Bắt nữ giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt 240 tỷ đồng

Chiều 7/5, thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng – Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an phía Nam xác nhận cơ quan này vừa bàn giao Lã Thị Thanh (SN 1973, quê tỉnh Nam Định, tạm trú quận 1, giám đốc công ty TNHH TMDV Quang Anh, trụ sở tại quận 1, TP.HCM) cho cơ quan CSĐT công an TP.HCM để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo hồ sơ, tài liệu cơ quan, tổ chức.

Theo tài liệu hồ sơ điều tra, năm 2007, Lã Thị Thanh thành lập công ty Quang Anh có trụ sở tại số 98 đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, chuyên kinh doanh viễn thông, sim card điện thoại di động…

Đến năm 2011, do làm ăn thua lỗ, Thanh quay sang lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện ý đồ, Thanh đưa ra bản hợp đồng thể hiện công ty Quang Anh do Thanh làm giám đốc có mua thẻ, chứng thư bảo lãnh với công ty Viễn thông Viettel thuộc tập đoàn Viễn thông Quân đội, trị giá đến 500 tỷ đồng.

Không những thế, Thanh còn giả chữ ký, con dấu của đại tá Hoàng Sơn, Giám đốc công ty Viễn thông Viettel để tạo lòng tin cho con “mồi”.

Lã Thị Thanh bị bắt sau thời gian truy nã

Nhiều đại gia tưởng thật góp vốn vào kinh doanh với Thanh nhằm mục đích kiếm lời. Tuy nhiên, sau khi ký kết được những hợp đồng béo bở, Thanh không giao sim card như đã cam kết, hoặc giao nhưng thiếu khiến và nại ra nhiều lý do để đánh lạc hướng.

Biết dính phải bẫy lừa đảo, nhiều nạn nhân đã đến trụ sở Công an TP.HCM tố cáo hành vi lừa đảo của bà Thanh. Tiếp nhận trình báo từ các nạn nhân, Công an TP.HCM lập tức vào cuộc điều tra phát hiện Thanh giả chữ ký, con dấu của Giám đốc công ty Viễn thông Viettel lừa đảo 2 công ty và 13 người khác nhau, chiếm đoạt 240 tỷ đồng.

Do thời điểm truy bắt Thanh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Công an TP.HCM phát lệnh truy nã đối với bà Thanh về hai tội như trên. Mới đây các trinh sát thuộc cục cảnh sát truy nã phát hiện Thanh xuất hiện tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội nên mời về trụ sở lấy lời khai.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi được, Thanh đã cúi đầu nhận tội và thành khẩn khai báo hành vi lừa đảo tinh vi của mình.

Thanh khai, sau khi trốn khỏi nơi cư trú, Thanh thay đổi nhiều tên giả khác nhau rồi lẩn trốn tại các tỉnh như: Đồng Nai, Khánh Hoà, Nam Định, Hà Nội… Điều đáng nói, dù bị công an truy nã nhưng Thanh vẫn lợi dụng tên con của mình thành lập công ty kinh doanh viễn thông, card, sim ĐTDĐ… nhưng chưa kịp lừa đảo thì bị bắt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.