Thứ năm, 07/08/2025
Ông trùm của các ông trùm
Semion Yudkovich Mogilevich sinh ngày 30/6/1946 tại Ukraina và tốt nghiệp ngành kinh tế tại đất nước này song y lại chọn kiếm sống ở Mát-cơ-va (Nga). Cơ quan thực thi pháp luật châu Âu và Mỹ gọi Mogilevich là ông "trùm của các ông trùm" hay còn gọi là siêu bố già đối với mafia tại Nga. Hơn nữa, y còn trực tiếp chỉ đạo một đế chế tội phạm rộng lớn từ nhiều vùng đất trên thế giới, trong đó có Mỹ. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) gán cho y biệt danh "tên cướp nguy hiểm nhất thế giới".
Không chỉ nổi tiếng là một tên tội phạm siêu cao thủ, Mogilevich còn được biết đến là người rất nhạy bén trong kinh doanh. Y đang điều hành RosUkrEnergo, một công ty liên quan đến tranh chấp khí đốt giữa Nga và Ukraina. Bên cạnh đó y còn điều hành cả Ngân hàng Raiffeisen và liên quan đến công ty năng lượng Gazprom của Nga. Sau thời cải tổ của M.Gorbachev, Mogilevich đã phỉnh phờ một số người Nga gốc Do Thái di cư về Israel, rằng cứ để lại nhà cửa nhờ y bán hộ rồi chuyển tiền cho họ sau.
Trong mắt của FBI và cơ quan tình báo Israel, Mogilevich là mối đe dọa đối với sự ổn định của Israel và Đông âu. Một loạt những hoạt động tội phạm nguy hiểm của Mogilevich được đề cập trong các báo cáo của FBI và tình báo Israel, trong đó phải kể đến hoạt động buôn bán nguyên liệu hạt nhân, ma túy, gái điếm, đá quý và tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp.
Ông trùm của băng đảng mafia này có một đội quân tay chân khét tiếng là tàn bạo, được huấn luyện bài bản. Trong nhiều năm tổ chức này đã thống trị các hoạt động buôn bán vũ khí, rửa tiền, buôn lậu ma túy và tác phẩm nghệ thuật trên khắp thế giới. Những hoạt động tội ác của băng đảng tội phạm này tàn bạo đến mức các băng nhóm tội phạm khác trong khu vực không dám ra mặt đương đầu. Mặc dù, băng đảng gia đình tội phạm này có trụ sở Budapest (Hungary), nhưng chúng lại đặt các trung tâm hoạt động chính ở các thành phố lớn như của Mỹ như New York, Pennsylvania, California, thậm chí tận đất nước New Zealand. Cùng với đó tổ chức do y cầm đầu có cả một mạng lưới đâm thuê chém mướn hoạt động ở khắp châu âu và Mỹ.
Siêu bố già Mogilevich.
Lũng đoạn ở cấp độ đa quốc gia, đa lĩnh vực
Giới điều tra quốc tế ước tính tài sản của Mogilevich xê dịch cỡ từ 10-12 tỉ USD, kết quả từ những mánh làm ăn đầy ám muội. Các chân rết kinh doanh của Mogilevich hoạt động tại 30 quốc gia trải rộng cả 3 châu lục gồm nhiều quốc gia: Nga, Ukraina, Anh, Hungary và Czech ở châu Âu, hay Israel, Pakistan và Nhật Bản. Mogilevich cũng bành trướng thế lực bằng việc liên kết với các tổ chức tội phạm Nam Mỹ nhằm lũng đoạn thị trường làm ăn trong thế giới ngầm ở Hoa Kỳ.
Vốn liếng ban đầu Mogilevich gây dựng được chủ yếu qua các phi vụ lừa đảo bất động sản. Khác với giới mafia Nga còn lại, Mogilevich không mở rộng hoạt động tại các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, mà còn mở mang lãnh địa ra nhiều nước khác nhau trên thế giới. Năm 1990, y định cư tại Israel và rửa tiền bằng cách đầu tư vào một loạt cơ sở kinh tế trọng yếu. Chính trong giai đoạn này, siêu bố già đã trực tiếp tiến hành các phi vụ bán tên lửa vác vai, cũng như súng phòng không 12 ly cho Iran.
Tới năm 1992, Mogilevich chuyển qua sống ở Hungary, bỏ tiền ra mua các công ty chế tạo vũ khí và kim hoàn, các hộp đêm và nhà hàng sang trọng... Tại Budapest, kế đến là tại Prague, Mogilevich cho khai trương mạng lưới mại dâm chuyên nghiệp phi pháp đầu tiên ở Đông âu. Văn phòng Budapest của FBI cho biết dưới trướng Mogilevich là một băng nhóm chừng 250 tên, hoạt động theo mô hình mafia Italia chuyên tẩy rửa tiền qua hình thức đầu cơ cổ phiếu.
Rồi tới lượt Cơ quan mật vụ Anh (Scotland Yard) nghi ngờ siêu bố già rửa tiền từ việc buôn bán vũ khí, thuốc phiện và hoạt động mại dâm vào các ngân hàng Anh. Bằng chứng là đầu năm 1995, giới chức tài chính London đã quyết định tịch thu 80 triệu USD thuộc tài khoản của một trong những công ty do Mogilevich cầm trịch. Lệnh truy nã y được ban bố, nhưng 2 năm sau chuyển thành lệnh cấm nhập cảnh vào Vương quốc Anh.
Mogilevich trong một lần bị cảnh sát bắt.
Trong khi người Nga đang nghi ngờ rằng chủ nhân đích thực của Arbat Prestiz chính là Mogilevich, nhằm truy tố y tội dùng tiền bẩn tạo nên một thương hiệu trứ danh. Từ khoản 2 triệu USD trốn thuế ắt sẽ phanh phui thêm nhiều điều mờ ám khác...
Báo giới Nga thậm chí còn đề cập đến đường dây khí đốt liên quan đến siêu bố già này. Theo như lời khẳng định từ giới hữu trách, chính Mogilevich đã chu cấp vốn pháp định để thành lập Công ty Rosukrenergo, một hãng trung gian môi giới chuyên mua khí đốt của Nga để bán cho Ukraina. Nhật báo điện tử Lenta.ru bình luận: "Nếu như vụ bắt giữ Mogilevich có liên quan đến các hoạt động của Rosukrenergo, hẳn các thỏa thuận đã ký thuộc hiệp định giữa Nga và Ukraina về khí đốt có thể phải sửa đổi lại".
Chân dung siêu bố già qua các "tiền án"
Năm 1974, Mogilevich bị kết án 3 năm tù vì buôn bán ngoại tệ chợ đen. Cuối năm 1977, Semion lại nhận thêm bản án 4 năm về tội lừa đảo tín dụng. Năm 1995, nhóm tội phạm do y cầm đầu từng tung hoành ở các quốc gia Đông Âu và đặt trụ sở chính ở Budapest. Hồi đóỏ, Solntsevskaya là tổ hợp của hoạt động buôn bán ma tuý, vũ khí, gái mại dâm và rửa tiền. Năm 2003, hồ sơ của Semion Mogilevich được trình lên tòa án ở Philadelphia vì y cùng với đồng bọn tiến hành lừa đảo buôn bán cổ phiếu của một công ty có tên là YBM Magnex Inc. Năm 2005, Mogilevich từng bị nhà chức trách Ukraina sờ gáy vì có liên quan đến việc gian lận xuất khẩu khí gas.
Angela Kostoyeva, phát ngôn viên của cơ quan chống tội phạm có tổ chức thuộc Bộ Nội vụ Nga cho biết, Mogilevich sử dụng tới 17 tên họ khác nhau và có trong tay nhiều hộ chiếu. Bên cạnh đóỏ, FBI còn nghi ngờ y liên quan đến rửa tiền và cung cấp cho lực lượng khủng bố, buôn lậu vũ khí ở châu Phi.
Trước đó, Semion Mogilevich đã bị cảnh sát Nga bắt giữ ngay trên đường phố Mát-cơ-va vào ngày 24/1/2008. Ban đầu, giới chức nước này ra lệnh bắt Semion Mogilevich vì tội trốn thuế do y là chủ một cửa hàng mỹ phẩm. Cho đến khi tiến hành kiểm tra các dữ liệu có liên quan đến y, cảnh sát Nga mới biết đây là nhân vật từng tham gia trong các vụ lừa đảo tín dụng, buôn bán vũ khí mà FBI đang tiến hành điều tra.
Tuy nhiên, vào tháng 7/2009, Bộ Nội vụ Nga nói rằng các cáo buộc đối với Mogilevich “không có tính chất đặc biệt nghiêm trọng” và phóng thích siêu bố già sau đó. Cho đến nay, FBI đã có trong tay bằng chứng về những vụ lừa đảo của Semion Mogilevich. Cái mà cơ quan này đang tìm kiếm là khả năng Semion Mogilevich chính là kẻ đứng đầu mạng lưới gian lận tài chính toàn cầu và là chỉ huy của Solntsevskaya - nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất ở Nga.
Thị trường bất động sản nửa cuối năm 2025 được dự báo sẽ không có...
Tin trong ngày - 33 phút trước
Sau chuyến thị sát thực địa sân bay Long Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh...
Kiến thức - 34 phút trước
Sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, nhiều thí sinh quan tâm các trường đại học có học phí phù hợp năng lực và điều kiện kinh tế.
Tin trong ngày - 34 phút trước
Nhằm phục vụ các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên địa bàn Hà Nội trong các ngày từ 7/8 đến 10/8, Công an Hà Nội đã có kế hoạch cấm triệt để và...
Doanh nghiệp - 1 giờ, 25 phút trước
Trong bối cảnh TTCK sôi động, khối tài sản của các "ông lớn" luôn là tâm điểm chú ý của công chúng. Một trong những cái tên nổi bật là Nguyễn Đức Anh, sinh...
Kiến thức - 1 giờ, 26 phút trước
Tại Việt Nam, ngành học này được đào tạo ở nhiều trường như Bách khoa Hà Nội, Bách khoa Đà Nẵng, Công nghệ - ĐHQG Hà Nội, Công nghiệp TP.HCM, Học viện Bưu chính...
Chuyện làng sao - 59 phút trước
Diễn viên Kiều Trinh bày tỏ niềm hạnh phúc khi tìm được bạn trai mới ở tuổi 49 sau nhiều đổ vỡ hôn nhân.
Doanh nghiệp - 1 giờ, 25 phút trước
Trong bối cảnh TTCK sôi động, khối tài sản của các "ông lớn" luôn là tâm điểm chú ý của công chúng. Một trong những cái tên nổi bật là Nguyễn Đức Anh, sinh...
Đời sống trẻ - 1 giờ, 25 phút trước
Một trào lưu kỳ lạ đang gây chú ý tại Trung Quốc khi những người trẻ thất nghiệp hoặc làm việc tự do sẵn sàng chi tiền mỗi ngày để được trải nghiệm một...
Kiến thức - 1 giờ, 26 phút trước
Tại Việt Nam, ngành học này được đào tạo ở nhiều trường như Bách khoa Hà Nội, Bách khoa Đà Nẵng, Công nghệ - ĐHQG Hà Nội, Công nghiệp TP.HCM, Học viện Bưu chính...
Tin trong ngày - 1 giờ, 26 phút trước
Chính phủ quy định hành vi không chấp hành quyết định gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân bị phạt 50-75 triệu đồng....
Đời sống số - 1 giờ, 26 phút trước
Công an thông tin nhiều người dân nhận được các cuộc gọi giả danh nhân viên Viettel, dụ cung cấp mã OTP để chiếm đoạt tiền.
Chăm sóc sức khỏe - 1 giờ, 26 phút trước
Không chỉ có giá thành bình dân, chứa lượng omega-3 lớn không kém gì cá hồi, loài cá này cũng chứa lượng protein dồi dào và có nhiều trong tự nhiên.
Tin trong ngày - 2 giờ, 17 phút trước
Bên cạnh những món ăn trứ danh, Lạng Sơn còn gây bất ngờ với một đặc sản dân dã, ít người biết tới là tôm rừng. Từng là món ăn không ai ngó ngàng,...
Tâm sự - 3 giờ, 59 phút trước
Sau khi kết hôn, nhà cha mẹ trở thành chốn nương náu vĩnh viễn trong trái tim người phụ nữ. Trở về đó là một trải nghiệm ấm áp và đáng mong đợi. Nơi...
Tin trong ngày - 3 giờ, 60 phút trước
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã làm rõ các quy định của Luật Đất đai 2024 liên quan đến việc công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho cá nhân không trực...
Kiến thức - 3 giờ, 19 phút trước
Người ta thường nói "bệnh từ miệng mà ra", nên giờ đây ai cũng chú trọng đến an toàn thực phẩm và sức khỏe.
Đời sống số - 3 giờ, 21 phút trước
"Hôn nhân không phải là 1 + 1 = 2, mà là 0,5 + 0,5 = 1". Đó là một câu nói rất hay - cả hai bên đều phải hoàn thiện bản thân...
Kiến thức - 3 giờ, 21 phút trước
Vào ngày 8/8 dương lịch sắp tới là ngày Rằm tháng 6 âm lịch nhuận 2025, mọi người có thể tham khảo giờ thắp hương đẹp nhất trong bài viết dưới đây.
Phong thủy - 3 giờ, 26 phút trước
Theo quan niệm phong thủy, có những loại cây nên trồng quanh nhà, điều này không chỉ giúp tạo bóng râm xanh mát mà còn giúp gia chủ thu hút tiền tài.
Kiến thức - 3 giờ, 27 phút trước
Hiện nay nhiều người còn dùng căn cước công dân, nhiều người đã đổi sang căn cước, vậy có phải từ 2026 sẽ không còn dùng căn cước công dân không?
Chuyện làng sao - 3 giờ, 28 phút trước
Kể từ ngày làm dâu, diễn viên Phương Oanh được khen khéo léo, là hậu phương vững chắc cho chồng con. Mối quan hệ của cô với mẹ chồng ra sao?
Kiến thức - 4 giờ, 46 phút trước
Theo thống kê, mật đố dân số phường này đạt 88.324 người/km2. Trong khi đó, Singapore là quốc gia có mật độ dân số cao nhất Đông Nam Á, cũng chỉ có mật độ...
Kiến thức - 4 giờ, 49 phút trước
Mặc dù có ngoại hình kỳ dị, nhưng hương vị thịt cá này lại được xếp vào hàng thượng hạng. Thịt cá trắng muốt, săn chắc, vị ngọt thanh, ngậy béo mà không tanh....
Chăm sóc sức khỏe - 4 giờ, 60 phút trước
Thời điểm nào là tốt nhất để tập thể dục giảm cân? Gần đây, một số nghiên cứu đã phân tích và báo cáo về vấn đề này, và đều đi đến kết luận...
Chuyện làng sao - 11 giờ, 49 phút trước
Tin sao Việt 6/8/2025: Kiều Trinh tiết lộ bạn trai luôn ở bên, chăm sóc mỗi khi thấy cô mệt mỏi, ốm đau. Nữ diễn viên hạnh phúc khi được người yêu quan tâm,...