Không chỉ là nhan sắc, Lọ Lem nhà MC Quyền Linh đi đâu cũng thành tâm điểm nhờ một hành động
Truy tố 'Shark Bình' về tội rửa tiền gần 320 tỷ đồng cho Mr Pips, đối diện mức án tới 15 năm tù
VKSND TP Hà Nội truy tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội Rửa tiền trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips). Cáo trạng xác định bị can có liên quan đến việc che giấu dòng tiền gần 320 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm bị cáo buộc lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư. Trong số các bị can có ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng, bị truy tố về tội Rửa tiền.
Theo cáo trạng, để phục vụ hoạt động của các sàn giao dịch do Phó Đức Nam điều hành, nhóm tài vụ đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty CP Ngân Lượng. Các ví này được kết nối trực tiếp với hệ thống giao dịch nhằm tiếp nhận tiền từ nhà đầu tư.
Phó Đức Nam (Mr Pips).
Cơ quan tố tụng xác định ông Nguyễn Hòa Bình là người chỉ đạo chung hoạt động của Công ty Ngân Lượng và quyết định chính sách phí áp dụng với khách hàng. Những trường hợp khách hàng lớn hoặc đề xuất mức chiết khấu đặc biệt đều phải báo cáo và xin ý kiến của ông Bình.
Sau khi hợp tác với sàn GKFX, Phó Đức Nam tiếp tục triển khai thêm các sàn DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời đề nghị Ngân Lượng tiếp tục duy trì kết nối hệ thống thanh toán.
Theo cáo trạng, từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng nhiều lần nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam.
Dù vậy, VKS cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin về các ví điện tử thực tế. Thay vào đó, hai người bị cáo buộc sử dụng dữ liệu giao dịch của một ví khác thuộc Ngân Lượng để trả lời cơ quan điều tra.
Không dừng lại ở đó, mỗi khi có yêu cầu xác minh, nhân viên của Ngân Lượng còn bị cáo buộc chụp nội dung công văn gửi cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án xử lý. Sau khi phía Nam chỉnh sửa số liệu giao dịch, tài liệu được gửi ngược trở lại Ngân Lượng để hoàn thiện văn bản phản hồi.
Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố về tội rửa tiền gần 320 tỷ đồng cho Mr Pips.
Theo cáo trạng, trước khi các công văn được phát hành, toàn bộ đều được trình ông Nguyễn Hòa Bình xem xét rồi chuyển cho tổng giám đốc ký ban hành.
Cơ quan tố tụng nhận định việc làm trên nhằm che giấu hoạt động của các ví thanh toán thực tế, gây khó khăn cho quá trình truy vết và xác minh dòng tiền liên quan đến vụ án.
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại đã chuyển gần 320 tỷ đồng vào các ví thanh toán nói trên. Số tiền sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng trước khi được nạp vào các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành.
VKSND TP Hà Nội đã truy tố ông Nguyễn Hòa Bình về tội Rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 10 năm đến 15 năm tù.
Ngoài vụ án liên quan đến Mr Pips, ông Nguyễn Hòa Bình hiện cũng đang bị tạm giam để điều tra trong vụ án liên quan đến dự án tiền số AntEx. Trong vụ án này, ông bị cáo buộc về ba tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Hà Nội dự kiến xây tòa nhà 21 tầng thay thế khu chung cư gần 40 năm tuổi có 3 mặt tiền tại 'đất vàng' Hoàn Kiếm
UBND TP Hà Nội đang triển khai kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhiều chung cư cũ trên địa bàn. Trong đó, khu chung cư 23 Hàng Tre, công trình đã tồn tại gần 40 năm tại vị trí ba mặt tiền ở quận Hoàn Kiếm, được đề xuất phá dỡ để xây dựng tòa nhà cao 21 tầng.
Thắng Indonesia 3-0, HLV Kim Sang-sik chia sẻ chuyện tâm linh hài hước: 'Tôi dặn vợ vứt cái áo trắng đi rồi'
Sau chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Indonesia, HLV Kim Sang-sik không chỉ bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò mà còn mang đến bầu không khí thoải mái trong phòng họp báo bằng một chia sẻ hài hước về "chiếc áo may mắn" của mình.
Hà Nội lý giải tình trạng ngập úng tại Long Biên sau cơn mưa lớn
Chiều tối 31/7, trận mưa lớn với lượng mưa hơn 115 mm trong thời gian ngắn đã khiến hệ thống thoát nước tại một số khu vực ở Hà Nội quá tải, gây ngập cục bộ tại quận Long Biên.
Khi nào công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026?
Theo kế hoạch, điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026 sẽ được công bố trước 17h ngày 13/8. Trong trường hợp hoàn tất sớm quá trình lọc ảo và các bước rà soát, một số trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8.
Danh tính nam thanh niên tử vong trong căn hộ chung cư ở Tây Mỗ, Hà Nội: Là Tiktoker có tiếng, tử vong trên giường trong tư thế đắp chăn
Cơ quan Công an đã có những thông tin ban đầu liên quan đến vụ phát hiện nam thanh niên nghi là đã tử vong nhiều ngày trong một căn hộ chung cư cao cấp tại phường Tây Mỗ (Hà Nội).
Đại án ma túy từ 4 nữ tiếp viên hàng không: Chi Dân, An Tây, 'cô tiên từ thiện' Trúc Phương sắp hầu tòa
Vụ án là một trong những chuyên án ma túy có quy mô đặc biệt lớn được triệt phá từ đầu mối 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy. TAND TPHCM dự kiến đưa 227 bị cáo ra xét xử, trong đó có ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và Nguyễn Đỗ Trúc Phương.
Đang tải tin nổi bật...
Liên kết hữu ích
Khi nào công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026?
Theo kế hoạch, điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026 sẽ được công bố trước 17h ngày 13/8. Trong trường hợp hoàn tất sớm quá trình lọc ảo và các bước rà soát, một số trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8.
Danh tính nam thanh niên tử vong trong căn hộ chung cư ở Tây Mỗ, Hà Nội: Là Tiktoker có tiếng, tử vong trên giường trong tư thế đắp chăn
Cơ quan Công an đã có những thông tin ban đầu liên quan đến vụ phát hiện nam thanh niên nghi là đã tử vong nhiều ngày trong một căn hộ chung cư cao cấp tại phường Tây Mỗ (Hà Nội).
Đại án ma túy từ 4 nữ tiếp viên hàng không: Chi Dân, An Tây, 'cô tiên từ thiện' Trúc Phương sắp hầu tòa
Vụ án là một trong những chuyên án ma túy có quy mô đặc biệt lớn được triệt phá từ đầu mối 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy. TAND TPHCM dự kiến đưa 227 bị cáo ra xét xử, trong đó có ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và Nguyễn Đỗ Trúc Phương.
Khi nào chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2026?
Mốc thời gian công bố điểm chuẩn đại học mùa tuyển sinh năm 2026 là điều được rất nhiều thí sinh, phụ huynh quan tâm thời điểm này.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT có thể diễn ra nhiều lần trong năm: Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức ra sao?
Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo hướng linh hoạt hơn, trong đó có khả năng chia thành nhiều đợt trong năm. Đồng thời, kỳ thi cũng được tính toán để có thể tổ chức theo từng môn thi độc lập kết hợp với một số bài thi tổng hợp.
Khung cảnh biển vô cực ở Hưng Yên 'vỡ trận' dịp cuối tuần
Dòng người nối dài từ khu vực tập kết, không khí nhộn nhịp khác hẳn vẻ yên tĩnh thường ngày của vùng bãi triều.
Sau khi chia tay diễn viên Quách Ngọc Ngoan, đại gia Phượng Chanel tuyên bố chọn người yêu SN 7X
Bên dưới dòng trạng thái của Phượng Chanel, nhiều người khuyên cô nên chọn bạn trai thế hệ 8X hoặc 9X để 'trẻ hơn'.
Động thái mới của Hoa hậu Mai Phương Thúy: Trả lời từng comment trước giờ G bà Phương Hằng 'lên sóng'
Hoa hậu Mai Phương Thúy viết: 'Tôi ghét cô nhưng rất ngưỡng mộ tình cảm và sự ủng hộ nhiều người dành cho cô ấy'.
Cristiano Ronaldo đứng thứ tư trong danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, không phải vì không xứng đáng! Chỉ là có một người trong top ba mà anh ấy không bao giờ có thể đánh bại trong suốt cuộc đời mình
Pelé, Maradona và Messi—ba cái tên này đã khẳng định vị trí của mình là ba huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá.
Hoa hậu Mai Phương Thuý lộ loạt dấu hiệu bất thường: Chuyện gì đang xảy ra?
Mới đây, Mai Phương Thúy bất ngờ để lại bình luận dưới bài đăng của Lý Nhã Kỳ khi đàn chị bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội.
Bên trong căn nhà HLV Kim Sang Sik đang sống ở Việt Nam
Theo sự bố trí của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Kim Sang Sik sinh sống tại khu biệt thự dành cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia và các chuyên gia, nằm trên đường Lê Quang Đạo (phường Mỹ Đình 1, Hà Nội).
Ít ai biết, Hoa hậu Mai Phương Thúy từng lọt vào 'tầm ngắm' của Cristiano Ronaldo
Mai Phương Thúy từng có kỷ niệm đáng nhớ khi tình cờ gặp Cristiano Ronaldo tại London. Điều thú vị là cô chỉ nhận ra siêu sao người Bồ Đào Nha sau khi anh đã rời đi.
Sao Việt 6/8: Động thái mới của Mai Phương Thúy; Lý Nhã Kỳ 'xanh chín' với dân mạng: 'Em chưa đi học chữ hả?'
Tin sao Việt 6/8: Động thái đón sinh nhật tháng 8 giữa ồn ào của Hoa hậu Mai Phương Thúy gây chú ý. Lý Nhã Kỳ đáp trả dân mạng.
Bên trong căn nhà trị giá 7 tỷ của tiền đạo Nguyễn Xuân Son
Căn nhà của Xuân Son sở hữu thiết kế hiện đại nhưng không quá cầu kỳ, ưu tiên sự rộng rãi và thoáng đãng - phù hợp với gia đình có hai con nhỏ.
Bà Phương Hằng nói gì mà khiến Lý Nhã Kỳ phải viết tâm thư xưng “chị chị em em”?
Mới đây nhất, Lý Nhã Kỳ đã đăng lên trang cá nhân dòng trạng thái đầy ẩn ý sau buổi livestream của bà Phương Hằng.
Tử vi 12 con giáp ngày 5/8/2026: Tuổi Dần có nhiều cơ hội phát triển, Tỵ cần giữ sự tỉnh táo
Cùng xem tử vi dự đoán gì về vận mệnh, tình duyên, cuộc sống... của 12 con giáp trong ngày 5/8/2026.
Hủy toàn bộ kết quả, 328 thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ thi lại vào ngày 14-15/8
Sáng nay (5/8), Bộ GD&ĐT đã chính thức đưa ra phương án xử lý các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.
Bị lột toàn bộ da đầu do tóc cuốn vào máy cắt gỗ, người phụ nữ nhập viện cấp cứu khẩn cấp
Một phụ nữ 38 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cứu chữa thành công sau tai nạn lao động nghiêm trọng. Trong lúc làm việc, tóc của nạn nhân bị cuốn vào dây curoa của máy cắt gỗ, khiến toàn bộ da đầu vùng đỉnh - chẩm bị lột khỏi hộp sọ.
Hà Nội dự kiến xây tòa nhà 21 tầng thay thế khu chung cư gần 40 năm tuổi có 3 mặt tiền tại 'đất vàng' Hoàn Kiếm
UBND TP Hà Nội đang triển khai kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhiều chung cư cũ trên địa bàn. Trong đó, khu chung cư 23 Hàng Tre, công trình đã tồn tại gần 40 năm tại vị trí ba mặt tiền ở quận Hoàn Kiếm, được đề xuất phá dỡ để xây dựng tòa nhà cao 21 tầng.
Thắng Indonesia 3-0, HLV Kim Sang-sik chia sẻ chuyện tâm linh hài hước: 'Tôi dặn vợ vứt cái áo trắng đi rồi'
Sau chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Indonesia, HLV Kim Sang-sik không chỉ bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò mà còn mang đến bầu không khí thoải mái trong phòng họp báo bằng một chia sẻ hài hước về "chiếc áo may mắn" của mình.
Hà Nội lý giải tình trạng ngập úng tại Long Biên sau cơn mưa lớn
Chiều tối 31/7, trận mưa lớn với lượng mưa hơn 115 mm trong thời gian ngắn đã khiến hệ thống thoát nước tại một số khu vực ở Hà Nội quá tải, gây ngập cục bộ tại quận Long Biên.
Khi nào công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026?
Theo kế hoạch, điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026 sẽ được công bố trước 17h ngày 13/8. Trong trường hợp hoàn tất sớm quá trình lọc ảo và các bước rà soát, một số trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8.
Danh tính nam thanh niên tử vong trong căn hộ chung cư ở Tây Mỗ, Hà Nội: Là Tiktoker có tiếng, tử vong trên giường trong tư thế đắp chăn
Cơ quan Công an đã có những thông tin ban đầu liên quan đến vụ phát hiện nam thanh niên nghi là đã tử vong nhiều ngày trong một căn hộ chung cư cao cấp tại phường Tây Mỗ (Hà Nội).
Đại án ma túy từ 4 nữ tiếp viên hàng không: Chi Dân, An Tây, 'cô tiên từ thiện' Trúc Phương sắp hầu tòa
Vụ án là một trong những chuyên án ma túy có quy mô đặc biệt lớn được triệt phá từ đầu mối 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy. TAND TPHCM dự kiến đưa 227 bị cáo ra xét xử, trong đó có ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và Nguyễn Đỗ Trúc Phương.
Khi nào chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2026?
Mốc thời gian công bố điểm chuẩn đại học mùa tuyển sinh năm 2026 là điều được rất nhiều thí sinh, phụ huynh quan tâm thời điểm này.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT có thể diễn ra nhiều lần trong năm: Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức ra sao?
Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo hướng linh hoạt hơn, trong đó có khả năng chia thành nhiều đợt trong năm. Đồng thời, kỳ thi cũng được tính toán để có thể tổ chức theo từng môn thi độc lập kết hợp với một số bài thi tổng hợp.
Tử Cấm Thành có hơn 70 giếng, nhưng tại sao không ai dám uống nước từ đó? Lý do rất đơn giản
Không chỉ là địa điểm du lịch, Tử Cấm Thành còn thu hút sự chú ý của nhiều người, gợi sự tò mò về những bí ẩn, những câu chuyện khó hiểu. Một trong số đó là câu chuyện về hơn 70 chiếc giếng trong Tử Cấm Thành nhưng lại không bao giờ dùng để ăn uống.
Muốn nhận 20 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng, cần phải gửi tiết kiệm bao nhiêu tiền vào ngân hàng?
Trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư vẫn tiềm ẩn không ít rủi ro, gửi tiết kiệm ngân hàng tiếp tục là lựa chọn của nhiều người nhờ tính an toàn và khả năng tạo nguồn thu ổn định.
Nhan sắc đỉnh cao cùng câu trả lời xuất sắc của Mai Phương Thúy về tiêu chí chọn Hoa hậu Việt Nam cách đây 12 năm đang viral trở lại
Mai Phương Thúy cho rằng người trở thành Hoa hậu Việt Nam phải là người hội tụ đầy đủ tài năng, nhan sắc và phẩm chất, được lựa chọn kỹ càng từ hàng ngàn cô gá, mới xứng đáng với ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
Xem trước tử vi thứ Sáu, ngày 7 tháng 8: Con giáp nào cần thận trọng? Xem giờ tốt, giờ xấu trong ngày
Thứ Sáu, ngày 7 tháng 8, tức ngày 25 tháng 6 âm lịch, Bính Ngọ, tháng Ất Mùi, ngày Quý Sửu.
Loại thực phẩm mà các chuyên gia ung bướu không bao giờ ăn, nhiều người Việt vô tư ăn mỗi ngày
Các chuyên gia nhận định, thỉnh thoảng mới ăn loại thực phẩm này khó có thể dẫn đến ung thư, nhưng nó không nên trở thành một phần thường xuyên trong chế độ ăn uống của bạn.
Phượng Chanel là ai? Hé lộ loạt thông tin đời tư ít ai biết về vợ cũ của Quách Ngọc Ngoan
Doanh nhân Phượng Chanel từng có chuyện tình kéo dài 6 năm với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Sau khi xác nhận chia tay, những thông tin về học vấn, cuộc sống và cách cô nuôi dạy các con vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng.
Hoa hậu Mai Phương Thúy: Thích người bằng tuổi, đẹp trai, dáng gầy, nhiều tóc và muốn sinh tận 5 con, lý do là gì?
Trước đây, Mai Phương Thuý từng trải lòng về kế hoạch tương lai: 'Tôi thích nhiều con. Tôi muốn phải có tầm 5 đứa con' và gu người yêu cô mong muốn.
Lãi suất hôm nay ngày 6/8/2026: Nhóm Big4 chênh lệch theo từng kỳ hạn
Lãi suất ngân hàng hôm nay 6/8 tại nhóm Big4 (4 ngân hàng có vốn Nhà nước) cho thấy chênh lệch đáng kể giữa gửi trực tuyến và tại quầy.
Quang Lê nghẹn ngào đăng cáo phó đám tang mẹ ruột: 'Mẹ kính yêu của con đã an nghỉ!'
Tối 5/8, ca sĩ Quang Lê đăng tải cáo phó của mẹ ruột trên trang cá nhân, kèm theo những dòng chia sẻ nghẹn ngào về sự ra đi của đấng sinh thành.
Lý Nhã Kỳ âm thầm chỉnh sửa lại caption tới 4 lần trước khi đăng lại, chuyện gì đây?
Nhiều dân mạng tinh ý nhận ra 'Kiều nữ' Lý Nhã Kỳ đã chỉnh sửa status tới 4 lần trước khi đăng lại.