Shark Bình bị khởi tố vì tội lừa đảo, phát ngôn trước đó nhanh chóng hot trở lại: 'Hầu hết những người đầu tư vào crypto, coin… là người nghèo, ít tiền nhưng muốn làm giàu nhanh'

Lợi dụng uy tín, chiếm đoạt tài sản

Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Hòa Bình đã lợi dụng uy tín cá nhân để quảng bá về quỹ đầu tư Next100 Blockchain, cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm vào các dự án tiền số. Mục đích của hành động này là để quảng bá cho đồng tiền ảo AntEx và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tránh tình trạng bán tháo.

Tuy nhiên, khi dự án không triển khai đúng lộ trình, ông Bình và các cổ đông NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án AntEx, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân để bán và chia nhau. Cơ quan điều tra đã tạm giữ khối tài sản lớn, bao gồm 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô và nhiều tài sản khác với tổng giá trị ước tính khoảng 900 tỷ đồng.

Hành trình sụp đổ của "hệ sinh thái" AntEx

Shark Bình đã lợi dụng uy tín để đăng tải thông tin về quỹ đầu tư Next100 Blockchain

Dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình ra mắt vào tháng 9/2021, được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) đầy tham vọng. Shark Bình đã công bố đầu tư 2,5 triệu USD (hơn 65 tỷ đồng) vào dự án này thông qua quỹ Next100 Blockchain và giữ vai trò cố vấn chiến lược.

Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau khi ra mắt, token AntEx đã lao dốc, mất tới 99% giá trị. Website và các kênh mạng xã hội của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động. Vào tháng 3/2023, AntEx bất ngờ được đổi tên thành Rabbit (RAB), nhưng đồng token mới này cũng chung số phận khi tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh, làm dấy lên nghi ngờ về tính minh bạch của dự án.

Gần đây, một cộng sự cũ ẩn danh đã lên tiếng tố cáo Shark Bình có vai trò trung tâm trong vụ lừa đảo này, khẳng định ông Bình là người nắm "chìa khóa ví", kiểm soát tài chính và trực tiếp chỉ đạo hành vi xả token sau khi niêm yết để "úp bô" nhà đầu tư.

Những phát ngôn trái ngược trước ngày bị khởi tố

Điều gây xôn xao dư luận là những phát ngôn của Shark Bình chỉ ít lâu trước khi bị bắt. Ngày 24/9, sau nhiều năm im ắng về AntEx, ông Bình bất ngờ lên tiếng, cho rằng nhiều startup hiện nay phát hành coin chỉ để huy động vốn sớm. "Họ tung coin, gom 3-5 triệu USD (từ 79 đến 131 tỷ đồng), rồi bắt đầu 'hư'. Phần lớn các dự án không triển khai tiếp hoặc thất bại. 99% coin rơi vào cảnh này: Nhà đầu tư mất tiền, trong khi chủ dự án lại 'ôm tiền' hưởng lợi một cách hợp pháp", ông nói.

Ông Bình cũng thừa nhận từng đầu tư vào AntEx và đổ lỗi cho đội ngũ công nghệ: "Trước kia, tôi từng đầu tư vào dự án phát hành tài sản số AntEx. Tuy nhiên, đội ngũ công nghệ đã có những hành vi sai trái rồi biến mất, khiến nhà đầu tư và cố vấn như tôi phải mang tiếng".

Đỉnh điểm là vào ngày 26/9, trong buổi livestream với chủ đề “Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro”, Shark Bình đã đưa ra nhiều nhận định sắc bén về thị trường. Ông cho rằng blockchain chưa mang lại giá trị thiết thực và đặc biệt nhấn mạnh: "Hầu hết những người đầu tư vào crypto, coin… hầu hết là người nghèo, ít tiền nhưng muốn làm giàu nhanh". Theo ông, chính tâm lý nghe xu tăng 5 lần rồi lao vào đã khiến số đông thua lỗ nặng.

Trong buổi chia sẻ, ông Bình còn ví von trường hợp của mình giống như người nổi tiếng vô tình quảng bá sản phẩm có vấn đề và cho biết việc lên tiếng là để "giải nghiệp" cho bản thân, đồng thời cảnh báo cộng đồng. Ông kết luận: "Lời khuyên của tôi là: hãy cân nhắc thật kỹ trước khi tham gia crypto. Tôi không khuyến khích cũng không ngăn cản, nhưng mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình".

Những phát ngôn trên, đặt trong bối cảnh ông vừa bị khởi tố vì hành vi lừa đảo liên quan chính đến tiền mã hóa, đã tạo nên một sự mâu thuẫn lớn, khiến dư luận đặt câu hỏi về vai trò thực sự của Shark Bình trong các dự án mà ông tham gia.