Mở tài khoản ngân hàng làm điều này có thể bị xử lý hình sự: Bộ Công an gửi cảnh báo khẩn cấp

14:39 08/06/2025

Trước những chiêu lừa đảo ngày càng tinh vi, Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần đảm bảo an toàn, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng với người lạ trên mạng.

Bộ Công an cho biết, thời gian qua, hành vi lừa đảo dẫn dụ nạn nhân làm nhiệm vụ online, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt dù đã được cơ quan chức năng liên tục cảnh báo nhưng vẫn có nhiều người 'mắc bẫy'. Đứng sau những đường dây này là các đối tượng người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty nhằm mục đích rửa tiền cho các hành vi phạm tội.

Vừa qua, Công an TP. Hà Nội liên tục tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của công dân về việc bị lừa đảo trên không gian mạng thông qua hình thức mời nhận quà tặng và chuyển tiền thực hiện nhiệm vụ qua tin nhắn trên ứng dụng như “TTlive”, “Tiktok”, “Tokspot”.

Thủ đoạn phổ biến là giả mạo nhân viên các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị hoặc một số thương hiệu uy tín để gọi điện thông báo, gửi quà tặng tri ân miễn phí. Sau đó, chúng từng bước tiếp cận và dẫn dụ nạn nhân thực hiện nhiệm vụ online để nhận quà tặng bằng tiền.

lừa đảo, lừa đảo làm nhiệm vụ, bộ công an

Bộ Công an cảnh báo hình thức lừa đảo mới cực tinh vi (Ảnh minh họa).

Sau nhiều lần chuyển khoản với số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng mang tên các công ty, hệ thống sẽ báo lỗi và toàn bộ tiền của nạn nhân bị chiếm đoạt.

Công an TP. Hà Nội đã tổ chức xác minh, đấu tranh và phát hiện một số đối tượng người nước ngoài mở công ty, thuê người Việt Nam đứng tên làm Giám đốc, đại diện pháp luật và mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền VNĐ. Đây là tiền bất hợp pháp từ các nguồn lừa đảo, đánh bạc…

Sau đó, số tiền này được sử dụng để mua tiền điện tử (USDT) và chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với một đối tượng người nước ngoài về tội “Rửa tiền”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ và rà soát nắm tình hình đối với các vụ việc tương tự để đấu tranh xử lý.

Trước tình trạng này, Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần đảm bảo an toàn, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng với người lạ trên mạng.

lừa đảo, lừa đảo làm nhiệm vụ, bộ công an

(Ảnh minh họa)

Người dân không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho tội phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế… Tùy vào mức độ vi phạm, hành vi thu thập, lưu trữ, trao đổi, mua bán và công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công dân Việt Nam cần nhận thức rõ và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý khi được thuê làm đại diện pháp luật cho các công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp do người nước ngoài quản lý.

Người dân cần cảnh giác, không tin tưởng những tin nhắn hoặc cuộc gọi thông báo trúng thưởng, mời nhận quà tri ân khách hàng miễn phí; cần chủ động xác minh thông tin, danh tính đối tượng trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, không thực hiện giao dịch chuyển tiền, không truy cập các đường link lạ hoặc tải về ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Trong mọi trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng đến trình báo với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

A.Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin vui liên tục đến! Cuối tháng 9, ba con giáp được hàng loạt quý nhân che chở, gặp nhiều may mắn

Tin vui liên tục đến! Cuối tháng 9, ba con giáp được hàng loạt quý nhân che chở, gặp nhiều may mắn...

Đời sống số - 11 giờ, 39 phút trước

Không còn cảnh nghèo đói nữa! Từ cuối tháng 9 trở đi, những điều bất ngờ sẽ lần lượt đến, và ba con giáp này sẽ được ban phước lành với vận may và...

Đề xuất phụ cấp 150% lương cho hai nhóm giáo viên này từ năm 2026

Đề xuất phụ cấp 150% lương cho hai nhóm giáo viên này từ năm 2026

Tin trong ngày - 11 giờ, 50 phút trước

Theo dự thảo Nghị định do Bộ GD&ĐT đang xây dựng, từ năm 2026, hai nhóm giáo viên đặc thù có thể được hưởng mức phụ cấp lên đến 150% mức lương. Chính sách...

Đến năm 2030, lương thấp nhất của công chức sẽ ngang bằng vùng cao nhất của doanh nghiệp, cụ thể là?

Đến năm 2030, lương thấp nhất của công chức sẽ ngang bằng vùng cao nhất của doanh nghiệp, cụ thể là?

Kiến thức - 11 giờ, 23 phút trước

Việc bỏ lương cơ sở không chỉ thay đổi phương thức tính lương, mà còn hướng đến mục tiêu nâng dần thu nhập của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo...

Phụ nữ ở đâu có tuổi thọ thấp nhất Việt Nam?

Phụ nữ ở đâu có tuổi thọ thấp nhất Việt Nam?

Kiến thức - 18 giờ, 30 phút trước

Theo thống kê, phụ nữ sống ở khu vực này có có tuổi thọ trung bình là 72,9 tuổi, thấp nhất cả nước.

Giáo viên công lập sắp đón tin vui lớn: Lương ai chạm mốc 17.600.000 đồng/tháng?

Giáo viên công lập sắp đón tin vui lớn: Lương ai chạm mốc 17.600.000 đồng/tháng?

Kiến thức - 19 giờ, 30 phút trước

Dự thảo cũng nêu rõ sẽ có hệ số đặc thù và phụ cấp nhằm đảm bảo nguyên tắc “lương nhà giáo được xếp cao nhất trong nhóm hành chính sự nghiệp”.

Tin vui: Giáo viên mầm non, phổ thông được tăng phụ cấp lên tối thiểu 70%

Tin vui: Giáo viên mầm non, phổ thông được tăng phụ cấp lên tối thiểu 70%

Tin trong ngày - 1 giờ, 17 phút trước

Cụ thể, phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông sẽ nâng lên tối thiểu 70% cho giáo viên và 100% cho giáo viên ở khu...

Việt Nam sở hữu loài cây giúp nông dân “đổi đời”, thu tiền tỷ mỗi năm

Việt Nam sở hữu loài cây giúp nông dân “đổi đời”, thu tiền tỷ mỗi năm

Kiến thức - 1 giờ, 17 phút trước

Loại cây này đã giúp cho người nông dân đổi đời thu tiền trăm triệu, tiền tỷ mỗi năm.

Nghiên cứu từ Harvard và MIT chỉ ra, để giúp con thành công và hạnh phúc, cha mẹ nên làm 1 việc này

Nghiên cứu từ Harvard và MIT chỉ ra, để giúp con thành công và hạnh phúc, cha mẹ nên làm 1 việc...

Kiến thức - 1 giờ, 18 phút trước

Là cha mẹ, tất cả chúng ta ai cũng mong muốn con cái mình khỏe mạnh, có nhân cách tốt, thông minh, giỏi giang và trở thành những người có đóng góp to lớn...

Cả nước tổng rà soát sổ đỏ, dữ liệu đất đai 'thần tốc' trong 90 ngày: Người dân cần làm gì lúc này?

Cả nước tổng rà soát sổ đỏ, dữ liệu đất đai 'thần tốc' trong 90 ngày: Người dân cần làm gì lúc...

Tin trong ngày - 1 giờ, 19 phút trước

Một chiến dịch "thần tốc" kéo dài 90 ngày đêm nhằm làm giàu và làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai sẽ được triển khai trên toàn quốc. Người dân...

'Gia đình thấp kém' là gì? Bạn sẽ biết ngay khi đến nhà họ, tốt nhất đừng nên kết thân

'Gia đình thấp kém' là gì? Bạn sẽ biết ngay khi đến nhà họ, tốt nhất đừng nên kết thân

Kiến thức - 1 giờ, 19 phút trước

Chỉ cần một lần ghé thăm, bạn sẽ nhận ra ngay đâu là "gia đình thấp kém". Kết giao với họ, chẳng những khó thoải mái mà còn dễ bị cuốn vào vòng xoáy...

'Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 70km'... bài thi giúp Phan Hiển giành...

Khi ăn cá vào mùa thu, hãy hạn chế ăn cá trắm cỏ và cá trắm hoa! Nên ăn nhiều 3 loại cá này, béo ngậy không ngán, giá lại rẻ

Khi ăn cá vào mùa thu, hãy hạn chế ăn cá trắm cỏ và cá trắm hoa! Nên ăn nhiều 3 loại...

Địa chỉ ăn ngon - 1 giờ, 19 phút trước

Bài viết sẽ gợi ý công thức nấu 3 loại cá cực thơm ngon, bổ dưỡng và thích hợp trong ngày thu cho cả gia đình.

Những con giáp nào may mắn vào Thứ Tư, ngày 24 tháng 9, tức ngày 3 tháng 8 âm lịch?

Những con giáp nào may mắn vào Thứ Tư, ngày 24 tháng 9, tức ngày 3 tháng 8 âm lịch?

Đời sống số - 2 giờ, 50 phút trước

Thứ Tư, ngày 24 tháng 9, ngày mùng 3 tháng 8 âm lịch, đại diện cho Năm Tỵ, Tháng Ất Dậu và Ngày Bính Thân. Với sự kết hợp này, con giáp nào sẽ...

Nhìn tóc có thể biết một người sống thọ bao lâu? Bác sĩ: Những người sống thọ thường có những đặc điểm này trên tóc

Nhìn tóc có thể biết một người sống thọ bao lâu? Bác sĩ: Những người sống thọ thường có những đặc điểm...

Chăm sóc sức khỏe - 2 giờ, 19 phút trước

Dưới đây là một số dấu hiệu tóc thường gặp ở người khỏe mạnh, có tiềm năng sống thọ (theo quan sát lâm sàng của bác sĩ da liễu và chuyên gia dinh dưỡng)....

Đâu là khối ngành có sinh viên theo học đông nhất cả nước hiện nay?

Đâu là khối ngành có sinh viên theo học đông nhất cả nước hiện nay?

Tin trong ngày - 2 giờ, 19 phút trước

Theo thống kê, trong năm học 2024-2025, có hơn 707.600 sinh viên theo học khối ngành này.

Thành phố của Việt Nam lọt Top 2 ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á, vượt qua Singapore và Bangkok

Thành phố của Việt Nam lọt Top 2 ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á, vượt qua Singapore và Bangkok

Tin trong ngày - 2 giờ, 20 phút trước

Việc thành phố này được vinh danh trong danh sách này không chỉ mang ý nghĩa tự hào cho người dân thủ đô mà còn mở ra cơ hội quảng bá văn hóa và...

'Thà lấy gái điếm hoàn lương, chớ lấy vợ hư trăng hoa', đàn ông nên nhớ kỹ!

'Thà lấy gái điếm hoàn lương, chớ lấy vợ hư trăng hoa', đàn ông nên nhớ kỹ!

Làm sao - 2 giờ, 20 phút trước

Tục ngữ Trung Quốc có câu "Thà cưới gái điếm hoàn lương còn hơn cưới một người phụ nữ lừa dối bạn". Câu nói này có ý nghĩa gì?

Loại rau quen thuộc với người Việt, ở chợ có giá rẻ bèo lại được đánh giá 'tốt bậc nhất thế giới'

Loại rau quen thuộc với người Việt, ở chợ có giá rẻ bèo lại được đánh giá 'tốt bậc nhất thế giới'...

Chăm sóc sức khỏe - 2 giờ, 20 phút trước

Loại rau này mang lại nhiều lợi ích như giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, tăng cường sức khỏe, kiểm soát huyết áp,…

Google Maps có 1 tính năng miễn phí mà dân sành ăn ai cũng 'nằm lòng' nhưng không bao giờ mách cho bạn

Google Maps có 1 tính năng miễn phí mà dân sành ăn ai cũng 'nằm lòng' nhưng không bao giờ mách cho...

Đời sống số - 2 giờ, 28 phút trước

Đây là 'bí kíp' dùng Google Maps để lưu lại những địa điểm thú vị, cách làm được nhiều người trẻ âm thầm áp dụng.

Công viên nước 'ma mị' ở Huế từng lên báo Mỹ: Bỏ hoang gần 20 năm, nay 'hồi sinh' thành điểm tham quan miễn phí

Công viên nước 'ma mị' ở Huế từng lên báo Mỹ: Bỏ hoang gần 20 năm, nay 'hồi sinh' thành điểm tham...

Du lịch Việt - 3 giờ, 28 phút trước

Sau gần 20 năm bị bỏ hoang và trở nên nổi tiếng thế giới với vẻ đẹp ma mị, công viên nước Hồ Thủy Tiên (Huế) đã chính thức "hồi sinh", mở cửa miễn...

Tìm thấy kho báu lớn nhất lịch sử loài người, trị giá khoảng 397 nghìn tỷ đồng

Tìm thấy kho báu lớn nhất lịch sử loài người, trị giá khoảng 397 nghìn tỷ đồng

Kiến thức - 3 giờ, 28 phút trước

Các nhà khoa học Mỹ đã tìm thấy một tàu Tây Ban Nha chở đầy vàng bạc châu báu, trị giá lên tới 17 tỷ USD ở đáy biển Carribe.

Lệ phí cấp sổ đỏ tại 34 tỉnh thành sau sáp nhập năm 2025, người dân đặc biệt nhớ kỹ

Lệ phí cấp sổ đỏ tại 34 tỉnh thành sau sáp nhập năm 2025, người dân đặc biệt nhớ kỹ

Tin trong ngày - 3 giờ, 29 phút trước

Sau sáp nhập, các địa phương đều ban hành mức thu lệ phí và phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) mới. Mức thu có sự...

Loại Đặng Văn Lâm là quyết định hợp lý của HLV Kim Sang Sik?

Loại Đặng Văn Lâm là quyết định hợp lý của HLV Kim Sang Sik?

Tin trong ngày - 3 giờ, 29 phút trước

Sau chiến thắng 2-0 trước Nam Định FC, HLV Gerard Albadalejo của CLB Ninh Bình dành lời khen ngợi đặc biệt cho Đặng Văn Lâm.

Quy tắc bất thành văn trong quan hệ giới tính: Người đàn ông càng đối xử tốt với vợ mình trong vấn đề này thì cuộc hôn nhân sẽ càng nhanh tan vỡ!

Quy tắc bất thành văn trong quan hệ giới tính: Người đàn ông càng đối xử tốt với vợ mình trong vấn...

Kiến thức - 3 giờ, 29 phút trước

"Tôi biết anh ngày nào cũng về nhà đúng giờ, tôi biết anh đều nộp hết tiền lương, nhưng tại sao anh lại không hiểu? Điều này khiến tôi nghẹt thở!" Giọng nói của...

Hãy tạm biệt chiếc váy truyền thống! Bộ trang phục 'cardigan + quần jeans' thịnh hành năm nay thật thời trang!

Hãy tạm biệt chiếc váy truyền thống! Bộ trang phục 'cardigan + quần jeans' thịnh hành năm nay thật thời trang!

Thời trang + - 3 giờ, 30 phút trước

Những năm tháng trôi qua thật vô tận, và mùa thu trôi qua thật nhanh. Thời tiết mùa thu khó đoán như làn khói: cái lạnh vào buổi sáng và buổi tối tương phản...

Nâng mức trợ cấp hưu trí lên 650.000 đồng: Áp dụng với ai, ở đâu?

Nâng mức trợ cấp hưu trí lên 650.000 đồng: Áp dụng với ai, ở đâu?

Kiến thức - 5 giờ, 36 phút trước

Những ngày qua thông tin nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên thành 650.000 đồng khiến nhiều người háo hức nhưng có phải ai cũng được mức này?