM Aeon nghìn tỷ

Tin trong ngày - 1 giờ, 19 phút trước

Thời gian tới, khu đất triển khai dự án sẽ sớm được chuyển đổi để tiến hành khởi công theo kế hoạch.

Sau 7 năm ly hôn Trương Quỳnh Anh, Tim công khai hôn cô gái lạ mặt nhưng thực hư ra sao?

Sau 7 năm ly hôn Trương Quỳnh Anh, Tim công khai hôn cô gái lạ mặt nhưng thực hư ra sao?

Chuyện làng sao - 1 giờ, 19 phút trước

Hành động của Tim khiến cộng đồng mạng không khỏi bàn tán.

Theo Quy định mới nhất: Xe máy không bật đèn khi trời mưa có bị phạt không?

Theo Quy định mới nhất: Xe máy không bật đèn khi trời mưa có bị phạt không?

Kiến thức - 1 giờ, 20 phút trước

Nhiều người khi tham gia giao thông băn khoăn việc điều khiển xe máy lúc trời mưa có cần phải bật đèn xe không và dưới đây là thông tin giải đáp.

Cây dại xưa mọc bờ mọc bụi, lá thường ăn với thịt chó, trứng gà: Nay thành đặc sản, muốn mua phải đặt trước 50.000 đồng/kg

Cây dại xưa mọc bờ mọc bụi, lá thường ăn với thịt chó, trứng gà: Nay thành đặc sản, muốn mua phải...

Chăm sóc sức khỏe - 2 giờ, 20 phút trước

Trước đây, loại lá này mọc hoang dại, không có giá trị kinh tế nên ít người chú ý. Nhưng hiện nay, nó đã trở thành 'đặc sản quê' xuất hiện tại một số...

Đóng BHXH tự nguyện mà còn chưa biết quyền lợi này, cẩn thận có thể mất tiền oan

Đóng BHXH tự nguyện mà còn chưa biết quyền lợi này, cẩn thận có thể mất tiền oan

Tin trong ngày - 2 giờ, 20 phút trước

Theo quy định, hiện nay người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hoàn trả tiền đã đóng trong một số trường hợp cụ thể.

Người khiến Tạ Đình Phong còng lưng gánh thay khoản nợ gần 56 nghìn tỷ đồng là ai?

Người khiến Tạ Đình Phong còng lưng gánh thay khoản nợ gần 56 nghìn tỷ đồng là ai?

Chuyện làng sao - 2 giờ, 20 phút trước

Sau hơn hai thập kỷ gần như "lười biếng" với sân khấu ca nhạc, Tạ Đình Phong bất ngờ tuyên bố "tăng ca" hết công suất từ đầu năm 2025, khiến làng giải trí...

Nốt ruồi son ở từng vị trí trên cơ thể mang ý nghĩa thế nào?

Nốt ruồi son ở từng vị trí trên cơ thể mang ý nghĩa thế nào?

Kiến thức - 2 giờ, 21 phút trước

Theo quan niệm dân gian và nhân tướng học, nốt ruồi đỏ (hay còn gọi là nốt ruồi son) thường được xem là dấu hiệu may mắn, gắn liền với tính cách hoặc vận...

Xã sắp có tòa nhà chọc trời 108 tầng cao nhất Việt Nam sẽ trở thành đô thị du lịch sinh thái biển tầm cỡ quốc tế

Xã sắp có tòa nhà chọc trời 108 tầng cao nhất Việt Nam sẽ trở thành đô thị du lịch sinh thái...

Du lịch Việt - 2 giờ, 21 phút trước

Xã này được đánh giá là có nhiều lợi thế, tiềm năng sẵn có để xây dựng phát triển trở thành đô thị du lịch sinh thái biển có tầm cỡ khu vực và...

Loài cá từng bị chê nhỏ xíu không đáng ăn giờ thành đặc sản được săn lùng, cả năm chỉ xuất hiện một lần, có tiền chưa chắc mua được

Loài cá từng bị chê nhỏ xíu không đáng ăn giờ thành đặc sản được săn lùng, cả năm chỉ xuất hiện...

Kiến thức - 3 giờ, 9 phút trước

Không giống nhiều loại cá có thể mua quanh năm, cá ngần chỉ có trong một mùa rất ngắn, có tiền chưa chắc đã mua được.

Thứ cỏ chỉ cho trâu bò ăn nay thành đặc sản nức tiếng miền Tây, giá lên đến 120.000 đồng/kg vẫn cháy hàng

Thứ cỏ chỉ cho trâu bò ăn nay thành đặc sản nức tiếng miền Tây, giá lên đến 120.000 đồng/kg vẫn cháy...

Tin trong ngày - 4 giờ, 36 phút trước

Từng là thứ cỏ dại mọc hoang cho trâu bò ăn, cây năn bộp giờ đây đã "lột xác" thành một đặc sản nức tiếng của miền Tây. Với giá bán lên tới 120.000...

Từ 1/7/2025: Đối tượng được hưởng lợi lớn khi tăng lương hưu lần 3 sau đợt tăng 15% là ai?

Từ 1/7/2025: Đối tượng được hưởng lợi lớn khi tăng lương hưu lần 3 sau đợt tăng 15% là ai?

Tin trong ngày - 4 giờ, 37 phút trước

Sau hai lần được điều chỉnh từ 1/7/2024, hàng triệu người về hưu sẽ tiếp tục đón tin vui khi lương hưu tăng lần thứ 3 kể từ ngày 1/7/2025, nối tiếp đợt điều...