Siêu bố già Đông Âu khuấy đảo thế giới ngầm ở Mỹ

17:37 12/03/2012

Đứng hàng thứ ba trong danh sách 10 tên tội phạm bị truy nã nguy hiểm nhất thế giới, Mogilevich không chỉ cộm cán trong giới mafia khắp châu Âu và Mỹ mà còn nổi tiếng với các hoạt động kinh doanh bẩn.

Ông trùm của các ông trùm

Semion Yudkovich Mogilevich sinh ngày 30/6/1946 tại Ukraina và tốt nghiệp ngành kinh tế tại đất nước này song y lại chọn kiếm sống ở Mát-cơ-va (Nga). Cơ quan thực thi pháp luật châu Âu và Mỹ gọi Mogilevich là ông "trùm của các ông trùm" hay còn gọi là siêu bố già đối với  mafia tại Nga. Hơn nữa, y còn trực tiếp chỉ đạo một đế chế tội phạm rộng lớn từ nhiều vùng đất trên thế giới, trong đó có Mỹ. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) gán cho y biệt danh "tên cướp nguy hiểm nhất thế giới".

Không chỉ nổi tiếng là một tên tội phạm siêu cao thủ, Mogilevich còn được biết đến là người rất nhạy bén trong kinh doanh. Y đang điều hành RosUkrEnergo, một công ty liên quan đến tranh chấp khí đốt giữa Nga và Ukraina. Bên cạnh đó y còn điều hành cả Ngân hàng Raiffeisen và liên quan đến công ty năng lượng Gazprom của Nga. Sau thời cải tổ của M.Gorbachev, Mogilevich  đã phỉnh phờ một số người Nga gốc Do Thái di cư về Israel, rằng cứ để lại nhà cửa nhờ y bán hộ rồi chuyển tiền cho họ sau.

Trong mắt của FBI và cơ quan tình báo Israel, Mogilevich là mối đe dọa đối với sự ổn định của Israel và Đông âu. Một loạt những hoạt động tội phạm nguy hiểm của Mogilevich được đề cập trong các báo cáo của FBI và tình báo Israel, trong đó phải kể đến hoạt động buôn bán nguyên liệu hạt nhân, ma túy, gái điếm, đá quý và tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp.

Ông trùm của băng đảng mafia này có một đội quân tay chân khét tiếng là tàn bạo, được huấn luyện bài bản. Trong nhiều năm  tổ chức này đã thống trị các hoạt động buôn bán vũ khí, rửa tiền, buôn lậu ma túy và tác phẩm nghệ thuật trên khắp thế giới. Những hoạt động tội ác của băng đảng tội phạm này tàn bạo đến mức các băng nhóm tội phạm khác trong khu vực không dám ra mặt đương đầu. Mặc dù, băng đảng gia đình tội phạm này có trụ sở Budapest (Hungary), nhưng chúng lại đặt các trung tâm hoạt động chính ở các thành phố lớn như của Mỹ như New York, Pennsylvania, California, thậm chí tận đất nước New Zealand. Cùng với đó tổ chức do y cầm đầu có cả một mạng lưới đâm thuê chém mướn hoạt động ở khắp châu âu và Mỹ.


Siêu bố già Mogilevich.

Lũng đoạn ở cấp độ đa quốc gia, đa lĩnh vực

Giới điều tra quốc tế ước tính tài sản của Mogilevich xê dịch cỡ từ 10-12 tỉ USD, kết quả từ những mánh làm ăn đầy ám muội. Các chân rết kinh doanh của Mogilevich hoạt động tại 30 quốc gia trải rộng cả 3 châu lục gồm nhiều quốc gia: Nga, Ukraina, Anh, Hungary và Czech ở châu Âu, hay Israel, Pakistan và Nhật Bản. Mogilevich cũng bành trướng thế lực bằng việc liên kết với các tổ chức tội phạm Nam Mỹ nhằm lũng đoạn thị trường làm ăn trong thế giới ngầm ở Hoa Kỳ.

Vốn liếng ban đầu Mogilevich gây dựng được chủ yếu qua các phi vụ lừa đảo bất động sản. Khác với giới mafia Nga còn lại, Mogilevich không mở rộng hoạt động tại các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, mà còn mở mang lãnh địa ra nhiều nước khác nhau trên thế giới. Năm 1990, y định cư tại Israel và rửa tiền bằng cách đầu tư vào một loạt cơ sở kinh tế trọng yếu. Chính trong giai đoạn này, siêu bố già đã trực tiếp tiến hành các phi vụ bán tên lửa vác vai, cũng như súng phòng không 12 ly cho Iran.

Tới năm 1992, Mogilevich chuyển qua sống ở Hungary, bỏ tiền ra mua các công ty chế tạo vũ khí và kim hoàn, các hộp đêm và nhà hàng sang trọng... Tại Budapest, kế đến là tại Prague, Mogilevich cho khai trương mạng lưới mại dâm chuyên nghiệp phi pháp đầu tiên ở Đông âu. Văn phòng Budapest của FBI cho biết dưới trướng Mogilevich là một băng nhóm chừng 250 tên, hoạt động theo mô hình mafia Italia chuyên tẩy rửa tiền qua hình thức đầu cơ cổ phiếu.

Rồi tới lượt Cơ quan mật vụ Anh (Scotland Yard) nghi ngờ siêu bố già rửa tiền từ việc buôn bán vũ khí, thuốc phiện và hoạt động mại dâm vào các ngân hàng Anh. Bằng chứng là đầu năm 1995, giới chức tài chính London đã quyết định tịch thu 80 triệu USD thuộc tài khoản của một trong những công ty do Mogilevich cầm trịch. Lệnh truy nã y được ban bố, nhưng 2 năm sau chuyển thành lệnh cấm nhập cảnh vào Vương quốc Anh.


Mogilevich trong một lần bị cảnh sát bắt.

Trong khi người Nga đang nghi ngờ rằng chủ nhân đích thực của Arbat Prestiz chính là Mogilevich, nhằm truy tố y tội dùng tiền bẩn tạo nên một thương hiệu trứ danh. Từ khoản 2 triệu USD trốn thuế ắt sẽ phanh phui thêm nhiều điều mờ ám khác...

Báo giới Nga thậm chí còn đề cập đến đường dây khí đốt liên quan đến siêu bố già này. Theo như lời khẳng định từ giới hữu trách, chính Mogilevich đã chu cấp vốn pháp định để thành lập Công ty Rosukrenergo, một hãng trung gian môi giới chuyên mua khí đốt của Nga để bán cho Ukraina. Nhật báo điện tử Lenta.ru bình luận: "Nếu như vụ bắt giữ Mogilevich có liên quan đến các hoạt động của Rosukrenergo, hẳn các thỏa thuận đã ký thuộc hiệp định giữa Nga và Ukraina về khí đốt có thể phải sửa đổi lại".

Chân dung siêu bố già qua các "tiền án"

Năm 1974, Mogilevich bị kết án 3 năm tù vì buôn bán ngoại tệ chợ đen. Cuối năm 1977, Semion lại nhận thêm bản án 4 năm về tội lừa đảo tín dụng. Năm 1995, nhóm tội phạm do y cầm đầu  từng tung hoành ở các quốc gia Đông Âu và đặt trụ sở chính ở Budapest. Hồi đóỏ,  Solntsevskaya là tổ hợp của hoạt động buôn bán ma tuý, vũ khí, gái mại dâm và rửa tiền. Năm 2003, hồ sơ của Semion Mogilevich được trình lên tòa án ở Philadelphia vì y cùng với đồng bọn tiến hành lừa đảo buôn bán cổ phiếu của một công ty có tên là YBM Magnex Inc. Năm 2005, Mogilevich từng bị nhà chức trách Ukraina sờ gáy vì có liên quan đến việc gian lận xuất khẩu khí gas.

Angela Kostoyeva, phát ngôn viên của cơ quan chống tội phạm có tổ chức thuộc Bộ Nội vụ Nga cho biết, Mogilevich sử dụng tới 17 tên họ khác nhau và có trong tay nhiều hộ chiếu. Bên cạnh đóỏ, FBI còn nghi ngờ y liên quan đến rửa tiền và cung cấp cho lực lượng khủng bố, buôn lậu vũ khí ở châu Phi.

Trước đó, Semion Mogilevich đã bị cảnh sát Nga bắt giữ ngay trên đường phố Mát-cơ-va vào ngày 24/1/2008. Ban đầu, giới chức nước này ra lệnh bắt Semion Mogilevich vì tội trốn thuế do y là chủ một cửa hàng mỹ phẩm. Cho đến khi tiến hành kiểm tra các dữ liệu có liên quan đến y, cảnh sát Nga mới biết đây là nhân vật từng tham gia trong các vụ lừa đảo tín dụng, buôn bán vũ khí mà FBI đang tiến hành điều tra.

Tuy nhiên, vào tháng 7/2009, Bộ Nội vụ Nga nói rằng các cáo buộc đối với Mogilevich “không có tính chất đặc biệt nghiêm trọng” và phóng thích siêu bố già sau đó. Cho đến nay, FBI đã có trong tay bằng chứng về những vụ lừa đảo của Semion Mogilevich. Cái mà cơ quan này đang tìm kiếm là khả năng Semion Mogilevich chính là kẻ đứng đầu mạng lưới gian lận tài chính toàn cầu và là chỉ huy của Solntsevskaya - nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất ở Nga.

Người Đưa Tin
Phương án chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế tại Tân Sơn Nhất sang sân bay khác đang được gấp rút chuẩn bị

Phương án chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế tại Tân Sơn Nhất sang sân bay khác đang được gấp rút chuẩn...

Tin trong ngày - 33 phút trước

Sau chuyến thị sát thực địa sân bay Long Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh...

Danh sách chi tiết các trường Đại học có học phí rẻ nhất Việt Nam: Sĩ tử mùa thi 2025 cùng tham khảo nhé!

Danh sách chi tiết các trường Đại học có học phí rẻ nhất Việt Nam: Sĩ tử mùa thi 2025 cùng tham...

Kiến thức - 34 phút trước

Sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, nhiều thí sinh quan tâm các trường đại học có học phí phù hợp năng lực và điều kiện kinh tế.

Hà Nội cấm hoàn toàn phương tiện trên nhiều tuyến phố trong 4 ngày từ 7/8 đến 10/8. Cụ thể là tuyến phố nào?

Hà Nội cấm hoàn toàn phương tiện trên nhiều tuyến phố trong 4 ngày từ 7/8 đến 10/8. Cụ thể là tuyến...

Tin trong ngày - 34 phút trước

Nhằm phục vụ các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên địa bàn Hà Nội trong các ngày từ 7/8 đến 10/8, Công an Hà Nội đã có kế hoạch cấm triệt để và...

Chủ tịch trẻ nhất sàn chứng khoán Việt: 26 tuổi nhậm chức, 30 tuổi sở hữu hơn 2.516 tỷ đồng, nhìn lương tháng mới gây choáng

Chủ tịch trẻ nhất sàn chứng khoán Việt: 26 tuổi nhậm chức, 30 tuổi sở hữu hơn 2.516 tỷ đồng, nhìn lương...

Doanh nghiệp - 1 giờ, 25 phút trước

Trong bối cảnh TTCK sôi động, khối tài sản của các "ông lớn" luôn là tâm điểm chú ý của công chúng. Một trong những cái tên nổi bật là Nguyễn Đức Anh, sinh...

Ngành học có điểm chuẩn từ 23-27: Đang 'khát' nhân lực, ra trường nhận lương 50.000.000/tháng

Ngành học có điểm chuẩn từ 23-27: Đang 'khát' nhân lực, ra trường nhận lương 50.000.000/tháng

Kiến thức - 1 giờ, 26 phút trước

Tại Việt Nam, ngành học này được đào tạo ở nhiều trường như Bách khoa Hà Nội, Bách khoa Đà Nẵng, Công nghệ - ĐHQG Hà Nội, Công nghiệp TP.HCM, Học viện Bưu chính...

Hé lộ nhiều chi tiết về bạn trai mới của 'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh

Hé lộ nhiều chi tiết về bạn trai mới của 'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh

Chuyện làng sao - 59 phút trước

Diễn viên Kiều Trinh bày tỏ niềm hạnh phúc khi tìm được bạn trai mới ở tuổi 49 sau nhiều đổ vỡ hôn nhân.

Chủ tịch trẻ nhất sàn chứng khoán Việt: 26 tuổi nhậm chức, 30 tuổi sở hữu hơn 2.516 tỷ đồng, nhìn lương tháng mới gây choáng

Chủ tịch trẻ nhất sàn chứng khoán Việt: 26 tuổi nhậm chức, 30 tuổi sở hữu hơn 2.516 tỷ đồng, nhìn lương...

Doanh nghiệp - 1 giờ, 25 phút trước

Trong bối cảnh TTCK sôi động, khối tài sản của các "ông lớn" luôn là tâm điểm chú ý của công chúng. Một trong những cái tên nổi bật là Nguyễn Đức Anh, sinh...

Trào lưu 'giả vờ đi làm' chỉ với hơn 100.000 đồng mỗi ngày đang gây sốt xứ tỷ dân

Trào lưu 'giả vờ đi làm' chỉ với hơn 100.000 đồng mỗi ngày đang gây sốt xứ tỷ dân

Đời sống trẻ - 1 giờ, 25 phút trước

Một trào lưu kỳ lạ đang gây chú ý tại Trung Quốc khi những người trẻ thất nghiệp hoặc làm việc tự do sẵn sàng chi tiền mỗi ngày để được trải nghiệm một...

Ngành học có điểm chuẩn từ 23-27: Đang 'khát' nhân lực, ra trường nhận lương 50.000.000/tháng

Ngành học có điểm chuẩn từ 23-27: Đang 'khát' nhân lực, ra trường nhận lương 50.000.000/tháng

Kiến thức - 1 giờ, 26 phút trước

Tại Việt Nam, ngành học này được đào tạo ở nhiều trường như Bách khoa Hà Nội, Bách khoa Đà Nẵng, Công nghệ - ĐHQG Hà Nội, Công nghiệp TP.HCM, Học viện Bưu chính...

Không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bị phạt đến 75 triệu đồng

Không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bị phạt đến 75 triệu đồng

Tin trong ngày - 1 giờ, 26 phút trước

Chính phủ quy định hành vi không chấp hành quyết định gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân bị phạt 50-75 triệu đồng....

Clip 19 giây bóc trần nhan sắc thật trong quá khứ của Quỳnh Kool

Cảnh báo nóng từ Cơ quan công an đến toàn bộ người dùng Viettel

Cảnh báo nóng từ Cơ quan công an đến toàn bộ người dùng Viettel

Đời sống số - 1 giờ, 26 phút trước

Công an thông tin nhiều người dân nhận được các cuộc gọi giả danh nhân viên Viettel, dụ cung cấp mã OTP để chiếm đoạt tiền.

Cá hồi tưởng giàu omega-3 nhất, ai ngờ chỉ xếp thứ 2: Loại cá bình dân bán khắp chợ Việt này mới là 'Vua thực sự'

Cá hồi tưởng giàu omega-3 nhất, ai ngờ chỉ xếp thứ 2: Loại cá bình dân bán khắp chợ Việt này mới...

Chăm sóc sức khỏe - 1 giờ, 26 phút trước

Không chỉ có giá thành bình dân, chứa lượng omega-3 lớn không kém gì cá hồi, loài cá này cũng chứa lượng protein dồi dào và có nhiều trong tự nhiên.

'Lộc trời' bám chi chít trên thân cây, xưa không ai động đến nay người dân thi nhau bắt về bán, giá 400.000 đồng/kg, thành đặc sản thành phố

'Lộc trời' bám chi chít trên thân cây, xưa không ai động đến nay người dân thi nhau bắt về bán, giá...

Tin trong ngày - 2 giờ, 17 phút trước

Bên cạnh những món ăn trứ danh, Lạng Sơn còn gây bất ngờ với một đặc sản dân dã, ít người biết tới là tôm rừng. Từng là món ăn không ai ngó ngàng,...

Một người phụ nữ thực sự thông minh sẽ không nói về 3 điều này khi về nhà bố mẹ đẻ

Một người phụ nữ thực sự thông minh sẽ không nói về 3 điều này khi về nhà bố mẹ đẻ

Tâm sự - 3 giờ, 59 phút trước

Sau khi kết hôn, nhà cha mẹ trở thành chốn nương náu vĩnh viễn trong trái tim người phụ nữ. Trở về đó là một trải nghiệm ấm áp và đáng mong đợi. Nơi...

Có được cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp khi không trực tiếp sản xuất nông nghiệp?

Có được cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp khi không trực tiếp sản xuất nông nghiệp?

Tin trong ngày - 3 giờ, 60 phút trước

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã làm rõ các quy định của Luật Đất đai 2024 liên quan đến việc công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho cá nhân không trực...

Một hành động sau khi rửa bát có thể làm tăng vi khuẩn lên 70 lần! Bỏ qua 5 chi tiết có thể khiến bát đĩa bẩn hơn

Một hành động sau khi rửa bát có thể làm tăng vi khuẩn lên 70 lần! Bỏ qua 5 chi tiết có...

Kiến thức - 3 giờ, 19 phút trước

Người ta thường nói "bệnh từ miệng mà ra", nên giờ đây ai cũng chú trọng đến an toàn thực phẩm và sức khỏe.

Đừng vội vàng hay mất kiên nhẫn, kết hôn càng muộn, bạn sẽ càng hạnh phúc! 3 con giáp nữ này: Sau 30 tuổi, cơ hội tình yêu sẽ nở rộ!

Đừng vội vàng hay mất kiên nhẫn, kết hôn càng muộn, bạn sẽ càng hạnh phúc! 3 con giáp nữ này: Sau...

Đời sống số - 3 giờ, 21 phút trước

"Hôn nhân không phải là 1 + 1 = 2, mà là 0,5 + 0,5 = 1". Đó là một câu nói rất hay - cả hai bên đều phải hoàn thiện bản thân...

Ngày Rằm 15 tháng 6 âm lịch (nhuận) Ất Tỵ 2025, thắp hương vào khung giờ nào đẹp?

Ngày Rằm 15 tháng 6 âm lịch (nhuận) Ất Tỵ 2025, thắp hương vào khung giờ nào đẹp?

Kiến thức - 3 giờ, 21 phút trước

Vào ngày 8/8 dương lịch sắp tới là ngày Rằm tháng 6 âm lịch nhuận 2025, mọi người có thể tham khảo giờ thắp hương đẹp nhất trong bài viết dưới đây.

Loại cây càng trồng càng 'hốt lộc', đừng dại mà chặt bỏ kẻo tiền tài tiêu tán, gia đạo lung lay

Loại cây càng trồng càng 'hốt lộc', đừng dại mà chặt bỏ kẻo tiền tài tiêu tán, gia đạo lung lay

Phong thủy - 3 giờ, 26 phút trước

Theo quan niệm phong thủy, có những loại cây nên trồng quanh nhà, điều này không chỉ giúp tạo bóng râm xanh mát mà còn giúp gia chủ thu hút tiền tài.

Ngừng sử dụng Căn cước công dân từ năm 2026, buộc phải đổi sang Căn cước, có đúng không?

Ngừng sử dụng Căn cước công dân từ năm 2026, buộc phải đổi sang Căn cước, có đúng không?

Kiến thức - 3 giờ, 27 phút trước

Hiện nay nhiều người còn dùng căn cước công dân, nhiều người đã đổi sang căn cước, vậy có phải từ 2026 sẽ không còn dùng căn cước công dân không?

Phương Oanh đáp trả chuyện quý tử tập bơi, mẹ chồng cũng xuất hiện nói một câu rõ mối quan hệ

Phương Oanh đáp trả chuyện quý tử tập bơi, mẹ chồng cũng xuất hiện nói một câu rõ mối quan hệ

Chuyện làng sao - 3 giờ, 28 phút trước

Kể từ ngày làm dâu, diễn viên Phương Oanh được khen khéo léo, là hậu phương vững chắc cho chồng con. Mối quan hệ của cô với mẹ chồng ra sao?

Sau sáp nhập, đây là phường 'chật chội' nhất Việt Nam, mật độ dân số gấp 10 lần Singapore

Sau sáp nhập, đây là phường 'chật chội' nhất Việt Nam, mật độ dân số gấp 10 lần Singapore

Kiến thức - 4 giờ, 46 phút trước

Theo thống kê, mật đố dân số phường này đạt 88.324 người/km2. Trong khi đó, Singapore là quốc gia có mật độ dân số cao nhất Đông Nam Á, cũng chỉ có mật độ...

Một loại cá của Việt Nam có bề ngoài kinh dị nhưng thịt ngon hơn thịt gà, giá lên đến 400.000đ/kg

Một loại cá của Việt Nam có bề ngoài kinh dị nhưng thịt ngon hơn thịt gà, giá lên đến 400.000đ/kg

Kiến thức - 4 giờ, 49 phút trước

Mặc dù có ngoại hình kỳ dị, nhưng hương vị thịt cá này lại được xếp vào hàng thượng hạng. Thịt cá trắng muốt, săn chắc, vị ngọt thanh, ngậy béo mà không tanh....

Tập thể dục vào buổi sáng hay buổi tối tốt hơn? Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thời điểm này trong ngày hiệu quả nhất để giảm cân

Tập thể dục vào buổi sáng hay buổi tối tốt hơn? Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thời điểm này trong ngày...

Chăm sóc sức khỏe - 4 giờ, 60 phút trước

Thời điểm nào là tốt nhất để tập thể dục giảm cân? Gần đây, một số nghiên cứu đã phân tích và báo cáo về vấn đề này, và đều đi đến kết luận...

Sao Việt 6/8: Diễn viên Kiều Trinh công khai bạn trai mới ở tuổi 49; Phan Hiển đáp trả chuyện bị Khánh Thi chê 'phèn'

Sao Việt 6/8: Diễn viên Kiều Trinh công khai bạn trai mới ở tuổi 49; Phan Hiển đáp trả chuyện bị Khánh...

Chuyện làng sao - 11 giờ, 49 phút trước

Tin sao Việt 6/8/2025: Kiều Trinh tiết lộ bạn trai luôn ở bên, chăm sóc mỗi khi thấy cô mệt mỏi, ốm đau. Nữ diễn viên hạnh phúc khi được người yêu quan tâm,...