Mở tài khoản ngân hàng làm điều này có thể bị xử lý hình sự: Bộ Công an gửi cảnh báo khẩn cấp

14:39 08/06/2025

Trước những chiêu lừa đảo ngày càng tinh vi, Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần đảm bảo an toàn, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng với người lạ trên mạng.

Bộ Công an cho biết, thời gian qua, hành vi lừa đảo dẫn dụ nạn nhân làm nhiệm vụ online, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt dù đã được cơ quan chức năng liên tục cảnh báo nhưng vẫn có nhiều người 'mắc bẫy'. Đứng sau những đường dây này là các đối tượng người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty nhằm mục đích rửa tiền cho các hành vi phạm tội.

Vừa qua, Công an TP. Hà Nội liên tục tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của công dân về việc bị lừa đảo trên không gian mạng thông qua hình thức mời nhận quà tặng và chuyển tiền thực hiện nhiệm vụ qua tin nhắn trên ứng dụng như “TTlive”, “Tiktok”, “Tokspot”.

Thủ đoạn phổ biến là giả mạo nhân viên các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị hoặc một số thương hiệu uy tín để gọi điện thông báo, gửi quà tặng tri ân miễn phí. Sau đó, chúng từng bước tiếp cận và dẫn dụ nạn nhân thực hiện nhiệm vụ online để nhận quà tặng bằng tiền.

lừa đảo, lừa đảo làm nhiệm vụ, bộ công an

Bộ Công an cảnh báo hình thức lừa đảo mới cực tinh vi (Ảnh minh họa).

Sau nhiều lần chuyển khoản với số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng mang tên các công ty, hệ thống sẽ báo lỗi và toàn bộ tiền của nạn nhân bị chiếm đoạt.

Công an TP. Hà Nội đã tổ chức xác minh, đấu tranh và phát hiện một số đối tượng người nước ngoài mở công ty, thuê người Việt Nam đứng tên làm Giám đốc, đại diện pháp luật và mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền VNĐ. Đây là tiền bất hợp pháp từ các nguồn lừa đảo, đánh bạc…

Sau đó, số tiền này được sử dụng để mua tiền điện tử (USDT) và chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với một đối tượng người nước ngoài về tội “Rửa tiền”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ và rà soát nắm tình hình đối với các vụ việc tương tự để đấu tranh xử lý.

Trước tình trạng này, Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần đảm bảo an toàn, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng với người lạ trên mạng.

lừa đảo, lừa đảo làm nhiệm vụ, bộ công an

(Ảnh minh họa)

Người dân không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho tội phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế… Tùy vào mức độ vi phạm, hành vi thu thập, lưu trữ, trao đổi, mua bán và công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công dân Việt Nam cần nhận thức rõ và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý khi được thuê làm đại diện pháp luật cho các công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp do người nước ngoài quản lý.

Người dân cần cảnh giác, không tin tưởng những tin nhắn hoặc cuộc gọi thông báo trúng thưởng, mời nhận quà tri ân khách hàng miễn phí; cần chủ động xác minh thông tin, danh tính đối tượng trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, không thực hiện giao dịch chuyển tiền, không truy cập các đường link lạ hoặc tải về ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Trong mọi trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng đến trình báo với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

A.Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
'Làng biệt thự triệu đô' cứ mưa là chìm trong biển nước sắp có thêm 6 tòa chung cư cao 31 - 40 tầng

'Làng biệt thự triệu đô' cứ mưa là chìm trong biển nước sắp có thêm 6 tòa chung cư cao 31 -...

Tin trong ngày - 35 phút trước

Khu đô thị cứ mưa là ngập của Thủ đô sắp có thêm 6 tòa chung cư cao 31 - 40 tầng. Bất chấp tình trạng bị ngập nặng diễn ra khi mưa lớn...

Nhà hát Múa rối nước Thăng Long - Điểm đến văn hóa độc đáo giữa lòng Hà Nội

Nhà hát Múa rối nước Thăng Long - Điểm đến văn hóa độc đáo giữa lòng Hà Nội

Doanh nghiệp - 2 giờ trước

Không chỉ là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước, nơi đây còn là “sân khấu” sống động tái hiện những câu chuyện dân gian, phong tục đời thường qua...

Jaxtina mở rộng cơ hội học tiếng Anh giao tiếp với lộ trình cá nhân hóa, chi phí linh hoạt

Jaxtina mở rộng cơ hội học tiếng Anh giao tiếp với lộ trình cá nhân hóa, chi phí linh hoạt

Doanh nghiệp - 2 giờ trước

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, kỹ năng sử dụng tiếng Anh – đặc biệt là khả năng giao tiếp – đã trở thành yêu cầu thiết yếu trong...

Global Smiles Dental - Điểm đến tin cậy cho kiều bào tại TP.Hồ Chí Minh

Global Smiles Dental - Điểm đến tin cậy cho kiều bào tại TP.Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp - 2 giờ, 1 phút trước

Global Smiles Dental được đánh giá là một trong những địa chỉ nha khoa uy tín hàng đầu dành cho cộng đồng Việt Kiều khi về thăm và điều trị tại TP.Hồ Chí Minh....

Cách săn vé máy bay Tết Bính Ngọ 2026 giá rẻ siêu dễ trên Traveloka

Cách săn vé máy bay Tết Bính Ngọ 2026 giá rẻ siêu dễ trên Traveloka

Doanh nghiệp - 2 giờ, 1 phút trước

Tết đang đến gần, nhu cầu đặt vé máy bay tăng cao khiến giá vé biến động mạnh. Để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu vé giá hợp lý cho hành trình về...

Jaxtina mở rộng cơ hội học tiếng Anh giao tiếp với lộ trình cá nhân hóa, chi phí linh hoạt

Jaxtina mở rộng cơ hội học tiếng Anh giao tiếp với lộ trình cá nhân hóa, chi phí linh hoạt

Doanh nghiệp - 2 giờ trước

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, kỹ năng sử dụng tiếng Anh – đặc biệt là khả năng giao tiếp – đã trở thành yêu cầu thiết yếu trong...

Global Smiles Dental - Điểm đến tin cậy cho kiều bào tại TP.Hồ Chí Minh

Global Smiles Dental - Điểm đến tin cậy cho kiều bào tại TP.Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp - 2 giờ, 1 phút trước

Global Smiles Dental được đánh giá là một trong những địa chỉ nha khoa uy tín hàng đầu dành cho cộng đồng Việt Kiều khi về thăm và điều trị tại TP.Hồ Chí Minh....

Cách săn vé máy bay Tết Bính Ngọ 2026 giá rẻ siêu dễ trên Traveloka

Cách săn vé máy bay Tết Bính Ngọ 2026 giá rẻ siêu dễ trên Traveloka

Doanh nghiệp - 2 giờ, 1 phút trước

Tết đang đến gần, nhu cầu đặt vé máy bay tăng cao khiến giá vé biến động mạnh. Để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu vé giá hợp lý cho hành trình về...

Cười té ghế với collection meme hot nhất Anhnghethuatdulich.com

Cười té ghế với collection meme hot nhất Anhnghethuatdulich.com

Doanh nghiệp - 2 giờ, 1 phút trước

Ảnh nghệ thuật du lịch (Anhnghethuatdulich.com) không chỉ đơn thuần là một trang web giải trí, mà còn là một kho tàng ảnh chế đa dạng. Với kho meme không giới hạn thể loại...

Chuyên gia cảnh báo những bẫy chi phí ẩn khi sử dụng dịch vụ giải thể

Chuyên gia cảnh báo những bẫy chi phí ẩn khi sử dụng dịch vụ giải thể

Doanh nghiệp - 2 giờ, 1 phút trước

Trong quá trình giải thể doanh nghiệp, nhiều chủ công ty thường lựa chọn dịch vụ trọn gói để tiết kiệm thời gian và công sức.

'Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 70km'... bài thi giúp Phan Hiển giành...

Xu Hướng Làm Đẹp Của Phụ Nữ Hiện Đại: Từ Tự Tin Đến Sức Khỏe Với Valis Group

Xu Hướng Làm Đẹp Của Phụ Nữ Hiện Đại: Từ Tự Tin Đến Sức Khỏe Với Valis Group

Doanh nghiệp - 2 giờ, 1 phút trước

Trong xã hội hiện đại, vẻ đẹp không còn bị ràng buộc bởi những chuẩn mực cứng nhắc. Phụ nữ ngày nay coi làm đẹp là cách để yêu thương bản thân, thể hiện...

Lốp Michelin có thực sự đáng mua theo góc nhìn từ NAT Center

Lốp Michelin có thực sự đáng mua theo góc nhìn từ NAT Center

Doanh nghiệp - 2 giờ, 1 phút trước

Khi cân nhắc đầu tư vào bộ lốp mới, câu hỏi "có đáng bỏ tiền không?" luôn hiện diện – nhất là với những thương hiệu được định vị ở phân khúc cao cấp...

Quạt hướng trục công nghiệp – Giải pháp thông gió và PCCC hiệu quả hàng đầu

Quạt hướng trục công nghiệp – Giải pháp thông gió và PCCC hiệu quả hàng đầu

Doanh nghiệp - 2 giờ, 1 phút trước

Trong hệ thống thông gió và phòng cháy chữa cháy tại các công trình hiện đại, quạt hướng trục công nghiệp giữ vai trò vô cùng quan trọng. Với thiết kế cánh quạt nằm...

Top 7 website tìm việc uy tín tại Hải Phòng dành cho ứng viên thế hệ mới

Top 7 website tìm việc uy tín tại Hải Phòng dành cho ứng viên thế hệ mới

Doanh nghiệp - 2 giờ, 5 phút trước

Hải Phòng không chỉ là trung tâm công nghiệp, logistics và cảng biển lớn của miền Bắc, mà còn là nơi tập trung nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Với sự năng động...

Bất Động Sản Hà Nội 2025 – Sức Nóng Từ Nguồn Cung Và Tinh Gọn Bộ Máy Hành Chính

Bất Động Sản Hà Nội 2025 – Sức Nóng Từ Nguồn Cung Và Tinh Gọn Bộ Máy Hành Chính

Doanh nghiệp - 2 giờ, 5 phút trước

Năm 2025 được dự báo sẽ là một chương mới đầy khởi sắc cho thị trường bất động sản Hà Nội, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau giai đoạn trầm lắng.

Khám phá dịch vụ viết luận án tiến sĩ uy tín tại Tri Thức Cộng Đồng

Khám phá dịch vụ viết luận án tiến sĩ uy tín tại Tri Thức Cộng Đồng

Doanh nghiệp - 2 giờ, 5 phút trước

Luận án tiến sĩ là một công trình khoa học để chứng minh khả năng nghiên cứu và những đóng góp trong lĩnh vực chuyên môn.

Người tham gia Bảo hiểm xã hội trên 20 năm từ nay sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt sau

Người tham gia Bảo hiểm xã hội trên 20 năm từ nay sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt sau

Kiến thức - 3 giờ, 41 phút trước

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, mang đến nhiều thay đổi quan trọng trong chính sách an sinh.

Những con giáp nào cần thận trọng vào Thứ Năm ngày 25 tháng 9, tức ngày 4 tháng 8 âm lịch?

Những con giáp nào cần thận trọng vào Thứ Năm ngày 25 tháng 9, tức ngày 4 tháng 8 âm lịch?

Đời sống số - 3 giờ, 55 phút trước

Ngày 25 tháng 9, thứ Năm, ngày 4 tháng 8 âm lịch, tương ứng với Năm Tỵ, Tháng Ất Dậu và Ngày Đinh Dậu. Trong môi trường này, con giáp nào nên thận trọng...

Cách xác định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo luật mới: Ai sẽ bị ảnh hưởng đến lương hưu?

Cách xác định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo luật mới: Ai sẽ bị ảnh hưởng đến lương hưu?

Tin trong ngày - 3 giờ, 56 phút trước

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) ảnh hưởng rất lớn đến lương hưu sau này của người lao động.

Loài vật có thời gian giao phối lâu nhất hành tinh: 14 giờ liên tục, con đực sẽ chết ngay sau đó

Loài vật có thời gian giao phối lâu nhất hành tinh: 14 giờ liên tục, con đực sẽ chết ngay sau đó...

Kiến thức - 3 giờ, 59 phút trước

Sinh sản là hình thức duy trì nòi giống của mọi sinh vật, mỗi loài sẽ có phương thức và tập tính sinh sản khác nhau.

Trắc nghiệm tâm lý: Nửa sau cuộc đời bạn sẽ đắng cay hay ngọt ngào? Một bức ảnh hoa táo gai có thể tiết lộ điều đó

Trắc nghiệm tâm lý: Nửa sau cuộc đời bạn sẽ đắng cay hay ngọt ngào? Một bức ảnh hoa táo gai có...

Đời sống số - 3 giờ, 15 phút trước

Hãy tưởng tượng trước mặt bạn có 4 bức ảnh hoa táo gai, mỗi bức mang một sắc thái và cảm giác riêng. Chỉ cần chọn bức ảnh bạn thấy cuốn hút nhất ngay...

Quần không quan trọng số lượng, hãy chọn 3 mẫu 'quần 9 điểm' thời thượng này cho mùa thu, vừa thời trang vừa cao, siêu đẹp

Quần không quan trọng số lượng, hãy chọn 3 mẫu 'quần 9 điểm' thời thượng này cho mùa thu, vừa thời trang...

Thời trang + - 3 giờ, 28 phút trước

Bạn có bao giờ nhận thấy vấn đề không? Mỗi khi giao mùa, tôi luôn cảm thấy mình chẳng có gì để mặc. Dù tủ đồ đã đầy ắp, tôi vẫn cảm thấy mình...

Câu nói cổ: “Cho ba người vay tiền, dùng tiền mua kẻ thù”, bạn phải nhớ điều này!

Câu nói cổ: “Cho ba người vay tiền, dùng tiền mua kẻ thù”, bạn phải nhớ điều này!

Kiến thức - 3 giờ, 29 phút trước

Trong cuộc sống hối hả, giao dịch tiền bạc là chuyện thường ngày, nhưng câu nói "cho ba người vay tiền, dùng tiền mua kẻ thù" vẫn được vô số người coi là quy...

Vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị cướp điện thoại: Chân dung hai đối tượng, cướp xong đi nhà nghỉ

Vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị cướp điện thoại: Chân dung hai đối tượng, cướp xong đi nhà nghỉ...

Tin trong ngày - 4 giờ, 32 phút trước

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội là cướp điện thoại của một người phụ nữ khuyết tật tại Tây Ninh, đối tượng đã bị lực lượng chức năng đưa về trụ sở...

Bất ngờ: Một ngành học giữ ngôi đầu điểm chuẩn tại trường top, vượt cả Y khoa

Bất ngờ: Một ngành học giữ ngôi đầu điểm chuẩn tại trường top, vượt cả Y khoa

Tin trong ngày - 4 giờ, 44 phút trước

Trong mùa tuyển sinh 2025, đây là ngành học có điểm chuẩn dẫn đầu tại nhiều trường đại học, trong đó có cả Đại học Y Hà Nội.